Kasuwancin Blockchain Analytics: Sayar da Tabbaci

Ga wanda bai sani ba, duniyar crypto na bayyana kanta a matsayin wata sarkakiya da ba a iya fahimta. Walat na wani hada-hadar kudi na tura kudade zuwa walat na gaba, wanda shi kuma zai tura su zuwa wata gada (bridge), wacce za ta canza su zuwa wata daban sarkar (chain), wacce za ta rarraba su tsakanin sabbin adiresoshi masu yawa, wacce za ta wuce da su ta wata mixer, wacce za ta share dukkan alamunsu a cikin wani adana kudi na duhun exchange. Sabbin walat na bunkasa a kowane lokaci; tsofaffi kuma na komawa kura. Wasu adiresoshin ana amfani da su sau daya kacal. Mixers da peel chains na mayar da kwararar kudade su zama digon ruwa, kuma bridges na karkatar da hankalin mai bincike gefe. Decentralized exchanges kuma na mayar da shi hazo.

Shi ya sa talakan mai amfani da crypto ke maganar rashin sanin ko wanene (anonymity). Sirrin wannan sarkakiya na nannade komai a cikin yanayin da ake tunanin sirri ne, inda rikitarwarta ke ba da kwanciyar hankali na karya game da tsaro. Amma ainihin bambancin da ke tsakanin abu mai wuyar karantawa da wanda ba zai taba karantuwa ba ke nan, tsakanin tatsuniya da ba a iya warwarewa da kuma bude littafi.

Public blockchains ba abubuwa ne masu duhu ba. Suna haskaka a fili a tsakiyar rana har abada, inda dukkan bayanan hada-hadar kudi ke rubuce a kan dutse domin kowa ya gani. Hanyar sadarwar ba ta mantawa da komai kuma ba ta mantawa da kowa, ko da me masu su suka yi. Ba ta damu ba ko mai walat ya goge manhajar tattaunawa ko dandalin sada zumunta ko blog inda suka wallafa nasarorinsu da adiresoshin crypto, ko sun canza sunayen masu amfani da su ko sun canza kasashe ko siffarsu. Blockchain na tuna adiresoshinsu, bayanan tura kudadensu, kudaden gas fees, lokutan aikinsu, bridges dinsu, da sa'o'insu.

Maha'inci na iya canza tufafinsa sau dari, amma dai dole ne ya wuce ta kofofin shiga. Ko da a can gefen tsarin da ake ganin ba a isa ba, mai bincike na samun alamunsa. Yana iya bin sahunsu ta walat-walat, exchanges, over-the-counter desks, masu bayar da stablecoins, bridges, hanyoyin shigar da kudaden fiat (on-ramps), kasuwanni, shafukan caca, kasuwannin dark net, ayyukan da aka yi wa kutse, da kuma abokan hulda marasa kula.

Kasuwancin blockchain analytics an gina shi ne a kan wannan rashin daidaito - kuma darajar wannan ilimin ana nemanta sosai. Wasu na ganin hargitsi, wasu na ganin tsari. Wasu na ganin sahun mai zamba, wanda mai zamban da kansa ya ajiye musu cikin wauta. Suna ganin kofofin fita daga wannan rudani da kuma masu kula da ita wadanda za a iya tuntuba. Suna ganin cewa wata gada ta musamman wuri ne mai rauni, wanda ke iya shafar matsin lamba, da kuma jami'in tsaro wanda zai iya amfani da wannan matsin lamba, koda yake sarkar kanta ba ta yin wani abin azo a gani don dakatar da hada-hadar. Crypto ta kawo wani sabon mataki na rashin tabbas, kuma rashin tabbas na da tsada sosai: kudaden ajiya na crypto da aka daskarar a exchange, asarar banki saboda kudaden bin ka'idoji, hadarin abokin hada-hada na Asusun zuba jari (fund), radadin wanda aka sace masa kudi a lokacin da ake satar, lalacewar martabar kasa daga crypto da aka sanya wa takunkumi - duk wannan shine abin da kamfanonin blockchain analytics ke mayarwa riba.

Idan kamfanoni sun tsani dokoki, to sun fi tsanar asarar dukiya. Wannan shine dalilin da ya sa bukatar irin wadannan ayyuka ta taso tun farko - ba lallai ne a shawo kan kasuwa game da mahimmancin binciken sahun hada-hadar kudi na crypto ba. Ya isa kawai a jira fashin gada (bridge heist) na gaba, zambatar ma'aikata (social engineering) ta wata centralized exchange, harin ransomware, daskarar da stablecoin da wani mai fitarwa ya yi wanda kamfanonin analytics suka sake duba motsinsa daidai kafin hakan. Lokacin da lokaci ya yi na tantance wanda ke da alhakin laifin, sai ya zama cewa ashe walat na da raunin da za a iya hasashenta da wuraren da ba su da kwari, kuma za a iya gano mai ita.

Jarumin Bin Sahun Da Ke Da Block Explorer

Kafin zuwan manyan kamfanonin masana'antar na yanzu, fannin binciken crypto ya kasance karkashin ikon masu aikin sa-kai masu zaman kansu wadanda suka yi iyakacin kokarinsu don bin sahun da kayan aiki marasa yawa da suke da su. Daya daga cikin fitattun mutane a wannan fanni shine ZachXBT - mai binciken da ke boye sunansa wanda aikinsa ya zama abin koyi ga kwararrun masu bincike da yawa. Gudunmawarsa ga wannan fanni na da kima sosai, domin yana daya daga cikin na farko da suka nuna wa duniya cewa yanayin on-chain ba abu ne da ba za a iya shiga ba. Ya yi amfani da block explorers da saninsa game da fannin crypto don hada bayanan sahun hada-hadar kudi da gano adiresoshi masu hadari. Bincikensa ya bi sanannun alamu - walat-walat, bridges, mixers, asusun sada zumunta, tattaunawar Telegram - kuma ya hada su da kwarewarsa, hasashensa, da wani irin rashin sassauci domin kiran sunayen masu laifin a fili.

Baya ga abubuwan da ke a fili (walat-walat a kan centralized exchanges da aka nuna cewa ana shakku a kansu ko kuma suna da alaka da sanannun adiresoshin zamba), masu bincike na amfani da hanyoyi daban-daban don gano mai laifin. Wadannan sun hada da nazarin kiran Discord, inda maharin ke yawan yin magana da wadanda ya zalunta, yin amfani da manhajar raba allo (screen-sharing) don ganin yadda allon wanda aka zalunta yake, neman bidiyoyi ko rubuce-rubuce a dandalin sada zumunta inda mai zamban ke nuna dukiyar da ya samu ta hanyar banza, nazarin sunayen ENS ko sunayen masu amfani da ke da alaka da walat din, da kuma binciken asusun exchange. A lokuta da yawa, sakacin maharin shine a karshe ke tona masa asiri: duk da cewa suna iya zama kwararru wajen yaudarar mutane su tura musu crypto, ba sa iya danne sha'awar nuna arzikinsu a yanar gizo. Masu bincike na nazarin dukkan wadannan abubuwa, suna alakanta su da sananniyar walat din zamba don gina cikakken hoto na ayyukan mai zamban wanda za a iya amfani da shi daga baya don daskarar da asusun ko kuma bin sawun kudaden har zuwa ainihin mutumin a zahiri.

Wannan hanya na da muhimmanci wajen fahimtar halin da masana'antar blockchain analytics ke ciki a yanzu. Mai bincike har yanzu yana taka muhimmiyar rawa a cikin tsarin: yayin da kayan aikin tattara walat da hada suke da amfani kwarai, ba za a iya kawai amfani da su don ambaton sunan mai laifin kai tsaye ba. Ana bukatar kwararren masani don yin nazarin dukkan abubuwan da kuma kawo kyakkyawan sakamako. Abu mafi mahimmanci, duk da haka, shine ikon karanta alamu da bin su - kuma saboda hakan, manazarta har yanzu sun dogara ne da hasashensu, zurfin fahimtarsu, da kwarewarsu.

ZachXBT ya kasance daya daga cikin irin wadannan masu bincike wanda ya shahara saboda nasarorinsa a fannin. Sai dai, yayin da bukatar ta karu, kamfanoni suka fara bayyana wadanda suka ba da damar gudanar da irin wadannan ayyuka ga wadanda ba za su iya samun lokaci ko kayan aikin yin hakan da kansu ba. Yayin da masu binciken sa-kai masu zaman kansu ke ci gaba da ba da sakamako mai inganci, kamfanonin suna da wata fa'ida ta fuskar sahihanci da amincewa, domin suna iya ba wa abokan huldarsu kariya mai karfi: manyan kungiyoyi da yawa sun fi son yin aiki da ingantaccen kamfani maimakon mutum da ba a sani ba, komai kwarewarsa. Kasuwa ta amsa wannan bukata, inda ta kirkiro daukacin wata masana'anta da ta mayar da hankali kan nazarin wannan sarkakiyar crypto mai ban al'ajabi. Kamfanonin suna ba wa abokan huldarsu dukkan kayan aikin da ake bukata don ganowa da bincike, tun daga bin sahun walat har zuwa gano ainihin masu laifin a zahiri.

Kamfanoni Masu Sayar da Tabbaci

Wannan masana'anta ta kunshi manyan jarumai da dama wadanda ke ba da ayyuka daban-daban ga dimbin abokan ciniki. Daga gano ayyukan haram zuwa nazarin walat-walat har zuwa bayar da cikakken bincike, kamfanoni irin su Chainalysis, TRM Labs, Elliptic, Crystal Intelligence, Merkle Science, Arkham, da wasu da dama suna hidimtawa bangarori daban-daban kuma suna da hanyoyi daban-daban kan fannin blockchain analytics. Wasu na samar da kayan aiki ga masu bincike da manazarta, wasu sun fi mayar da hankali kan bangaren bin ka'idoji (compliance), wasu kuma na ba da ayyukansu kai tsaye ga hukumomin tabbatar da doka ko kuma talakawan masu mallakar crypto da ke son kare kadarorinsu.

Kamfani mafi dadewa da ya bayyana a wannan fanni (kuma wanda ya fi kowa kafuwa) shine Chainalysis.

Kamfanin ya gina kyakkyawan suna marar aibu ga kansa, yana ba da ayyukan tsaro da na ganowa ga manyan kamfanoni da kuma hukumomin gwamnati. Yana da cikakken rukunin kayan aiki daban-daban, tun daga bin sahun walat har zuwa hanyoyin warware matsaloli na musamman kamar Reactor don ayyukan bincike. Sakamakon shigarsa fannin da wuri da kuma babban sunansa, Chainalysis na jin dadin matsayin zabi na farko ga hukumomin gwamnati da yawa da kuma kasuwancin da ke bukatar kare kadarorinsu. Sau da yawa shine zabin da aka fi so don bin ka'idojin crypto, kuma ana amincewa da kayayyakin aikinsa a gaban kotu, wanda ke ba kamfanin babbar fa'ida a kan masu fafatawa da shi.

A lokaci guda, bukatar wasu zabukan daban na ci gaba da karuwa, sakamakon rashin gamsuwa da yanayin da ake ciki yanzu. TRM Labs ya kasance daya daga cikin kamfanonin da suka samu gagarumar karbuwa ta hanyar yin gogayya kai tsaye da Chainalysis, yana ba da nasa tsarin na nazarin walat da kayan aikin bincike. Babban abin da yake sayarwa shine yadda yake da saukin amfani ta bangarori daban-daban, yayin da kamfanin ke sanya kansa a matsayin wata kungiya da aka haifa a cikin crypto wacce za ta iya samar da cikakkun hanyoyin bin ka'idoji daga farko har karshe. Kayan aikin TRM suna da dacewa kuma suna da saukin fahimta, an tsara su domin a saukake a sanya su cikin tsarin aikin manazarci na yanzu tare da samar da karin fasalulluka da kamfanoni da dama na gargajiya ba su da su. Yana ba abokan huldarsa kayan aikin bincike masu yawa, gami da binciken VASP, kididdigar amincewa (confidence scoring), kimanta hadari (risk assessments), da sauran hanyoyi masu amfani don gano ayyukan haram. Kamfanin har ma ya sami damar sanya kansa a matsayin babban mai fafatawa da Chainalysis. Tare da gabatar da karin fasalulluka na zamani da kuma karuwar abokan ciniki cikin sauri, TRM na kafa kansa cikin gaggawa a matsayin babban jarumi a fannin blockchain analytics.

A halin da ake ciki, Elliptic na bin wata hanya daban, yana mai da hankali kan kimanta hadari da hanyar bincike a fannin bin ka'idojin crypto. Sanya kansa a matsayin kamfani da ke da hangen nesa na cross-chain a masana'antar, Elliptic na nuna dimbin kayan aikinsa masu matsayin cibiyoyi (institutional-grade). Saboda kyakkyawan sunansa, Elliptic ya tabbatar da matsayinsa a matsayin wanda aka fi so wajen samar da ayyukan bin ka'idoji ga cibiyoyin kudi, musamman a wajen Amurka. Wannan na taimaka wa kamfanin ya mamaye kasuwar Turai, inda bankunan gargajiya da yawa masu karbar crypto ke gudanar da ayyukansu. Wani kamfani ne na analytics da ke alfahari da zurfin ilimin cibiyoyi kuma yana iya samar da kyakkyawar mafita ta fuskar bincike da bin sahu.

Idan aka kwatanta da sanannun sunayen, Crystal Intelligence sabon shiga ne, amma kamfanin yana ta samun gindin zama a tsakanin masu fafatawa da shi ta hanyar hada kayan aiki masu yawa, zabin amfani da tsarin a cikin kamfani (on-premise), da kuma kyakkyawan taimakon abokan ciniki. Daya daga cikin manyan fa'idodinsa shine saukin dacewarsa da kasuwa: ba kamar yawancin masu fafatawa da shi ba, Crystal na ba da zabuka daban-daban ga abokan huldarsa, tun daga hanyoyin da ke kan gajimare (cloud) zuwa cikakken tsarin on-premise. Saboda saukin fuskar manhajarsa (interface) da kuma kayan aikin bincike masu yawa, ya samar wa kansa wani matsayi a matsayin zabi mafi kyau ga masu bincike da ke mu'amala da blockchains da yawa. Wannan na da matukar amfani a yanayin yanzu, inda bridges da sauran ayyukan multi-chain ke taka muhimmiyar rawa sosai. Samun damar nazarin aiki a fadin sarka daban-daban na taimakawa wajen gudanar da bincike mai inganci, kuma fadin aikin Crystal na ba shi damar zama abokin aiki mai aminci wajen bin ka'idoji.

Ta hanyoyi da dama, Merkle Science yana kama da Elliptic, domin ya karkata ga bangaren cibiyoyi don samar da ayyukan kimanta hadari da na bincike. Merkle Science na nuna sabuwar hanyarsa ta nazarin dabi'u (behavioral analytics), wanda ke taimakawa wajen gano ayyuka masu hadari dangane da tsari da dabi'ar motsi. Masu bincike za su iya amfani da kayan aikinsa don kimanta hadarin da ke da alaka da wani aiki na on-chain, yana taimakawa wajen tona asirin barazana kafin su haifar da babbar barna.

Idan ana maganar masu bincike, Arkham na daya daga cikin sabbin kamfanoni amma masu kyakkyawan fata a fannin. Yana daukar sabuwar hanya a kasuwar blockchain analytics, yana ba da kayan aiki daban-daban da ke ba da fifiko ga saukin shiga da saukin aiki. Kayan aikin tattara bayanan sirri na jama'a da kasuwarsa suna bawa masu bincike da talakawan masu amfani damar samun muhimman bayanai game da wasu walat-walat ko adiresoshi na musamman. Ta hanyar yin haka, Arkham na samar da yanayin da kowa zai iya shiga ciki: yayin da masu bincike masu zaman kansu da hukumomin tabbatar da doka za su iya amfani da kayan aikinsa don gano masu laifi, talakawan masu amfani da masu zuba jari za su iya amfana daga nazarin tsarin ayyukan da ake zargi.

Yayin da kowane daya daga cikin wadannan kamfanoni ke da nasa karfin na musamman, dukkansu suna aiki ne don manufa guda: binciken ayyukan crypto da ake zargi da kuma ba wa masu bincike kayan aikin da suke bukata don bin sahun. Da yawa daga cikinsu suna fafatawa kai tsaye da juna, suna ba da ayyuka iri daya, amma ba sa iya kawar da juna saboda tsananin bukatar da ake da ita ga kayayyaki da ayyukansu. Bugu da kari, kamfanonin suna amfani da dabarun tallace-tallace daban-daban, tun daga tsarin kai tsaye ga mabukaci zuwa hadin gwiwa da hukumomin tabbatar da doka da sassan bin ka'idoji. Saboda haka, yana da wuya a bambance tsakaninsu ta kowace hanya ta gaskiya: dukkansu sun dogara ne a kan ka'idoji iri daya amma suna amfani da su ta hanyoyi da suka dan bambanta.

Masu Binciken Cikin Gida, Injinoni, da Abokan Hulda Masu Zaman Kansu

Bullowar manyan samfuran harshe (large language models) bai rage bukatar manazarta ba - amma ya sa sun fi jin dadi, domin kayan aikin suna ba su damar kammala abubuwa da yawa cikin kankanin lokaci. Fannin binciken on-chain ya dogara sosai a kan nazarin gani: masu bincike na bin sahun, suna hada walat-walat da juna. Abu ne da ba bakon abu ba a ga masu bincike da kansu suna fadada jadawalin zane (graphs), suna nazarin bayanan on-chain, suna duba sunayen cibiyoyi, da fitar da CSVs don karin aiki. Amma tare da bullowar wakilan AI (AI agents), yawancin wadannan ayyuka marasa dadi a yanzu za a iya sarrafa su ta atomatik. Manazarta za su iya amfani da karfin kayan aikin sarrafa harshen halitta (natural language processing) don samar da zane-zane, samun fahimta game da tsare-tsare masu hadari, da yin hasashe mai kyau kan matakai na gaba da ya kamata a dauka. Ya fi sauki sosai a tambayi LLM ta bi sahun aikin gada fiye da yadda za a yi shi da hannu. Chainalysis na daya daga cikin kamfanonin da ke ba da irin wadannan damammaki, yayin da masu bincikensa a yanzu za su iya dogaro da karfin dimbin bayanan horo, wanda ke ba su damar cimma abubuwa da yawa fiye da kowane lokaci. Masu laifi su ma sun yi amfani da damammakin da AI ta bayar, suna amfani da ita don fadada ayyukansu. Phishing, fraud kits, da rubutun karkatar da kudaden haram a yanzu suna samar da adadi mai yawa fiye da yadda suke yi a da. Masu bincike dole ne su kasance a shirye, suna amfani da aiki ta atomatik don zama a gaba a cikin wasan.

Tsoffin masu binciken sirri (detectives) har yanzu suna da wani matsayi na musamman a masana'antar. Sabbin masu binciken on-chain galibi suna hada bangarorin aikin binciken gargajiya da na binciken na'ura mai kwakwalwa don samun sakamako mai kyau. Mai bincike mai zaman kansa na iya bin sanannun kananan alamu yayin da yake cin gajiyar sahun walat na crypto. An bunkasa kayan aiki, wanda ya sa ya fi sauki sosai binciken ayyukan blockchain, amma asalin tushen bai canza ba: har yanzu ya zama dole a bi alamu kuma a tattara hujjoji. Mai binciken da ba shi da wadannan dabarun ba zai yi nasara ba sosai idan aka kwatanta da wanda ke amfani da muhimman dabarun a hade da kayan aiki. Suna ba mai binciken damar samun hadin kai mai fa'ida: yayin da dabarun gargajiya za su rage fadin wurin bincike, kayan aikin dijital za su taimaka wajen hanzarta tsarin.

Kalmar nan "nemo wani mutum" na iya zama kamar maganar banza, amma a takaice tana bayyana ainihin manufar aikin mai bincike. Mai binciken crypto yakan sami umarni maras fayyace: nemo min mutanen da ke bayan wannan adireshin walat. Wani lokaci, mai binciken dole ne ya tantance wanda ke da alhakin harin. Wannan na iya hadawa da duba dumbin smart contracts da aka yi wa kutse, tantance ainihin wurin da aka fara haduwa, kuma a karshe a takaita fadin binciken. Mai bincike na iya tantance ko an yi amfani da wata walat ta zamba don karkatar da kudi da kuma gano mutumin da ke bayanta. Wani kamfani na iya bukatar gano wani mai gina manhaja (developer) don a hukunta shi, hana aukuwar wasu abubuwan a nan gaba, ko kwato kadarori. Wata exchange na iya fuskantar daskarewar hada-hadar kudi da ta shafi takunkumi kuma tana bukatar gano ainihin dalilin cikin gaggawa. Wani sabon kamfani na iya nuna damuwa game da karbar kudade daga walat da ake shakku kuma yana bukatar tabbatar da bayanan kafin ci gaba. Wani kamfanin inshora na iya bukatar binciken da'awar asara don tantance ko da gaske an sace kudaden. Gwamnati na iya bukatar gudanar da bincike kan harin ransomware don hukunta masu laifin. Akwai bambance-bambance da yawa, amma abu guda daya da ya hada su shine cewa dole ne mai bincike ya yi amfani da dukkan ilimi da kayan aikin da ake da su don gano abokin hada-hadar walat din da ake nema.

Irin wannan dabara ta kwararrun kayan aiki tana aiki a ayyukan yau da kullum na TRON ma. Netts Workspace yana tattara Energy API programming, TRON automation, AML checks tare da Elliptic, transaction history, smart delegation mode, reporting, da sarrafa USDT fees a cikin dashboard guda daya domin kwararrun masu amfani da TRON wadanda ke bukatar fiye da maballin walat na yau da kullun. Ba wai yana maye gurbin kamfanonin blockchain analytics da ke bin sahun kowace kadara da aka sata a matakin duniya 24/7/365 ba ne, amma yana taimaka wa masu amfani da TRON da kamfanoni su yi aiki cikin tsari mai kyau tare da magance kananan matsalolin da ka iya tasowa daga share Energy, Bandwidth, AML checks, ko farashin TRON.