کسب‌وکار تحلیل بلاک‌چین: فروش قطعیت

از دید یک مشارکت‌کننده ناآگاه، دنیای کریپتو کلافی سردرگم و غیرقابل‌دسترسی به نظر می‌رسد. کیف‌پول‌های یک تراکنش وجوه را به کیف‌پول‌های بعدی می‌فرستند، آن‌ها وجوه را به یک پل (bridge) ارسال می‌کنند، پل آن‌ها را با زنجیره‌ای بی‌ارتباط مبادله می‌کند، سپس در میان ده‌ها آدرس جدید خرد می‌شوند، از یک میکسر عبور می‌کنند، و در نهایت تمام ردپای آن‌ها در واریز یک صرافی ناشناخته محو می‌شود. کیف‌پول‌های جدید مدام شکوفا می‌شوند؛ کیف‌پول‌های قدیمی به خاکستر تبدیل می‌شوند. برخی آدرس‌ها تنها یک بار استفاده می‌شوند. میکسرها و زنجیره‌های پوسته‌ریزی (peel chains) جریان وجوه را به قطراتی ریز بدل می‌کنند، و پل‌ها توجه بازرس را منحرف می‌سازند. صرافی‌های غیرمتمرکز نیز آن را به مه تبدیل می‌کنند.

به همین دلیل است که کاربران عادی کریپتو از ناشناس بودن صحبت می‌کنند. رمز و راز این کلاف سردرگم، همه‌چیز را در حریمی خیالی از حریم خصوصی می‌پیچد و پیچیدگی آن، حس امنیت را القا می‌کند. اما این دقیقاً همان تفاوت میان «سخت‌خوان بودن» و «غیرقابل‌خوانش بودن»، و میان یک «معمای غیرقابل‌حل» و یک «کتاب باز» است.

بلاک‌چین‌های عمومی کدر و مبهم نیستند. آن‌ها دائماً زیر نور روز روشن هستند، جایی که تمام جزئیات تراکنش‌ها بر سنگ حک شده تا همگان ببینند. شبکه هیچ‌چیز و هیچ‌کس را فراموش نمی‌کند، فارغ از این‌که مالکانش چه می‌کنند. برای شبکه اهمیتی ندارد که صاحب کیف‌پول برنامه چت، شبکه اجتماعی یا وبلاگی را که در آن دستاوردها و آدرس‌های کریپتوی خود را منتشر کرده حذف کند، نام‌های کاربری‌اش را تغییر دهد، یا کشور محل سکونت و ظاهرش را عوض کند. بلاک‌چین آدرس‌ها، داده‌های انتقال، کارمزدهای گس، مهرهای زمانی، پل‌ها و ساعات فعالیت آن‌ها را به خاطر می‌سپارد.

کلاه‌بردار شاید صدها بار لباسش را عوض کند، اما باز هم باید از گیت‌های بازرسی عبور کند. بازرس حتی در حاشیه‌های ظاهری سیستم نیز سرنخ‌های خود را پیدا می‌کند. او ممکن است آن‌ها را از طریق کیف‌پول‌ها، صرافی‌ها، میزهای فرابورس (OTC)، ناشران استیبل‌کوین، پل‌ها، مبادی ورود فیات (fiat on-ramps)، مارکت‌پلیس‌ها، وب‌سایت‌های قمار، بازارهای وب تاریک (دارک‌نت)، سرویس‌های هک‌شده، و آشنایان بی‌دقت ردیابی کند.

کسب‌وکار تحلیل بلاک‌چین بر پایه همین عدم تقارن بنا شده است - و ارزش این دانش خریدار دارد. برخی هرج‌ومرج می‌بینند، برخی دیگر نظم. برخی ردپای کلاه‌بردار را می‌بینند که ناشیانه از خود به جا گذاشته است. آن‌ها راه‌های خروج از این هزارتو و نگهبانان آن را می‌بینند که می‌توان با آن‌ها تماس گرفت. آن‌ها می‌بینند که فلان پل نقطه ضعفی آسیب‌پذیر در برابر فشار است، و مجری قانونی را می‌شناسند که می‌تواند این فشار را وارد کند؛ هرچند خود زنجیره کار چندانی برای متوقف کردن انتقال انجام نمی‌دهد. کریپتو سطح جدیدی از عدم قطعیت را معرفی کرد، و عدم قطعیت گران تمام می‌شود: دارایی‌های کریپتویی بلوکه‌شده در صرافی‌ها، ضررهای بانک ناشی از هزینه‌های نظارتی، ریسک طرف مقابل برای صندوق‌ها، رنج قربانی در پی سرقت ادامه‌دار، آسیب به شهرت یک دولت ناشی از کریپتوی تحریم‌شده - تمام این‌ها چیزهایی هستند که شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین به سود تبدیل می‌کنند.

اگر شرکت‌ها از نظارت و مقررات بیزارند، از دست دادن دارایی را حتی بیشتر ناخوش می‌دارند. به همین دلیل بود که از همان ابتدا تقاضا برای چنین خدماتی ایجاد شد - نیازی نبود بازار را نسبت به اهمیت بررسی ردپای تراکنش‌های کریپتو متقاعد کرد. کافی بود منتظر سرقت بعدی از یک پل، مهندسی اجتماعی یک صرافی متمرکز، حمله باج‌افزاری، یا انجماد استیبل‌کوین توسط ناشری ماند که تراکنش‌هایش درست قبل از آن توسط شرکت‌های تحلیلی بازبینی شده بود. هنگامی که زمان تعیین مسئولیت فرا می‌رسد، مشخص می‌شود که یک کیف‌پول آسیب‌پذیری‌ها و نقاط ضعف قابل پیش‌بینی دارد و مالک آن قابل شناسایی است.

دیده‌بان با مرورگر بلاک

پیش از ظهور غول‌های کنونی این صنعت، حوزه تحقیقات کریپتو در دست داوطلبان مستقلی بود که با ابزارهای محدودی که در اختیار داشتند، تمام تلاش خود را برای دنبال کردن ردپاها به کار می‌بستند. یکی از مشهورترین چهره‌های این بخش ZachXBT است - محققی با نام مستعار که کارش به الگویی برای بسیاری از پژوهشگران حرفه‌ای تبدیل شد. کمک‌های او به این حوزه ارزشی بی‌بدیل دارد، چرا که او از نخستین کسانی بود که به جهان نشان داد فضای آنچین نفوذناپذیر نیست. او از مرورگرهای بلاک و دانش خود از فضای کریپتو برای کنار هم قرار دادن ردپای تراکنش‌ها و شناسایی آدرس‌های مخرب استفاده کرد. تحقیقات او با تکیه بر سرنخ‌های شناخته‌شده - کیف‌پول‌ها، پل‌ها، میکسرها، حساب‌های شبکه‌های اجتماعی، چت‌های تلگرام - و ترکیب آن‌ها با تجربه، شهود و قاطعیتی خاص پیش رفت تا نام متخلفان را به صورت علنی فاش کند.

علاوه بر موارد بدیهی (کیف‌پول‌هایی در صرافی‌های متمرکز که مشکوک علامت‌گذاری شده‌اند یا با آدرس‌های شناخته‌شده کلاه‌برداری ارتباط دارند)، بازرسان از روش‌های گوناگونی برای شناسایی مجرم استفاده می‌کنند. این روش‌ها شامل بررسی تماس‌های دیسکورد است، جایی که مهاجم اغلب با قربانیان خود ارتباط برقرار می‌کند؛ استفاده از نرم‌افزارهای اشتراک صفحه برای پی بردن به تصویر نمایشگر قربانی؛ جستجوی ویدیوها یا پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی که در آن‌ها کلاه‌بردار ثروت بادآورده خود را به رخ می‌کشد؛ تحلیل نام‌های ENS یا نام‌های کاربری مرتبط با کیف‌پول؛ و بررسی حساب‌های صرافی. در بسیاری از موارد، بی‌دقتی خود مهاجم است که در نهایت دست او را رو می‌کند: در حالی که آن‌ها ممکن است در فریب دادن افراد برای ارسال کریپتو ماهر باشند، نمی‌توانند در برابر وسوسه خودنمایی با ثروتشان در اینترنت مقاومت کنند. بازرسان تمامی این عوامل را تحلیل کرده و آن‌ها را به کیف‌پول شناخته‌شده کلاه‌برداری متصل می‌کنند تا تصویری جامع از فعالیت‌های فرد متخلف به دست آورند؛ تصویری که بعداً می‌تواند برای مسدود کردن حساب یا ردیابی وجوه به معادل واقعی آن‌ها در دنیای فیزیکی استفاده شود.

این رویکرد برای درک وضعیت فعلی صنعت تحلیل بلاک‌چین ضروری است. بازرس همچنان نقشی حیاتی در این فرآیند ایفا می‌کند: با این‌که ابزارهای خوشه‌بندی کیف‌پول و کشف ارتباطات فوق‌العاده مفید هستند، نمی‌توان به‌تنهایی از آن‌ها برای نام بردن از مجرم استفاده کرد. برای بررسی تمام عوامل و رسیدن به نتیجه‌ای منطقی، به یک متخصص کارآزموده نیاز است. با این حال، مهم‌تر از آن، توانایی خواندن سرنخ‌ها و دنبال کردن آن‌هاست - و برای این منظور، تحلیل‌گران همچنان به شهود، بینش و تجربه خود متکی هستند.

ZachXBT یکی از همین بازرسانی بود که به دلیل موفقیت‌هایش در این حوزه به شهرت رسید. با این وجود، همگام با افزایش تقاضا، شرکت‌هایی پدیدار شدند که ارائه خدمات مشابه را برای کسانی که توانایی صرف وقت یا منابع مالی برای انجام شخصی آن را نداشتند، بر عهده گرفتند. اگرچه کارآگاهان مستقل همچنان نتایجی با کیفیت بالا ارائه می‌دهند، شرکت‌ها از نظر مشروعیت دست برتر را داشتند، زیرا می‌توانستند حفاظت و تضمین بیشتری به مشتریان خود ارائه دهند: بسیاری از سازمان‌های بزرگ ترجیح می‌دهند به جای یک فرد ناشناس - هر چقدر هم که بااستعداد باشد - با یک کسب‌وکار شناخته‌شده تعامل داشته باشند. بازار به این نیاز پاسخ داده و کل صنعتی را پیرامون تحلیل کلاف اسرارآمیز کریپتو پایه‌گذاری کرده است. این شرکت‌ها تمامی ابزارهای لازم برای کشف و بررسی را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند؛ از ردیابی کیف‌پول‌ها گرفته تا شناسایی هویت واقعی مجرمان در دنیای واقعی.

شرکت‌هایی که قطعیت می‌فروشند

این صنعت از چندین بازیگر بزرگ تشکیل شده است که خدمات متنوعی را به پایگاه گسترده‌ای از مشتریان ارائه می‌دهند. از شناسایی فعالیت‌های غیرقانونی و تحلیل کیف‌پول‌ها گرفته تا انجام تحقیقات همه‌جانبه، شرکت‌هایی مانند Chainalysis، TRM Labs، Elliptic، Crystal Intelligence، Merkle Science، Arkham و چندین مجموعه دیگر، جایگاه‌های متفاوتی را هدف قرار داده و رویکرد متمایزی به فضای تحلیل بلاک‌چین دارند. برخی ابزارهایی برای محققان و تحلیل‌گران ارائه می‌دهند، برخی دیگر حوزه انطباق با قوانین (compliance) را هدف گرفته‌اند، و دسته‌ای دیگر خدمات خود را مستقیماً در اختیار مجریان قانون یا دارندگان عادی کریپتو قرار می‌دهند که مایل به حفظ دارایی‌هایشان هستند.

قدیمی‌ترین شرکتی که در این حوزه پا به عرصه گذاشت (و احتمالاً تثبیت‌شده‌ترین آن‌ها)، Chainalysis است.

این شرکت اعتبار بی‌نقصی برای خود دست‌وپا کرده و خدمات امنیتی و کشف تخلف را به شرکت‌های بزرگ و همچنین نهادهای دولتی ارائه می‌دهد. این مجموعه دارای مجموعه‌ای کامل از ابزارهای گوناگون است، از ردیابی کیف‌پول گرفته تا راهکارهای تخصصی‌تر مانند Reactor برای سناریوهای بازرسی. به لطف ورود زودهنگام به این فضا و شهرت برتر، Chainalysis به عنوان گزینه پیش‌فرض بسیاری از سازمان‌های دولتی و کسب‌وکارهایی شناخته می‌شود که نیازمند ایمن‌سازی دارایی‌های خود هستند. این پلتفرم اغلب انتخاب ارجح برای انطباق کریپتویی به شمار می‌رود و به پذیرفته شدن نتایج آن در دادگاه‌ها اعتماد وجود دارد؛ امری که مزیتی بی‌بدیل نسبت به رقبا به این شرکت می‌بخشد.

در عین حال، تقاضا برای راهکارهای جایگزین نیز رو به فزونی است؛ موضوعی که از نارضایتی نسبت به وضعیت موجود ریشه می‌گیرد. TRM Labs یکی از شرکت‌هایی بود که توانست با رقابت مستقیم با Chainalysis و ارائه رویکرد اختصاصی خود در زمینه تحلیل کیف‌پول و ابزارهای بازرسی، سهم بازار چشمگیری به دست آورد. ارزش پیشنهادی اصلی آن تطبیق‌پذیری است، زیرا این شرکت خود را نهادی بومی در فضای کریپتو (crypto-native) معرفی می‌کند که قادر است راهکارهای جامع انطباق را به صورت سرتاسری ارائه دهد. ابزارهای TRM راحت و کاربرپسند هستند و به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به آسانی با زیرساخت‌های فعلی تحلیل‌گران ادغام شوند، ضمن اینکه قابلیت‌های مضاعفی را نیز ارائه می‌دهند که بسیاری از شرکت‌های سنتی فاقد آن هستند. این شرکت ابزارهای تحقیقاتی گسترده‌ای از جمله شناسایی VASPها، امتیازدهی به میزان اطمینان، ارزیابی ریسک و سایر سازوکارهای مفید برای شناسایی فعالیت‌های نامشروع را در اختیار مشتریانش می‌گذارد. این مجموعه حتی موفق شده خود را به عنوان رقیبی جدی برای Chainalysis مطرح کند. با معرفی قابلیت‌های نوآورانه‌تر و پایگاه مشتریانی که به سرعت در حال رشد است، TRM به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی حوزه تحلیل بلاک‌چین است.

در این میان، Elliptic رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته و بر ارزیابی ریسک و فرآیندهای تحقیقاتی در فضای انطباق کریپتو تمرکز دارد. این شرکت با تثبیت جایگاه خود به عنوان پلتفرمی با دیدگاه بین‌زنجیره‌ای (cross-chain) نسبت به این صنعت، مجموعه گسترده‌ای از ابزارهای با استاندارد نهادی خود را برجسته می‌سازد. به لطف اعتبار بالایش، Elliptic جایگاه خود را به عنوان ارائه‌دهنده ترجیحی خدمات انطباق برای مؤسسات مالی، به‌ویژه در خارج از ایالات متحده، تحکیم کرده است. این امر به شرکت کمک می‌کند تا بر بازار اروپا، جایی که بسیاری از بانک‌های دوستدار کریپتوی سنتی فعالیت می‌کنند، مسلط شود. این مجموعه نیز یکی دیگر از شرکت‌های تحلیلی است که از دانش عمیق نهادی بهره می‌برد و راهکارهایی عالی در زمینه بررسی و ردیابی به ارمغان می‌آورد.

در مقایسه با نام‌های باسابقه، Crystal Intelligence نسبتاً تازه‌وارد به شمار می‌آید، اما از طریق ترکیبی از ابزارهای همه‌جانبه، گزینه‌های مناسب برای استقرار در محل (on-premise)، و پشتیبانی عالی از مشتریان، پیوسته در حال کم کردن فاصله با رقبای خود بوده است. یکی از مزایای اولیه آن انعطاف‌پذیری در بازار است: بر خلاف بسیاری از رقبا، Crystal گزینه‌های گوناگونی را از راهکارهای مبتنی بر ابر گرفته تا زیرساخت‌های کاملاً درون‌سازمانی به مشتریان خود ارائه می‌دهد. به دلیل رابط کاربری آسان و ابزارهای تحقیقاتی گسترده، این شرکت جایگاه ویژه‌ای را به عنوان گزینه‌ای عالی برای محققانی که با چندین بلاک‌چین سروکار دارند، برای خود ایجاد کرده است. این ویژگی به‌ویژه در شرایط فعلی که پل‌ها و سایر سرویس‌های چندزنجیره‌ای نقشی فزاینده ایفا می‌کنند، بسیار سودمند است. توانایی تحلیل فعالیت‌ها در سراسر زنجیره‌ها به انجام بررسی‌های کارآمدتر کمک می‌کند و پوشش گسترده Crystal به آن امکان می‌دهد تا شریک قابل‌اعتمادی در زمینه انطباق باشد.

از جهات گوناگون، Merkle Science مشابه Elliptic است، چرا که تمرکز خود را بر فضای نهادی برای ارائه خدمات ارزیابی ریسک و تحقیقات معطوف کرده است. Merkle Science رویکرد منحصربه‌فرد خود را به تحلیل رفتاری متمایز می‌سازد؛ رویکردی که به شناسایی فعالیت‌های مشکوک بر اساس الگوها کمک می‌کند. محققان می‌توانند از ابزارهای آن برای سنجش ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های خاص آنچین بهره گیرند و پیش از آنکه تهدیدها آسیب‌های جدی وارد کنند، آن‌ها را شناسایی نمایند.

در حوزه ابزارهای تحقیقاتی، Arkham یکی از جوان‌ترین اما امیدبخش‌ترین شرکت‌های این عرصه است. این شرکت رویکردی نوآورانه در بازار تحلیل بلاک‌چین اتخاذ کرده و ابزارهای متنوعی با اولویت دسترسی آسان و سهولت استفاده ارائه می‌دهد. ابزارهای هوش عمومی و مارکت‌پلیس آن، بازرسان و کاربران عادی را قادر می‌سازد تا اطلاعات ارزشمندی در رابطه با کیف‌پول‌ها یا آدرس‌های مشخص به دست آورند. با این اقدام، Arkham فضایی را ایجاد می‌کند که همه در آن امکان مشارکت دارند: در حالی که بازرسان خصوصی و مجریان قانون می‌توانند از ابزارهای آن برای شناسایی مجرمان استفاده کنند، کاربران و سرمایه‌گذاران عادی نیز از تحلیل الگوهای فعالیت‌های مشکوک سود می‌برند.

اگرچه هر یک از این شرکت‌ها نقاط قوت منحصربه‌فرد خود را دارند، همگی هدفی مشترک را دنبال می‌کنند: بررسی فعالیت‌های مشکوک کریپتویی و فراهم آوردن ابزارهای لازم برای محققان جهت دنبال کردن ردپاها. بسیاری از آن‌ها مستقیماً با یکدیگر رقابت دارند و خدمات مشابهی ارائه می‌دهند، اما به دلیل حجم عظیم تقاضا برای محصولات و خدماتشان، هیچ‌کدام قادر به حذف دیگری نیستند. علاوه بر این، این شرکت‌ها استراتژی‌های فروش متفاوتی را به کار می‌برند؛ از فروش مستقیم به مصرف‌کننده تا همکاری با سازمان‌های مجری قانون و بخش‌های انطباق. از این رو، تمایز قائل شدن میان آن‌ها بر اساس معیاری کاملاً عینی دشوار است: همگی بر اصول بنیادین یکسانی تکیه دارند، اما آن اصول را به شیوه‌هایی اندکی متفاوت به کار می‌بندند.

کارآگاهان، ماشین‌ها و مشتریان خصوصی

ظهور مدل‌های زبانی بزرگ از ضرورت حضور تحلیل‌گران نکاسته است - بلکه کار آن‌ها را لذت‌بخش‌تر ساخته، چرا که ابزارها به آن‌ها امکان می‌دهند اقدامات بیشتری را در زمان کمتری به انجام برسانند. حوزه تحقیقات آنچین به شدت به تحلیل بصری وابسته است: بازرسان ردپاها را پی می‌گیرند و کیف‌پول‌ها را به یکدیگر متصل می‌کنند. مشاهده این‌که بازرسان نمودارها را به صورت دستی گسترش می‌دهند، داده‌های آنچین را تحلیل می‌کنند، برچسب‌های نهادها را بازبینی می‌کنند و خروجی‌های CSV را برای پردازش بیشتر صادر می‌نمایند، امری رایج است. اما با ظهور ایجنت‌های هوش مصنوعی، بسیاری از این کارهای روزمره و یکنواخت اکنون می‌توانند خودکار شوند. تحلیل‌گران می‌توانند از قدرت ابزارهای پردازش زبان طبیعی برای ترسیم ساختار نمودارها، به دست آوردن بینش در مورد الگوهای مشکوک، و انجام حدس‌های هوشمندانه در مورد گام‌های بعدی بهره ببرند. درخواست از یک مدل زبانی برای ردیابی فعالیت‌های یک پل، بسیار ساده‌تر از انجام دستی آن است. Chainalysis یکی از شرکت‌هایی است که چنین فرصت‌هایی را فراهم می‌کند، چرا که محققان آن اکنون می‌توانند به توان داده‌های گسترده آموزشی متکی باشند؛ امری که به آن‌ها امکان می‌دهد فراتر از هر زمان دیگری عمل کنند. تبهکاران نیز از فرصت‌های حاصل از هوش مصنوعی برای مقیاس‌پذیر کردن اقدامات خود استفاده کرده‌اند. فیشینگ، بسته‌های کلاه‌برداری (fraud kits)، و اسکریپت‌های پول‌شویی اکنون حجمی بسیار فراتر از گذشته ایجاد می‌کنند. بازرسان ناچارند همگام با این تحولات پیش بروند و از اتوماسیون بهره بگیرند تا همیشه یک قدم جلوتر باقی بمانند.

کارآگاهان و بازرسان سنتی همچنان جایگاه ویژه‌ای در این صنعت دارند. کارآگاهان جدید آنچین معمولاً عناصر تحقیقات سنتی و سایبری را برای دستیابی به نتایج بهتر در هم می‌آمیزند. یک بازرس خصوصی می‌تواند سرنخ‌های آشنا را دنبال کند و هم‌زمان از ردپای کیف‌پول کریپتو بهره گیرد. ابزارها توسعه یافته‌اند و بررسی فعالیت‌های بلاک‌چین را بسیار آسان‌تر ساخته‌اند، اما اصول اولیه تغییری نکرده است: هنوز هم لازم است سرنخ‌ها دنبال شوند و شواهد گردآوری گردند. بازرسی که فاقد این مهارت‌ها باشد، بسیار ناموفق‌تر از کسی عمل خواهد کرد که در کنار ابزارها، از اصول بنیادین استفاده می‌کند. این ابزارها امکان دستیابی به هم‌افزایی را به بازرس می‌دهند: در حالی که فنون سنتی دامنه جستجو را محدود می‌سازند، ابزارهای دیجیتال به فرآیند سرعت می‌بخشند.

شاید عبارت «پیدا کردن رد طرف» پیش‌پاافتاده به نظر برسد، اما به شکلی دقیق هدف نهایی کار بازرس را خلاصه می‌کند. یک کارآگاه کریپتو اغلب با دستورالعمل‌هایی کلی مواجه می‌شود: افراد پشت این آدرس کیف‌پول را برای من پیدا کن. گاهی بازرس باید مشخص کند چه کسی مسئول یک حمله است. این کار ممکن است مستلزم بررسی قراردادهای هوشمند متعدد آسیب‌دیده، تعیین نقطه تماس اولیه، و در نهایت محدود کردن دایره جستجو باشد. ممکن است بازرس ناچار باشد ارزیابی کند آیا از یک کیف‌پول کلاه‌برداری خاص برای پول‌شویی استفاده شده است یا خیر و شخص پشت آن را بیابد. شاید شرکتی نیاز داشته باشد توسعه‌دهنده‌ای خاص را شناسایی کند تا او را به پای میز عدالت بکشاند، از حوادث بعدی جلوگیری کند یا دارایی‌ها را بازپس گیرد. ممکن است صرافی دچار انسداد تراکنش ناشی از تحریم‌ها شود و نیاز داشته باشد به سرعت علت اصلی را بیابد. شاید یک استارتاپ نگران دریافت وجه از یک کیف‌پول مشکوک باشد و بخواهد اطلاعات را پیش از اقدام تایید کند. ممکن است یک شرکت بیمه نیاز به ارزیابی یک ادعای خسارت داشته باشد تا مشخص شود آیا وجوه واقعاً به سرقت رفته‌اند یا خیر. همچنین دولت ممکن است برای پیگرد قانونی عاملان، ناچار به انجام تحقیقات پیرامون یک حمله باج‌افزاری باشد. سناریوهای گوناگونی وجود دارد، اما مضمون مشترک این است که بازرس باید از تمامی دانش و ابزارهای در دسترس استفاده کند تا طرف مقابل کیف‌پول هدف را پیدا کند.

همین منطق استفاده از ابزارهای حرفه‌ای در مورد فعالیت‌های روزمره در شبکه TRON نیز صدق می‌کند. پلتفرم Netts Workspace برنامه‌نویسی Energy API، اتوماسیون TRON، بررسی‌های AML از طریق Elliptic، تاریخچه تراکنش‌ها، حالت تخصیص هوشمند (smart delegation)، گزارش‌گیری، و مدیریت کارمزدهای USDT را در قالب یک داشبورد جامع برای کاربران جدی TRON گردآوری می‌کند؛ کسانی که به چیزی بیش از یک دکمه کیف‌پول معمولی نیاز دارند. این ابزار جایگزین شرکت‌های تحلیل بلاک‌چینی نمی‌شود که به صورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته و ۳۶۵ روز سال در تعقیب ردپای دارایی‌های سرقت‌شده در سطح بین‌المللی هستند، اما به کاربران و شرکت‌ها در شبکه TRON کمک می‌کند تا سازمان‌یافته‌تر عمل کنند و از بروز مشکلات جزئی ناشی از نادیده گرفتن Energy، Bandwidth، بررسی‌های AML یا هزینه‌های TRON پیشگیری نمایند.