Kripto Sürgünleri — Kimler?

Kripto topluluklarının kendi içindekilere sırt çevirme biçiminde farklı bir şeyler var. Dış bir düşmana —sektöre karşı çıkan bir düzenleyiciye, bankacıya veya siyasetçiye— karşı duramamak, destekçilere ihanet etmeye kıyasla nispeten daha az nefret uyandırır. Bu asimetri tarihsel olarak her kapalı kültürde görülmüştür ve kripto da bir istisna değil gibi görünüyor. İçeriden gelen ihanet, dışarıdan gelen muhalefetten çok daha derin yaralar açar; zira sunulan güven, ortak değerler varsayımına dayanıyordu ve bunu bozmak ticari bir anlaşmazlıktan ziyade ağır bir yaradır.

Bu tür bir kripto sürgününü hak edenlerin listesi oldukça kabarık. Bazıları bariz suçlar işledi. Bazıları yasal şeyler yaptı ancak topluluk bunları henüz kelimelere dökemediği nedenlerle affedilemez buldu. Diğerleri ise mahkemelerde veya podcast'lerde kendilerini savunmaya devam ediyor. Bazıları tamamen sessizliğe gömüldü. Bu, sektörün yapısal sosyal mantığına dair bir şeyler ortaya koyan yeterince güvenilir bir kalıptır: Sizi neyin dışladığı, neyin akladığı ve affettiği ve neden en köhne figürlerin bile hak ettiklerinin çok ötesinde topluluk ilgisini çekmeye devam ettiği.

İçtekileri Gizleyen Ortak Düşman

İsimlere geçmeden önce, sürgün dinamiğini ilk etapta neyin mümkün kıldığını not etmekte fayda var. Bir topluluk olarak kripto, tanımladığı dış düşmanlara —merkez bankası dijital para birimleri, bankalar, düşmanca algıladıkları düzenleyiciler, siyasetçilerin tehditkar yasa tasarıları— karşı muazzam miktarda duygusal enerji harcıyor. Bu tür güçlere karşı sergilenen ortak muhalefet, ideolojik ve teknik engelleri aşan bir tür dayanışma yaratıyor.

Bitcoin maksimalistleri ve Ethereum kullanıcıları hemen her konuda tartışacak bir şeyler bulabilirler; ancak üzerinde hemfikir oldukları bir konu varsa, o da CBDC'lerin berbat olduğu ve mevcut SEC başkanının kim olursa olsun daha da kötü olduğudur.

Ortak bir düşmana karşı topluluk dayanışmasını teşvik etme konusunda ne kadar yardımcı olsa da bu anlatı, kripto dünyasındaki —veya bu bağlamda başka herhangi bir yerdeki— herkesin aynı tarafta olmadığı gerçeğini gizler. Gruplaşmalar mevcuttur. Bazı operatörlerin çıkarları, sıradan kullanıcılarınkilerle ters düşer. Bazıları ise kendi özel ajandalarını yürütürken topluluğun ortak terminolojisini kullanır. İçeriden birinin topluluğun çıkarlarına aykırı hareket ettiğinin farkına varılması bu nedenle özellikle sarsıcıdır; çünkü en başta onlara güvenilmesini sağlayan varsayım, dışarıdaki her yerin ortak bir düşmanla çevrili olmasının, içerideki herkesin temel düzeyde aynı tarafta olduğu inancına dayanmasıdır.

Bireyin cezalandırılması açısından, bu tür durumlarda dışlanma genellikle topluluk için ikinci bir işleve daha sahiptir. Bu, onlar gibi davranan herkesin başına aynı şeyin gelebileceğine dair diğerlerine yönelik bir uyarı niteliği taşır. Kamusal rezaletin utancı, o intikam dolu konu başlıklarıyla ilgili sonraki tüm konuşmalarda ismin tekrarlanması ve bu şahsiyetin genel olarak iğrençliğin bir sembolü haline gelmesi; gelecekteki tekrarlara karşı bir tür sosyal bağışıklama işlevi görür. Aşının işe yarayıp yaramadığı ise tamamen başka bir meseledir. Her iki durumda da bu örüntü devam eder.

Parayı Alıp Kaçan Kurucular

Kripto dünyasındaki dışlanmanın en belirgin sınırlarında; somut bir şey inşa eden, ciddi bir destek ve kullanıcı güveni kazanan, ardından kötü niyetli bir ihmal veya feci bir hata ile kurumunu yerle bir eden ancak kişisel servetini koruyan kurucular yer alır. Bu alandaki isimler, iyi bilinen referans noktalarıdır.

Başarısız Terra-Luna ekosisteminin kurucusu Do Kwon; Mayıs 2022'de algoritmik sabit coin UST'yi, LUNA token'ı ve ilgili DeFi protokollerinden oluşan koca bir kümeyi yerle bir eden kırk milyar dolarlık bir çöküşün mimarıdır. Çöküşün kendisi algoritmik tasarımdaki bir kusurdan kaynaklanmış olsa da, topluluğun bu çöküşe verdiği tepki sonrasında yaşananlarla tetiklendi: Kwon'un kamuoyuna karşı çatışmacı tutumu, davalar sırasında ortaya çıkan dolandırıcılık hikayeleri, sorumluluktan kaçması ve Güney Kore'den kaçışı; ki bu kaçış 2023'te Karadağ'da tutuklanmasıyla son buldu. İade süreci 2024'e, hatta 2025'in başına kadar uzadı. Herhangi bir mahkeme bir hüküm vermeden çok önce, topluluk zaten kendi kararını vermişti: Tüm bir ekosistemin temelleri ona o kadar derinlemesine emanet edilmişti ki, bu güveni kötüye kullanması sıradan kullanıcıların birikimlerini de kendisiyle birlikte dibe çekmişti.

FTX kurucusu Sam Bankman-Fried, dünyanın en büyük kripto borsalarından birinin Kasım 2022'deki çöküşündeki rolü nedeniyle suçlu bulunduktan sonra 2023'ün sonlarını yargılanarak geçirdi. Soruşturma nihayetinde, müşteri fonlarının kardeş şirketi Alameda Research'teki yatırım kayıplarını kapatmak için kullanıldığını, şirketlerin muhasebe kayıtlarında usulsüzlük yaptığını ve küçük bir içeriden grubun, dışarıya karşı denetlenen ve güvenli bir borsa gibi görünen bir işletmeyi yönettiğini ortaya çıkardı. Kendisine 25 yıl hapis cezası verildi. Dışlanma tamdı: Vakıf çalışmaları, siyasi bağışları, kamuoyundaki entelektüel kişiliği; bunların hiçbiri kapalı kapılar ardında neler olup bittiğinin ortaya çıkmasına dayanamadı.

Onu kripto endüstrisinin olgun geleceğinin ve olası kurumsal benimsemenin bir sembolü olarak karşılayan topluluk için, onun çöküşü yalnızca başından beri kandırıldıklarını kanıtladı.

Three Arrows Capital'ın kurucuları Su Zhu ve Kyle Davies, Haziran 2022'de en büyük kripto hedge fonlarından birinin çöküşüne yol açtı. Fonlarının batışı bir bulaşma dalgasına yol açtı ve kurucuların sonrasındaki davranışları —yargı yetkisinden kaçmaları, lüks bir yattan medyaya röportajlar vermeleri, iflas süreçleri devam ederken yeni bir iş kurmaya çalışmaları— toplulukta bunun sadece hissedilen bir şey olmadığına dair hiçbir şüphe bırakmadı: Karşılarındaki tablo, kibir veya deneyimsizlikten kaynaklanan masum bir hata değil, açgözlülükle katmerlenmiş aşırı bir ihmalkarlıktı. Zhu, 2023 itibarıyla Singapur'da tutuklandı. Davies ise daha uzun bir süre kaçak kalmayı başararak topluluk genelinde bir hor görme nesnesi haline geldi.

Kendi Topluluklarına Zarar Veren İçeridekiler

Belki tanımlaması daha kolay bir kategori, ancak birçok açıdan daha acı verici olanı; hepimiz için bir şeyler inşa etmeyi seçen, yıllar boyunca topluluğumuzla iyi niyet ilişkisi kuran ve ardından bu iyi niyeti topluluk pahasına değeri sömürmek için kullanan içeridekilerdir. Bu sürgünler kripto dünyasının dışında pek tanınmazlar, ancak içeride unutulmaları çok daha zordur.

Birkaç merkezi borç verme platformunun çökmesiyle 2022-2024 dönemi boyunca bu tür vakalar silsilesi yaşandı. Kendilerini bireysel velayet (self-custody) ve güvene dayalı olmayan (trustless) finansın savunucuları olarak tanımlayan ürünlerin kurucularının, risk profillerini mevduat sahiplerinden gizleyerek emanetçi (custodial) arka uçlar işlettikleri ortaya çıktı.

En bilinen örneklerden biri Celsius Network'ten Alex Mashinsky'ydi.

Kamuoyu önünde eleştirdiği yağmacı bankalardan pek çok açıdan daha kötü bir yapıyı yönetirken —ki birden fazla suç duyurusunda iddia edildiği üzere, buna kendi token'ındaki fiyat hareketlerinde front-running yapmak ve müşterilere mevduatlarının nasıl harcandığı konusunda yalan söylemek de dahildi. Topluluktan pek çok destekçisi için, onun bir federal mahkemede sanık sandalyesine oturması sadece finansal bir zarardan daha fazlası gibi hissettirdi. 2024'teki mahkumiyeti, döngünün en acı verici anlarından birini sona erdirdi.

Benzer kalıplar, sadece daha küçük ölçekte defalarca tekrarlanıyor. Gizlice "krallığın anahtarlarını" elinde tutmaya devam ederken şeffaflık ve merkeziyetsizlik vaazları veren DeFi kurucusu. Nihayetinde kendisi için hayalindeki hayatı finanse etmek amacıyla topluluğunun iyi niyetini suistimal eden NFT projesi yöneticisi. Yıllarca bağış yaptığınız ve sonra aniden ortadan kaybolan cüzdan ekibi. Bu durumların her biri farklı bir sürgün, bir topluluk dönüm noktası ve bir sonraki kullanıcı grubunun değişen derecelerde sindireceği ve göz ardı edeceği bir dizi ders ortaya çıkardı.

Bu durumlarda acının neden daha şiddetli olduğunu bilirsiniz; ihanete uğrayan kullanıcılar, gerçek olamayacak kadar iyi bir yatırım vaadiyle kandırılan sıradan insanlar değildir. Onlar, yıllarca projeyi dışarıdakilere karşı savunan, bilinçli olarak arkadaşlarını projeyi kullanmaya teşvik eden ve topluluk içinde aktif destekçiler olarak itibar kazanan sadık üyelerdi.

Kurucunun bir dolandırıcı olduğu ortaya çıktığında, bu topluluk üyeleri hem finansal kayıpla hem de aralarındaki bu kişiyi tavsiye etmiş olmanın verdiği kişisel utançla baş başa kalmışlardı.

Biraz Fazla Rehavete Kapılan Operatörler

Bir diğer belirgin kategori ise, mutlaka birini dolandırma niyeti gütmese de kullanıcılardan aldığı güven konusunda dikkatsiz davranarak, daha fazla disiplinle önlenebilecek kayıplara yol açan borsa operatörleri veya büyük hizmet sağlayıcılarıdır. Bu sürgünler genellikle kısmi niteliktedir: Topluluk, işin içinde ne kadar kötü niyetli eylem, ne kadar beceriksizlik olduğundan hiçbir zaman tam olarak emin olamaz; ancak sonuç her zaman aynıdır: Bu bireyler güvenilirliğini yitirir.

Bu kategoride sıra dışı bir konuma sahip olan isim, yaklaşık 190 milyon dolarlık müşteri fonunun kurtarılamaz hale geldiği koşullar altında hayatını kaybeden QuadrigaCX'ten Gerald Cotten'dır. Bu durum, kısmen gerçekten ölüp ölmediğine dair süregelen şüphelerden, kısmen de düzgün bir anahtar yönetimi eksikliğinin, kullanıcıların sorumlu hiçbir borsa operatörünün asla izin vermemesi gereken şekillerde risk altında kalmasına neden olmasından kaynaklanmaktadır.

Kanadalı denetleyici kurumun incelemesi sonucunda hazırlanan raporda, borsanın ödeme gücü olan bir emanetçi yerine bir Ponzi düzeni olarak işletildiği ve paranın Cotten'ın ölümü nedeniyle değil, ölümünden çok önce ortadan kaybolduğu belirtildi. Cotten'ın durumundaki sürgün, diğerlerine benzemiyor; adamın kendisi hala hayatta olabilir ya da ölmüş olabilir; bunun hiçbir önemi yok, çünkü onun itibarı ve inşa ettiği yapıların itibarı, sanki orada durup sonuçlarla yüzleşmişçesine yerle bir edildi.

Kripto dünyasının çeşitli borsa operatörlerinin hacklendiği, içinin boşaltıldığı veya daha sessizce çöktüğü 2020'ler dönemiyle birlikte bu liste çok daha uzayıp gidiyor.

Hatta genellikle yeni bir görünüm ve farklı bir markalamayla geri dönme girişimleri bile oldu. Neredeyse tüm bu vakalarda, topluluğun hafızası düzenleyicilerinkinden daha güçlüdür ve büyük bir kayıpla yakından ilişkili bir isim, para kaybeden insanlar bunu hatırladığı sürece muhtemelen o kayıpla anılmaya devam edecektir.

Gerçeklik Karşısında Çöken Güven

Tüm bu vakaların ortak noktası, operatörlerin tespit edilmeyeceklerine dair neredeyse cahilce bir inanca sahip olmalarıydı. Bazılarının böyle düşünmek için haklı nedenleri vardı; ya bulundukları yargı yetkisinin düzenleyicilerin ulaşması için elverişsiz olduğunu düşündüler ya da yaptıklarının teknik karmaşıklığının kendilerini düzgün bir incelemeden koruyacağına inandılar ya da kriptonun sistemine düzenleyici ele geçirme (regulatory capture) o kadar entegre olmuştu ki, kelimenin tam anlamıyla başlarına anlamlı hiçbir şey gelemezdi. Bazıları ise daha belirsiz bir iyimserliğe kapıldı; bu, herhangi bir alandaki beyaz yakalı suçluların kuralların başkaları için geçerli olduğuna kendilerini ikna etmelerini sağlayan o aynı iyimserlikti.

Kripto endüstrisinin coğrafi dağılımı ve teknik opaklığı, bu tür pek çok operatörün kendi dokunulmazlık hisleri için gerçek nedenler gibi görünen gerekçeler sunabiliyordu. Para, dakikalar içinde sınırlar ötesine transfer ediliyordu. Kimlikler kurumsal yapılarla gizlenebiliyordu. Kolluk kuvvetlerinin tipik araçları —fiziksel el koyma, hesap dondurma, mahkeme celpleri— genellikle çok geç kalıyordu. Bu durum yeterince uzun bir süre boyunca geçerliydi ki, bir nesil operatör bu varsayımı bir veri olarak kabul etti ve buna göre hareket etti.

Değişen şey, verilen yanıtın olgunluğu oldu. Chainalysis, Elliptic, TRM Labs ve diğer blok zinciri analitik firmaları, zincir üstü (on-chain) incelemelere olanak tanıyan yetkinlikler geliştirdi. Uluslararası kolluk kuvvetleri iş birliği düzeyi arttı.

En büyük borsalardan bazıları mahkeme celplerine uymaya, hesapları dondurmaya ve müşteri bilgilerini operatörlerin hazırlıklı olmadığı bir ölçekte paylaşmaya başladı. Böylece dokunulmazlık planlayan operatörler, 2023-2025 yılları arasında bu dokunulmazlığın sessizce sona erdiğini öğrendiler. Birçoğu, yerinden ettikleri o eski usul suçlularla aynı duruma düştü; kovalandılar, iade edildiler, haklarında iddianame hazırlandı ve mahkum edildiler. Ancak bir zamanlar çok izole hissettiren o coğrafya, sadece kısa bir süreliğine öyle kaldı.

Tüm bunların iyi yanı, genel olarak bu sürgünlerin yaptıklarının yanlarına pek kar kalmamasıdır. Do Kwon yargılanıyor. SBF hapiste. Su Zhu gözaltına alındı. Mashinsky mahkum edildi. Liste uzayıp gidiyor. Nadir durumlarda, ganimetle kaçarken polisten kurtulan zeki operatör hikayeleri hayal edebiliriz; ancak bu, kuraldan ziyade bir istisnadır. Soruşturma araçları gelişti, uluslararası iş birliği arttı ve bir zamanlar dokunulmaz olduklarını düşünen operatörler, o dokunuşun er ya da geç kendilerine de dokunacağını fark ediyorlar. Bir sonraki operatör nesli de, tıpkı öncekiler gibi, kendilerinin farklı olduğundan emin olacaklar. Çoğu durumda, bu yeni dalga da yanılacak.

Ancak, kriptonun daha şeffaf ve hesap verebilir alanlarında (ki bunlardan çokça var) çalışmak isteyenlerimiz için TRON Energy bunlardan biridir; fiyatlar zincir üstündedir (on-chain), yayınlanır ve stake işlemleri, operatörlerin vaatlerine gerek kalmadan performans verileriyle halka açık bir şekilde rekabet eder. Düzenli USDT transferleri için yüksek gas ücretleri ödemeden TRON Energy elde etmek isteyen herkes Netts'i kullanabilir. JustLend, Trongas, Catfee, Sohu ve APITRX dahil olmak üzere birçok farklı doğrulanmış TRON Energy sağlayıcısından sorunsuz bir şekilde veri toplar, milyarlarca Enerji birimini gerçek zamanlı olarak havuzda birleştirir ve her talep için mevcut en düşük oranı hedefler.

TRX tasarrufu ile yakımı arasındaki fark beş kattır — stake ve dondurma işlemleri gerekmez — tüm bunlar, sektörün geri kalanının nasıl oluşturulacağını yavaş ama emin adımlarla öğrendiği türden bir hesap verebilirlik anlayışı olan, karşılıklı olarak doğrulanabilir şartlar çerçevesinde gerçekleşir.