ธุรกิจการวิเคราะห์บล็อกเชน: การขายความแน่นอน

สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวงการ โลกคริปโตดูเหมือนจะเป็นความยุ่งเหยิงที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ กระเป๋าเงินจากธุรกรรมหนึ่งส่งเงินไปยังกระเป๋าเงินถัดไป ซึ่งส่งต่อเข้าไปยังบริดจ์ ซึ่งทำการสลับไปยังเชนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกระจายเงินออกไปยังที่อยู่ใหม่หลายสิบแห่ง ซึ่งส่งต่อผ่านมิกเซอร์ ซึ่งลบร่องรอยทั้งหมดในการฝากเข้ากระดานเทรดสายมืด กระเป๋าเงินใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนกระเป๋าเงินเก่าก็กลายเป็นเถ้าถ่าน บางที่อยู่ถูกใช้งานเพียงครั้งเดียว มิกเซอร์และกระบวนการ peel chain เปลี่ยนกระแสเงินให้กลายเป็นหยดน้ำ และบริดจ์ก็เบี่ยงเบนความสนใจของนักสืบไปด้านข้าง กระดานเทรดแบบกระจายศูนย์เปลี่ยนสิ่งนั้นให้กลายเป็นไอหมอก

นั่นคือเหตุผลที่ผู้ใช้งานคริปโตทั่วไปพูดถึงเรื่องการไม่เปิดเผยตัวตน ความลึกลับของความยุ่งเหยิงนี้ห่อหุ้มทุกสิ่งไว้ในสิ่งที่คิดว่าเป็นความเป็นส่วนตัว ความซับซ้อนของมันช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัย แต่สิ่งนั้นแหละคือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่อ่านยากกับสิ่งที่อ่านไม่ได้ ระหว่างปริศนาที่แก้ไม่ตกกับหนังสือที่เปิดอ้าอยู่

บล็อกเชนสาธารณะไม่ได้ทึบแสง พวกมันถูกส่องสว่างอย่างถาวรท่ามกลางแสงแดดจ้า ที่ซึ่งรายละเอียดของธุรกรรมทั้งหมดถูกจารึกไว้บนหินให้ทุกคนได้เห็น เครือข่ายไม่เคยลืมสิ่งใดและไม่ลืมใคร ไม่ว่าเจ้าของจะทำอะไรก็ตาม มันไม่สนใจว่าเจ้าของกระเป๋าเงินจะลบแอปพลิเคชันแชท โซเชียลมีเดีย หรือบล็อกที่เคยโพสต์ความสำเร็จและที่อยู่คริปโตไว้ หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ หรือย้ายประเทศ หรือเปลี่ยนรูปลักษณ์ไป บล็อกเชนยังคงจดจำที่อยู่ของพวกเขา ข้อมูลการโอน ค่าธรรมเนียม gas ตราประทับเวลา บริดจ์ที่ใช้ และช่วงเวลาในการทำธุรกรรม

คนร้ายอาจเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นร้อยครั้ง แต่พวกเขาก็ยังต้องเดินผ่านประตูกั้นหมุนอยู่ดี แม้ในขอบเขตที่คิดว่าอยู่นอกสุดของระบบ นักสืบก็ยังคงค้นพบเบาะแสได้เสมอ เขาอาจติดตามร่องรอยเหล่านั้นผ่านกระเป๋าเงิน กระดานเทรด เคาน์เตอร์ซื้อขายนอกตลาด (OTC) ผู้ออกเหรียญสเตเบิลคอยน์ บริดจ์ ช่องทางแลกเปลี่ยนเงิน fiat ตลาดออนไลน์ เว็บไซต์การพนัน ตลาดดาร์กเน็ต บริการที่ถูกแฮก และคนรู้จักที่ประมาทเลินเล่อ

ธุรกิจการวิเคราะห์บล็อกเชนถูกสร้างขึ้นบนความไม่สมดุลของข้อมูลนี้ และมูลค่าของความรู้นี้เป็นที่ต้องการอย่างยิ่ง บางคนมองเห็นความโกลาหล แต่บางคนมองเห็นความเป็นระเบียบ บางคนเห็นร่องรอยของนักต้มตุ๋นที่ทิ้งไว้ให้อย่างโง่เขลา พวกเขาเห็นทางออกของเขาวงกตและผู้ดูแลที่สามารถติดต่อได้ พวกเขาเห็นว่าบริดจ์บางแห่งเป็นจุดอ่อนที่เปราะบางต่อแรงกดดัน และเห็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่สามารถใช้แรงกดดันนี้ได้ แม้ว่าตัวเชนเองจะไม่ได้ทำอะไรมากนักในการหยุดยั้งการโอนก็ตาม คริปโตนำมาซึ่งความไม่แน่นอนระดับใหม่ และความไม่แน่นอนนั้นมีราคาแพง: เงินฝากของสินทรัพย์คริปโตที่ถูกอายัดบนกระดานเทรด ความสูญเสียของธนาคารจากต้นทุนด้านกฎระเบียบ ความเสี่ยงจากคู่สัญญาของกองทุน ความเจ็บปวดของเหยื่อจากการโจรกรรมที่เกิดขึ้น ความเสียหายต่อชื่อเสียงของรัฐจากคริปโตที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตร ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนเปลี่ยนให้กลายเป็นผลกำไร

หากบริษัทต่างๆ เกลียดกฎระเบียบ พวกเขาก็ยิ่งเกลียดการสูญเสียทรัพย์สินมากกว่า นี่คือเหตุผลที่ความต้องการบริการเหล่านี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่แรก จึงไม่จำเป็นต้องโน้มน้าวตลาดถึงความสำคัญของการตรวจสอบร่องรอยธุรกรรมคริปโตเลย เพียงแค่รอให้เกิดการปล้นบริดจ์ครั้งถัดไป การใช้วิศวกรรมสังคมกับกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ การโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ หรือการอายัดสเตเบิลคอยน์โดยผู้ออกเหรียญที่เพิ่งได้รับการตรวจสอบการเคลื่อนไหวซ้ำอีกรอบโดยบริษัทวิเคราะห์ก่อนหน้านั้น เมื่อถึงเวลาที่ต้องหาผู้รับผิดชอบ ปรากฏว่ากระเป๋าเงินมีช่องโหว่และจุดอ่อนที่คาดเดาได้ และสามารถตามหาเจ้าของได้ในที่สุด

ศาลเตี้ยพร้อม Block Explorer

ก่อนการมาถึงของยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมยุคปัจจุบัน วงการการสืบสวนคริปโตถูกครอบครองโดยอาสาสมัครอิสระที่พยายามอย่างเต็มที่ในการแกะรอยด้วยชุดเครื่องมือที่มีอยู่อย่างจำกัด หนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในกลุ่มนี้คือ ZachXBT นักสืบนามแฝงผู้ซึ่งผลงานของเขากลายเป็นต้นแบบให้กับนักวิจัยมืออาชีพมากมาย การมีส่วนร่วมของเขาในวงการนี้ประเมินค่าไม่ได้ เนื่องจากเขาเป็นคนแรกๆ ที่แสดงให้โลกเห็นว่าพื้นที่บนเชนไม่ได้ผ่านเข้าไปไม่ได้ เขาใช้ block explorer และความรู้เกี่ยวกับวงการคริปโตเพื่อปะติดปะต่อร่องรอยธุรกรรมและระบุที่อยู่ที่มุ่งร้าย การสืบสวนของเขาติดตามเบาะแสที่ทราบ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเงิน บริดจ์ มิกเซอร์ บัญชีโซเชียลมีเดีย แชท Telegram และนำมาผสานเข้ากับประสบการณ์ สัญชาตญาณ และความเด็ดขาดในการระบุชื่อผู้กระทำผิดต่อสาธารณะ

นอกเหนือจากสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน (กระเป๋าเงินบนกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ที่ถูกตั้งค่าสถานะว่าน่าสงสัยหรือมีความเชื่อมโยงกับที่อยู่หลอกลวงที่ทราบ) นักสืบยังใช้วิธีการที่หลากหลายในการระบุตัวผู้กระทำความผิด ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์การโทรใน Discord ที่ผู้โจมตีมักสื่อสารกับเหยื่อ การใช้ซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอเพื่อให้เห็นภาพหน้าจอของเหยื่อ การค้นหาวิดีโอหรือโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่นักต้มตุ๋นอวดทรัพย์สินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย การวิเคราะห์ชื่อ ENS หรือชื่อผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงิน และการตรวจสอบบัญชีกระดานเทรด ในหลายๆ กรณี ความประมาทของผู้โจมตีคือสิ่งที่เปิดโปงพวกเขาในที่สุด แม้ว่าพวกเขาอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญในการหลอกล่อให้ผู้อื่นส่งคริปโตมาให้ แต่พวกเขาก็ไม่อาจต้านทานความต้องการที่จะอวดความมั่งคั่งทางออนไลน์ได้ นักสืบจะวิเคราะห์ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ และเชื่อมโยงเข้ากับกระเป๋าเงินหลอกลวงที่ทราบเพื่อสร้างภาพรวมกิจกรรมของมิจฉาชีพอย่างละเอียด ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการอายัดบัญชีหรือติดตามเงินกลับไปยังตัวบุคคลในโลกแห่งความจริงได้ในภายหลัง

แนวทางนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจสถานะปัจจุบันของอุตสาหกรรมการวิเคราะห์บล็อกเชน นักสืบยังคงมีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้ แม้ว่าเครื่องมือจัดกลุ่มกระเป๋าเงินและการเชื่อมโยงจะมีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อ แต่ก็ไม่สามารถนำมาใช้ระบุชื่อผู้กระทำผิดได้ตรงๆ จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะในการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งหมดและสรุปผลได้อย่างสมเหตุสมผล แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือความสามารถในการอ่านเบาะแสและติดตามไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนนี้นักวิเคราะห์ยังคงต้องพึ่งพาสัญชาตญาณ ข้อมูลเชิงลึก และประสบการณ์ของตนเอง

ZachXBT เป็นหนึ่งในนักสืบที่มีชื่อเสียงจากความสำเร็จในสายงานนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อความต้องการเพิ่มสูงขึ้น บริษัทต่างๆ จึงเริ่มปรากฏตัวขึ้นเพื่อเสนอบริการที่คล้ายคลึงกันสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาหรือทรัพยากรมากพอที่จะทำด้วยตนเอง แม้ว่าศาลเตี้ยอิสระจะยังคงให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง แต่บริษัทต่างๆ ก็มีความได้เปรียบในแง่ของความชอบธรรมทางกฎหมาย เนื่องจากสามารถให้การคุ้มครองแก่ลูกค้าได้มากกว่า องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งเลือกที่จะติดต่อกับธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นอย่างมั่นคงมากกว่าบุคคลที่ไม่เปิดเผยตัวตน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีความสามารถมากเพียงใดก็ตาม ตลาดได้ตอบสนองต่อความต้องการนี้โดยการสร้างอุตสาหกรรมขึ้นมาทั้งระบบ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ความยุ่งเหยิงลึกลับของคริปโต บริษัทเหล่านี้จัดหาเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการตรวจจับและการสืบสวนให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่การติดตามกระเป๋าเงินไปจนถึงการระบุตัวตนของผู้กระทำผิดในโลกความเป็นจริง

บริษัทที่ขายความแน่นอน

อุตสาหกรรมนี้ประกอบด้วยผู้เล่นหลักหลายรายที่ให้บริการหลากหลายแก่ฐานลูกค้าขนาดใหญ่ ตั้งแต่การตรวจจับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การวิเคราะห์กระเป๋าเงิน ไปจนถึงการสืบสวนอย่างเต็มรูปแบบ บริษัทต่างๆ เช่น Chainalysis, TRM Labs, Elliptic, Crystal Intelligence, Merkle Science, Arkham และอื่นๆ อีกหลายแห่ง ต่างตอบสนองความต้องการในกลุ่มเฉพาะที่แตกต่างกันและมีแนวทางในการวิเคราะห์บล็อกเชนที่แตกต่างกันไป บางแห่งจัดหาเครื่องมือสำหรับนักสืบและนักวิเคราะห์ บางแห่งมุ่งเป้าไปที่พื้นที่การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และบางแห่งเสนอบริการโดยตรงให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าของคริปโตทั่วไปที่ต้องการปกป้องสินทรัพย์ของตน

บริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในแวดวงนี้ (และจัดได้ว่ามีความมั่นคงที่สุด) คือ Chainalysis

บริษัทได้สร้างชื่อเสียงอันไร้ที่ติ โดยให้บริการด้านความปลอดภัยและการตรวจจับแก่บริษัทใหญ่ๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ มีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมหลากหลาย ตั้งแต่การติดตามกระเป๋าเงินไปจนถึงโซลูชันเฉพาะทางมากขึ้น เช่น Reactor สำหรับกรณีการใช้งานด้านการสืบสวน ด้วยการเข้าสู่ตลาดตั้งแต่ยุคแรกและชื่อเสียงที่เหนือชั้น Chainalysis จึงได้รับสถานะเป็นตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจจำนวนมากที่ต้องการปกป้องสินทรัพย์ของตน มักเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบคริปโต และผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับความไว้วางใจในการใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาล ซึ่งทำให้บริษัทมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่างไม่อาจประเมินค่าได้

ในขณะเดียวกัน ความต้องการตัวเลือกอื่นก็กำลังเติบโตเช่นกัน โดยได้รับแรงผลักดันจากความไม่พอใจในสภาพที่เป็นอยู่ TRM Labs เป็นหนึ่งในบริษัทที่สามารถสร้างแรงดึงดูดได้อย่างมีนัยสำคัญจากการแข่งขันกับ Chainalysis โดยตรง ด้วยการนำเสนอแนวทางของตนเองในด้านการวิเคราะห์กระเป๋าเงินและเครื่องมือสืบสวน ข้อเสนอคุณค่าหลักของบริษัทคือความยืดหยุ่น โดยวางตำแหน่งตัวเองเป็นองค์กรที่เป็น crypto-native ที่สามารถนำเสนอโซลูชันการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบครบวงจร เครื่องมือของ TRM มีความสะดวกและใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อให้ผสานรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของนักวิเคราะห์ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งมอบคุณสมบัติเพิ่มเติมที่บริษัทแบบดั้งเดิมหลายแห่งขาดหายไป โดยให้บริการเครื่องมือสืบสวนที่ครอบคลุมแก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงการค้นหา VASP การให้คะแนนความเชื่อมั่น การประเมินความเสี่ยง และกลไกที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ในการตรวจจับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย บริษัทยังสามารถวางตำแหน่งตัวเองในฐานะคู่แข่งที่น่ากลัวของ Chainalysis ได้ ด้วยการเปิดตัวฟีเจอร์ที่มีนวัตกรรมมากขึ้นและฐานลูกค้าที่เติบโตอย่างรวดเร็ว TRM กำลังก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นหลักในแวดวงการวิเคราะห์บล็อกเชนอย่างรวดเร็ว

ในทางกลับกัน Elliptic ใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป โดยเน้นที่การประเมินความเสี่ยงและการสืบสวนในพื้นที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบคริปโต ด้วยการวางตำแหน่งตัวเองเป็นบริษัทที่มองอุตสาหกรรมในมุมมองแบบข้ามเชน (cross-chain) Elliptic จึงชูจุดเด่นที่เครื่องมือระดับสถาบันที่ครอบคลุม ด้วยชื่อเสียงที่แข็งแกร่ง Elliptic จึงรักษาตำแหน่งผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ได้รับความนิยมสำหรับสถาบันการเงิน โดยเฉพาะนอกสหรัฐอเมริกา สิ่งนี้ช่วยให้บริษัทครองตลาดยุโรป ซึ่งเป็นที่ที่ธนาคารแบบดั้งเดิมที่เป็นมิตรกับคริปโตหลายแห่งดำเนินงานอยู่ นับเป็นอีกหนึ่งบริษัทวิเคราะห์ที่มีความรู้เชิงลึกระดับสถาบันและสามารถส่งมอบโซลูชันที่ยอดเยี่ยมในแง่ของการสืบสวนและการติดตาม

เมื่อเปรียบเทียบกับชื่อที่คุ้นเคย Crystal Intelligence ถือเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ แต่บริษัทก็สามารถชิงส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการผสมผสานระหว่างเครื่องมือที่หลากหลาย ตัวเลือกการติดตั้งภายในองค์กร (on-premise) ที่สะดวก และการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ข้อได้เปรียบหลักประการหนึ่งคือแนวทางที่ยืดหยุ่นต่อตลาด: ซึ่งต่างจากคู่แข่งหลายราย Crystal มีตัวเลือกที่หลากหลายให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่โซลูชันบนคลาวด์ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยอินเทอร์เฟซที่สะดวกและเครื่องมือสืบสวนที่ครอบคลุม บริษัทจึงสร้างจุดยืนให้กับตัวเองในฐานะตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักสืบที่ต้องจัดการกับบล็อกเชนหลายตัว สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่บริดจ์และบริการแบบหลายเชนอื่นๆ มีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ความสามารถในการวิเคราะห์กิจกรรมข้ามเชนช่วยให้การสืบสวนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และความครอบคลุมที่กว้างขวางของ Crystal ทำให้บริษัททำหน้าที่เป็นพันธมิตรด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เชื่อถือได้

ในหลายๆ ด้าน Merkle Science มีความคล้ายคลึงกับ Elliptic เนื่องจากมุ่งเน้นไปที่กลุ่มสถาบันเพื่อให้บริการประเมินความเสี่ยงและสืบสวน Merkle Science ชูจุดเด่นของแนวทางที่ไม่เหมือนใครในด้านการวิเคราะห์พฤติกรรม ซึ่งช่วยระบุกิจกรรมที่น่าสงสัยตามรูปแบบพฤติกรรม เครื่องมือนี้สามารถนำไปใช้โดยนักสืบเพื่อประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนเชนที่เฉพาะเจาะจง ช่วยเปิดเผยภัยคุกคามก่อนที่จะสร้างความเสียหายร้ายแรง

เมื่อพูดถึงนักสืบ Arkham เป็นหนึ่งในบริษัทที่อายุน้อยที่สุดแต่มีแววมากที่สุดในกลุ่มนี้ โดยใช้แนวทางที่เปี่ยมนวัตกรรมต่อตลาดการวิเคราะห์บล็อกเชน ด้วยการนำเสนอเครื่องมือที่หลากหลายซึ่งให้ความสำคัญกับการเข้าถึงได้ง่ายและความสะดวก เครื่องมือข่าวกรองสาธารณะและตลาดซื้อขายข้อมูลช่วยให้นักสืบและผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับกระเป๋าเงินหรือที่อยู่เฉพาะเจาะจงได้ การทำเช่นนี้ทำให้ Arkham สร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้: ในขณะที่นักสืบเอกชนและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถใช้เครื่องมือของพวกเขาในการตรวจจับอาชญากร ผู้ใช้ทั่วไปและนักลงทุนก็สามารถได้รับประโยชน์จากการวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมที่น่าสงสัยได้เช่นกัน

แม้ว่าแต่ละบริษัทเหล่านี้จะมีจุดแข็งเฉพาะตัว แต่พวกเขาทั้งหมดก็มีจุดประสงค์หลักเดียวกัน นั่นคือการตรวจสอบกิจกรรมคริปโตที่น่าสงสัยและจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นให้นักสืบในการติดตามร่องรอย หลายแห่งแข่งขันกันโดยตรงและให้บริการที่คล้ายคลึงกัน แต่ก็ไม่สามารถกำจัดกันและกันได้เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้มีมหาศาล นอกจากนี้ บริษัทยังใช้กลยุทธ์การขายที่หลากหลาย ตั้งแต่วิธีการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงไปจนถึงการเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและแผนกกำกับดูแล ดังนั้นจึงค่อนข้างยากที่จะจำแนกความแตกต่างบนพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม: พวกเขาทั้งหมดต่างพึ่งพาหลักการพื้นฐานเดียวกัน แต่ประยุกต์ใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันเล็กน้อย

นักสืบ เครื่องจักร และลูกค้าเอกชน

การกำเนิดของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ไม่ได้ทำให้นักวิเคราะห์มีความจำเป็นน้อยลง แต่ทำให้พวกเขามีความสุขมากขึ้น เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทำงานเสร็จได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง วงการการสืบสวนบนเชนต้องพึ่งพาการวิเคราะห์ด้วยภาพอย่างมาก: นักสืบจะติดตามร่องรอย เชื่อมโยงกระเป๋าเงินเข้าด้วยกัน ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นนักสืบขยายกราฟด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลบนเชน ตรวจสอบป้ายกำกับของเอนทิตี และส่งออกไฟล์ CSV เพื่อนำไปประมวลผลต่อ แต่ด้วยการเกิดขึ้นของ AI agent งานซ้ำซากจำเจเหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถทำให้เป็นแบบอัตโนมัติได้แล้วในตอนนี้ นักวิเคราะห์สามารถใช้ประโยชน์จากพลังของเครื่องมือประมวลผลภาษาธรรมชาติในการสร้างมุมมองกราฟ รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบที่น่าสงสัย และคาดเดาขั้นตอนต่อไปได้อย่างมีหลักการ การขอให้ LLM ติดตามกิจกรรมของบริดจ์นั้นง่ายกว่าการลงมือทำด้วยตนเองมาก Chainalysis เป็นหนึ่งในบริษัทที่มอบโอกาสดังกล่าว เนื่องจากตอนนี้นักสืบสามารถพึ่งพาพลังของข้อมูลการฝึกอบรมที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้พวกเขาทำงานได้สำเร็จมากกว่าที่เคยเป็นมา อาชญากรเองก็ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ AI นำเสนอเช่นกัน โดยใช้มันเพื่อขยายขนาดการดำเนินงาน ฟิชชิ่ง ชุดเครื่องมือหลอกลวง และสคริปต์ฟอกเงินในปัจจุบันสร้างปริมาณได้มากกว่าที่เคยมีมา นักสืบจึงต้องก้าวให้ทัน โดยใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อนำหน้าอยู่ก้าวหนึ่งเสมอ

นักสืบและผู้ตรวจสอบรุ่นเก่ายังคงมีบทบาทพิเศษในอุตสาหกรรมนี้ นักสืบบนเชนรุ่นใหม่มักผสมผสานองค์ประกอบของงานสืบสวนแบบดั้งเดิมและการสืบสวนทางดิจิทัลเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น นักสืบเอกชนสามารถติดตามเบาะแสที่คุ้นเคยในขณะที่ใช้ประโยชน์จากร่องรอยกระเป๋าเงินคริปโตไปพร้อมๆ กัน แม้ว่าจะมีการพัฒนาเครื่องมือที่ทำให้การตรวจสอบกิจกรรมของบล็อกเชนง่ายขึ้นมาก แต่พื้นฐานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง: นั่นคือยังคงจำเป็นต้องติดตามเบาะแสและรวบรวมหลักฐาน นักสืบที่ขาดทักษะเหล่านี้จะประสบความสำเร็จน้อยกว่าผู้ที่ใช้ประโยชน์จากทักษะพื้นฐานควบคู่ไปกับเครื่องมือ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้นักสืบเกิดการผสานพลัง: ในขณะที่เทคนิคดั้งเดิมจะช่วยจำกัดขอบเขตการค้นหาให้แคบลง เครื่องมือดิจิทัลก็จะช่วยเร่งกระบวนการให้เร็วยิ่งขึ้น

วลีที่ว่า “หาตัวคนทำ” อาจฟังดูทื่อๆ แต่ก็สรุปจุดประสงค์ของงานนักสืบได้อย่างตรงจุด บ่อยครั้งที่นักสืบคริปโตได้รับคำสั่งที่คลุมเครือ เช่น ไปหาตัวคนที่อยู่เบื้องหลังที่อยู่กระเป๋าเงินนี้มา บางครั้ง นักสืบต้องระบุตัวผู้รับผิดชอบต่อการโจมตี ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะที่ถูกโจมตีจำนวนมาก การระบุจุดสัมผัสเริ่มต้น และการจำกัดขอบเขตการค้นหาให้แคบลงในที่สุด นักสืบอาจต้องระบุว่ากระเป๋าเงินหลอกลวงนั้นถูกใช้เพื่อฟอกเงินหรือไม่ และค้นหาตำแหน่งของบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง บริษัทอาจจำเป็นต้องระบุตัวนักพัฒนาบางรายเพื่อนำตัวมาดำเนินคดี ป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือกู้คืนสินทรัพย์ กระดานเทรดอาจประสบปัญหาจากการถูกอายัดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตร และจำเป็นต้องระบุสาเหตุที่แท้จริงอย่างรวดเร็ว บริษัทสตาร์ทอัพอาจกังวลเกี่ยวกับการรับเงินจากกระเป๋าเงินที่น่าสงสัย และจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนดำเนินการต่อ บริษัทประกันภัยอาจจำเป็นต้องตรวจสอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อพิจารณาว่าเงินถูกขโมยไปจริงหรือไม่ รัฐบาลอาจจำเป็นต้องดำเนินการสอบสวนการโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ มีสถานการณ์ที่หลากหลายมากมาย แต่ธีมร่วมกันคือ นักสืบต้องใช้ความรู้และเครื่องมือที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อค้นหาคู่สัญญาของกระเป๋าเงินเป้าหมาย

ตรรกะเดียวกันของเครื่องมือระดับมืออาชีพนี้ยังนำไปใช้กับการดำเนินงานประจำวันบน TRON ได้เช่นกัน Netts Workspace ได้รวมการเขียนโปรแกรม Energy API, ระบบอัตโนมัติของ TRON, การตรวจสอบ AML ด้วย Elliptic, ประวัติการทำธุรกรรม, โหมด smart delegation, การออกรายงาน และการจัดการค่าธรรมเนียม USDT เข้าไว้ในแดชบอร์ดเดียวสำหรับผู้ใช้งาน TRON ระดับจริงจังที่ต้องการมากกว่าแค่ปุ่มกดกระเป๋าเงินทั่วไป สิ่งนี้ไม่ได้เข้ามาแทนที่บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนที่คอยแกะรอยสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไปทุกรายการในระดับโลกตลอด 24/7/365 แต่จะช่วยให้ผู้ใช้และบริษัทบน TRON ดำเนินการได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น และป้องกันปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการละเลยเรื่อง Energy, Bandwidth, การตรวจสอบ AML หรือต้นทุนบน TRON