Negosyo ng Blockchain Analytics: Pagbebenta ng Katiyakan

Para sa walang kamalay-malay na kalahok, ang mundo ng crypto ay nagmumukhang isang hindi mapasok na buhol. Ang mga wallet mula sa isang transaksyon ay nagpapadala ng pondo sa mga wallet ng susunod, na magpapadala naman nito sa isang bridge, na magpapalit nito para sa ibang chain, na maghahati-hati nito sa dose-dosenang mga bagong address, na magdadaan dito sa isang mixer, na mag-aalis ng lahat ng bakas nito sa isang madilim na exchange deposit. Patuloy na sumisibol ang mga bagong wallet; ang mga luma naman ay nagiging alabok. May mga address na isang beses lamang ginagamit. Ang mga mixer at peel chain ay ginagawang maliliit na patak ang daloy ng pondo, at inililihis naman ng mga bridge ang atensyon ng mga imbestigador. Ginagawa naman itong hamog ng mga decentralized exchange.

Kaya naman pinag-uusapan ng karaniwang gumagamit ng crypto ang tungkol sa anonymity. Binabalot ng hiwaga ng buhol ang lahat sa ipinapalagay na privacy, kung saan ang pagiging kumplikado nito ay nagpapahiwatig ng pakiramdam ng seguridad. Ngunit iyon mismo ang pagkakaiba ng mahirap basahin sa hindi mabasa, ng isang misteryong walang lunas sa isang bukas na aklat.

Ang mga pampublikong blockchain ay hindi malabo. Permanente silang naliliwanagan sa sikat ng araw, kung saan ang mga detalye ng lahat ng transaksyon ay nakaukit sa bato upang makita ng lahat. Walang kinakalimutan ang network at walang sinuman ang nakakaligtas, anuman ang gawin ng mga may-ari nito. Wala itong pakialam kung burahin man ng may-ari ng wallet ang chat application o ang social media o ang blog kung saan nila nai-post ang kanilang mga tagumpay at mga crypto address, o pinalitan ang kanilang mga username, o nagbago ng bansa o ng kanilang hitsura. Naaalala ng blockchain ang kanilang mga address, ang kanilang data sa paglilipat, ang kanilang mga gas fee, ang kanilang mga timestamp, ang kanilang mga bridge, ang kanilang mga oras.

Maaaring magpalit ng damit ang magnanakaw nang daan-daang beses, ngunit kailangan pa rin niyang dumaan sa mga turnstile. Kahit sa inaakalang dulo ng sistema, nahahanap pa rin ng imbestigador ang kanyang mga pahiwatig. Maaari niya itong subaybayan sa pamamagitan ng mga wallet, exchange, over-the-counter desk, stablecoin issuer, bridge, fiat on-ramp, marketplace, gambling website, dark net market, mga na-hack na serbisyo, at mga pabayang kakilala.

Ang negosyo ng blockchain analytics ay nakabatay sa asymmetry na ito - at ang halaga ng kaalamang ito ay in demand. May nakakakita ng kaguluhan, may nakakakita ng kaayusan. Nakikita ng ilan ang bakas ng scammer, na may kahangalang iniwan ng scammer para sa kanila. Nakikita nila ang mga labasan mula sa maze at ang mga tagapag-alaga nito na maaaring kontakin. Nakikita nila na ang isang partikular na bridge ay mahinang bahagi, madaling kapitan ng pressure, at ang tagapagpatupad ng batas na maaaring maglapat ng pressure na ito, kahit na ang mismong chain ay walang gaanong ginagawa upang pigilan ang paglilipat. Nagpakilala ang crypto ng bagong antas ng kawalan ng katiyakan, at ang kawalan ng katiyakan ay magastos: ang mga deposito ng frozen na crypto assets ng exchange, ang mga pagkalugi ng bangko dahil sa mga gastos sa regulasyon, ang counterparty risk ng pondo, ang paghihirap ng kalooban ng biktima dahil sa patuloy na pagnanakaw, ang pinsala sa reputasyon ng estado mula sa mga sanctioned na crypto - lahat ng ito ay ginagawang kita ng mga blockchain analytics firm.

Kung kinasusuklaman ng mga kumpanya ang regulasyon, mas kinasusuklaman nila ang pagkawala ng ari-arian. Ito ang dahilan kung bakit unang lumitaw ang pangangailangan para sa mga naturang serbisyo - hindi na kailangang hikayatin ang merkado sa kahalagahan ng pag-iimbestiga sa mga bakas ng mga crypto transaction. Sapat nang maghintay para sa susunod na bridge heist, social engineering sa isang centralized exchange, isang ransomware attack, o pag-freeze ng stablecoin ng isang issuer na ang mga galaw ay muling sinuri ng mga analytics firm bago pa man ito mangyari. Kapag dumating na ang oras upang tukuyin ang pananagutan, lumalabas na ang isang wallet ay may mga predictable na kahinaan at mga puntong madaling pasukin, at ang may-ari nito ay maaaring matagpuan.

Vigilante Gamit ang Isang Block Explorer

Bago sumikat ang kasalukuyang mga higante sa industriya, ang larangan ng imbestigasyon sa crypto ay pinangungunahan ng mga independiyenteng boluntaryo na ginawa ang kanilang makakaya upang sundan ang mga bakas gamit ang limitadong mga tool na mayroon sila. Isa sa mga pinakasikat na personalidad sa sektor na ito ay si ZachXBT - ang imbestigador na gumagamit ng pseudonym na ang trabaho ay naging batayan para sa maraming propesyonal na mananaliksik. Ang kanyang mga kontribusyon sa larangang ito ay napakahalaga, dahil isa siya sa mga unang nagpatunay sa mundo na ang on-chain na espasyo ay hindi imposibleng pasukin. Gumamit siya ng mga block explorer at ng kanyang kaalaman sa crypto space upang pagdugtung-dugtungin ang mga bakas ng transaksyon at tukuyin ang mga mapaminsalang address. Sinundan ng kanyang mga imbestigasyon ang mga kilalang pahiwatig - mga wallet, bridge, mixer, social media account, mga Telegram chat - at pinagsama ang mga ito sa kanyang karanasan, intuwisyon, at tiyak na determinasyon upang pangalanan ang mga salarin sa publiko.

Bilang karagdagan sa mga halatang bagay (mga wallet sa mga centralized exchange na na-flag bilang kahina-hinala o may koneksyon sa mga kilalang scam address), ang mga imbestigador ay gumagamit ng iba't ibang pamamaraan upang matukoy ang may-sala. Kabilang dito ang pagsusuri sa mga tawag sa Discord, kung saan madalas na nakikipag-usap ang sumalakay sa kanilang mga biktima, paggamit ng screen-sharing software upang magkaroon ng ideya sa screen ng biktima, paghahanap ng mga video o post sa social media kung saan ipinagmamalaki ng scammer ang kanilang mga nakuhang yaman, pagsusuri sa mga nauugnay na ENS name o username sa wallet, at pag-iimbestiga sa mga account sa exchange. Sa maraming pagkakataon, ang kapabayaan ng sumalakay ang siyang nagpapahamak sa kanila: habang maaaring eksperto sila sa panlilinlang sa mga tao na magpadala sa kanila ng crypto, hindi nila mapigilan ang pagnanais na ipagmalaki ang kanilang yaman online. Sinusuri ng mga imbestigador ang lahat ng mga salik na ito, inuugnay ang mga ito sa kilalang scam wallet upang makabuo ng komprehensibong pananaw sa mga aktibidad ng scammer na kalaunan ay magagamit upang i-freeze ang account o masubaybayan ang mga pondo patungo sa katapat nito sa totoong buhay.

Ang pamamaraang ito ay mahalaga upang maunawaan ang kasalukuyang kalagayan ng industriya ng blockchain analytics. May mahalagang papel pa rin ang imbestigador sa proseso: habang ang mga wallet clustering at association tool ay lubhang kapaki-pakinabang, hindi lamang ito basta magagamit upang pangalanan ang salarin. Kailangan ng isang bihasang propesyonal upang suriin ang lahat ng mga salik at makarating sa isang makatwirang konklusyon. Gayunpaman, mas mahalaga ang kakayahang magbasa ng mga pahiwatig at sundan ang mga ito - at para doon, umaasa pa rin ang mga analyst sa kanilang intuwisyon, pananaw, at karanasan.

Si ZachXBT ay isa sa mga naturang imbestigador na sumikat dahil sa kanyang mga tagumpay sa larangang ito. Gayunpaman, habang lumalaki ang demand, nagsimulang lumitaw ang mga kumpanyang nag-alok na magsagawa ng mga katulad na serbisyo para sa mga walang oras o mapagkukunan upang gawin ito mismo. Habang ang mga independiyenteng vigilante ay nagbibigay pa rin ng mataas na kalidad ng mga resulta, ang mga kumpanya ay may kalamangan sa aspeto ng pagiging lehitimo, dahil maaari silang mag-alok sa kanilang mga kliyente ng higit na proteksyon: mas gusto ng maraming malalaking organisasyon na makipagtransaksyon sa isang naitatag nang negosyo kaysa sa isang hindi kilalang indibidwal, gaano man sila katalentado. Tumugon ang merkado sa pangangailangang ito, na lumikha ng isang buong industriya na nakatuon sa pagsusuri ng mahiwagang buhol ng crypto. Ibinibigay ng mga kumpanya sa kanilang mga kliyente ang lahat ng mga tool na kailangan para sa pagtukoy at imbestigasyon, mula sa pagsubaybay sa mga wallet hanggang sa pagkakakilanlan ng mga tunay na katapat ng mga salarin sa totoong buhay.

Mga Kumpanyang Nagbebenta ng Katiyakan

Ang industriyang ito ay binubuo ng ilang pangunahing manlalaro na nagbibigay ng iba't ibang serbisyo sa isang malaking customer base. Mula sa pagtukoy ng ilegal na aktibidad hanggang sa pagsusuri ng mga wallet at pagbibigay ng malawakang imbestigasyon, ang mga kumpanyang tulad ng Chainalysis, TRM Labs, Elliptic, Crystal Intelligence, Merkle Science, Arkham, at marami pang iba ay nagsisilbi sa iba't ibang niche at may magkakaibang pamamaraan sa larangan ng blockchain analytics. Ang ilan ay nagbibigay ng mga tool para sa mga imbestigador at analyst, ang iba naman ay nakatuon sa espasyo ng compliance, at ang ilan pa ay direktang nag-aalok ng kanilang mga serbisyo sa mga alagad ng batas o mga ordinaryong may-ari ng crypto na nagnanais na protektahan ang kanilang mga asset.

Ang pinakamatandang kumpanya na lumitaw sa espasyong ito (at masasabing pinakatatag) ay ang Chainalysis.

Bumuo ang kumpanya ng hindi mapapantayang reputasyon para sa sarili nito, nagbibigay ng mga serbisyo sa seguridad at pagtuklas sa mga pangunahing kumpanya gayundin sa mga ahensya ng gobyerno. Mayroon itong buong suite ng iba't ibang mga tool, mula sa pagsubaybay sa wallet hanggang sa mas mga specialized na solusyon tulad ng Reactor para sa mga use case sa imbestigasyon. Dahil sa maagang pagpasok nito sa espasyo at superyor na reputasyon, tinatamasa ng Chainalysis ang katayuan bilang default na opsyon para sa maraming ahensya ng pamahalaan at mga negosyo na kailangang i-secure ang kanilang mga asset. Madalas itong mas gustong opsyon para sa crypto compliance, at pinagkakatiwalaan ang mga produkto nito na may bisa sa korte, na nagbibigay sa kumpanya ng napakahalagang kalamangan laban sa mga kakumpitensya nito.

Kasabay nito, lumalaki rin ang demand para sa mga alternatibo, na pinalalakas ng hindi kasiyahan sa kasalukuyang sitwasyon. Ang TRM Labs ay isa sa mga kumpanyang nakakuha ng malaking pagtanggap sa pamamagitan ng direktang pakikipagkumpitensya sa Chainalysis, na nag-aalok ng sarili nitong bersyon ng wallet analytics at mga tool sa imbestigasyon. Ang pangunahing value proposition nito ay ang versatility nito, dahil ipinoposisyon ng kumpanya ang sarili nito bilang isang crypto-native entity na makakapagbigay ng end-to-end compliance solutions. Maginhawa at intuitive ang mga tool ng TRM, idinisenyo upang madaling maisama sa umiiral na imprastraktura ng isang analyst habang nagbibigay din ng mga karagdagang feature na wala sa maraming tradisyonal na kumpanya. Nag-aalok ito sa mga kliyente nito ng malawakang mga tool sa imbestigasyon, kabilang ang VASP discovery, confidence scoring, mga pagtatasa ng panganib, at iba pang kapaki-pakinabang na mekanismo para sa pagtukoy ng ilegal na aktibidad. Nagawa pa ng kumpanya na iposisyon ang sarili nito bilang isang seryosong katunggali sa Chainalysis. Sa pagpapakilala ng higit pang mga makabagong feature at mabilis na lumalagong customer base, mabilis na itinatatag ng TRM ang sarili nito bilang isang pangunahing manlalaro sa blockchain analytics space.

Samantala, iba naman ang pamamaraan ng Elliptic, na nakatuon sa pagtatasa ng panganib at imbestigasyon sa crypto compliance space. Ipinoposisyon ang sarili nito bilang kumpanya na may cross-chain na pananaw sa industriya, itinatampok ng Elliptic ang malawak nitong hanay ng mga institutional-grade tool. Dahil sa matatag nitong reputasyon, nakuha ng Elliptic ang posisyon nito bilang ginugustong provider ng mga serbisyo sa compliance para sa mga institusyong pinansyal, lalo na sa labas ng US. Nakatutulong ito sa kumpanya na dominahin ang European market, kung saan maraming tradisyonal na crypto-friendly na bangko ang nagsasagawa ng kanilang mga operasyon. Isa pa itong analytics firm na nagtataglay ng malalim na kaalaman sa institusyon at may kakayahang magbigay ng mahuhusay na solusyon pagdating sa imbestigasyon at pagsubaybay.

Kung ikukumpara sa mga naitatag nang pangalan, ang Crystal Intelligence ay maituturing na baguhan, ngunit patuloy na nakakakuha ang kumpanya ng puwang laban sa mga kakumpitensya nito sa pamamagitan ng kumbinasyon ng malawak na hanay ng mga tool, maginhawang on-premise na opsyon, at mahusay na customer support. Isa sa mga pangunahing bentahe nito ay ang flexible na diskarte nito sa merkado: hindi tulad ng marami sa mga kakumpitensya nito, nag-aalok ang Crystal ng iba't ibang opsyon sa mga kliyente nito, mula sa mga cloud-based na solusyon hanggang sa ganap na on-premise na imprastraktura. Dahil sa maginhawang interface at malawak na mga investigative tool nito, nakabuo ito ng sariling niche bilang isang mahusay na opsyon para sa mga imbestigador na humahawak ng maraming blockchain. Lalo itong kapaki-pakinabang sa kasalukuyang sitwasyon, kung saan ang mga bridge at iba pang multi-chain na serbisyo ay gumaganap ng lalong mahalagang papel. Ang kakayahang magsuri ng aktibidad sa iba't ibang chain ay nakakatulong sa pagsasagawa ng mas mahusay na mga imbestigasyon, at ang malawak na saklaw ng Crystal ay nagbibigay-daan dito na magsilbi bilang isang maaasahang partner sa compliance.

Sa maraming paraan, ang Merkle Science ay katulad ng Elliptic, dahil nakatuon ito sa espasyong pang-institusyon upang magbigay ng mga serbisyo sa pagtatasa ng panganib at imbestigasyon. Itinatampok ng Merkle Science ang natatanging pamamaraan nito sa behavioral analytics, na tumutulong upang matukoy ang kahina-hinalang aktibidad batay sa mga pattern. Ang mga tool nito ay maaaring gamitin ng mga imbestigador upang suriin ang panganib na nauugnay sa partikular na on-chain na aktibidad, na tumutulong na matuklasan ang mga banta bago pa man ang mga ito makapagdulot ng malubhang pinsala.

Pagdating sa mga imbestigador, ang Arkham ay isa sa mga pinakabata ngunit pinakamaasahang kumpanya sa espasyong ito. Gumagamit ito ng makabagong pamamaraan sa merkado ng blockchain analytics, na nag-aalok ng iba't ibang tool na nagbibigay-priyoridad sa accessibility at kaginhawahan. Ang mga pampublikong intelligence tool at marketplace nito ay nagbibigay-daan sa mga imbestigador at pang-araw-araw na gumagamit upang makakuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga partikular na wallet o address. Sa paggawa nito, lumilikha ang Arkham ng kapaligiran kung saan ang lahat ay maaaring makilahok: habang ang mga pribadong imbestigador at alagad ng batas ay maaaring gumamit ng mga tool nito upang matukoy ang mga kriminal, ang mga ordinaryong gumagamit at mamumuhunan naman ay maaaring makinabang mula sa pagsusuri ng mga pattern ng kahina-hinalang aktibidad.

Bagama't ang bawat isa sa mga kumpanyang ito ay may kanya-kanyang natatanging kalakasan, lahat sila ay nagsisilbi sa parehong pangkalahatang layunin: ang mag-imbestiga ng kahina-hinalang aktibidad sa crypto at magbigay sa mga imbestigador ng mga tool na kailangan nila upang sundan ang bakas. Marami sa kanila ang direktang nakikipagkumpitensya sa isa't isa, nag-aalok ng magkakatulad na serbisyo, ngunit hindi nila kayang alisin ang isa't isa dahil sa napakalaking pangangailangan para sa kanilang mga produkto at serbisyo. Bilang karagdagan, gumagamit din ang mga kumpanya ng iba't ibang estratehiya sa pagbebenta, mula sa direct-to-consumer na pamamaraan hanggang sa pakikipagsosyo sa mga tagapagpatupad ng batas at mga compliance department. Dahil dito, medyo mahirap silang pag-ibahin batay sa anumang layuning basehan: pare-pareho silang umaasa sa parehong pangunahing mga prinsipyo ngunit inilalapat ang mga ito sa bahagyang magkakaibang paraan.

Mga Detektib, Makina, at mga Pribadong Kliyente

Ang pag-usbong ng mga large language model ay hindi nagbawas sa pangangailangan para sa mga analyst - ngunit ginawa silang mas masaya, dahil pinapayagan sila ng mga tool na makatapos ng higit pa sa mas kaunting oras. Ang larangan ng on-chain investigation ay lubos na nakadepende sa visual analysis: sinusundan ng mga imbestigador ang bakas, pinag-uugnay ang mga wallet sa isa't isa. Karaniwan nang makikita ang mga imbestigador na manu-manong nagpapalawak ng mga graph, nagsusuri ng on-chain data, nagtitingin ng mga entity label, at nag-e-export ng mga CSV para sa karagdagang pagproseso. Ngunit sa paglitaw ng mga AI agent, marami sa mga gawaing ito ay maaari nang ma-automate. Maaaring gamitin ng mga analyst ang kapangyarihan ng mga natural language processing tool upang makabuo ng mga graph view, magkaroon ng pananaw sa mga kahina-hinalang pattern, at makagawa ng matalinong pagtatantya sa kung ano ang dapat na susunod na hakbang. Mas madaling hilingin sa isang LLM na subaybayan ang aktibidad ng bridge kaysa gawin ito nang manu-mano. Ang Chainalysis ay isa sa mga kumpanyang nagbibigay ng mga ganitong oportunidad, dahil ang mga imbestigador nito ay maaari nang umasa sa kapangyarihan ng malawak na training data, na nagbibigay-daan sa kanila na makagawa ng higit pa kaysa dati. Sinamantala rin ng mga kriminal ang mga oportunidad na ibinibigay ng AI, ginagamit ito upang palakihin ang kanilang mga operasyon. Ang phishing, mga fraud kit, at mga money laundering script ay lumilikha na ngayon ng mas malaking volume kaysa dati. Kailangang makipagsabayan ng mga imbestigador, gamit ang automation upang manatiling nangunguna sa laban.

Ang mga tradisyonal na detektib at imbestigador ay mayroon pa ring espesyal na lugar sa industriya. Ang mga bagong on-chain sleuth ay madalas na pinagsasama ang mga elemento ng tradisyonal na gawain ng detektib at digital na imbestigasyon upang makakuha ng mas mahusay na mga resulta. Maaaring sundan ng isang pribadong imbestigador ang mga pamilyar na pahiwatig habang sinasamantala rin ang bakas ng crypto wallet. Nalikha na ang mga tool, na ginagawang mas madali ang pag-imbestiga sa mga aktibidad ng blockchain, ngunit ang mga pangunahing kaalaman ay hindi nagbago: kailangan pa ring sundan ang mga pahiwatig at mangalap ng ebidensya. Ang imbestigador na walang mga kasanayang ito ay hindi magiging kasing tagumpay ng isa na gumagamit ng mga pundasyon bilang karagdagan sa mga tool. Nagbibigay-daan ang mga ito sa imbestigador na makamit ang synergy: habang ang mga tradisyonal na pamamaraan ay magpapakipot sa saklaw ng paghahanap, ang mga digital tool naman ay makatutulong upang mapabilis ang proseso.

Ang pariralang “hanapin ang tao” ay maaaring mukhang karaniwan, ngunit epektibo nitong ibinubuod ang layunin ng trabaho ng imbestigador. Ang isang crypto investigator ay madalas na tumatanggap ng hindi malinaw na mga tagubilin: hanapin ang mga taong nasa likod ng wallet address na ito. Kung minsan, kailangang tukuyin ng imbestigador kung sino ang may pananagutan sa pag-atake. Maaaring kabilang dito ang pagsusuri sa maraming nakompromisong smart contract, pagtukoy sa unang punto ng kontak, at sa huli ay pagpapakipot sa saklaw ng paghahanap. Maaaring kailanganing tukuyin ng isang imbestigador kung ang isang partikular na scam wallet ay ginamit sa money laundering at hanapin ang taong nasa likod nito. Maaaring kailanganin ng isang kumpanya na tukuyin ang isang partikular na developer upang madala sila sa hustisya, maiwasan ang mga susunod pang insidente, o mabawi ang mga asset. Ang isang exchange ay maaaring maapektuhan ng transaksyong na-freeze dahil sa sanctions at kailangang mabilis na matukoy ang pinag-ugatang sanhi. Maaaring mabahala ang isang start-up sa pagtanggap ng mga pondo mula sa isang kahina-hinalang wallet at kailangang i-verify ang impormasyon bago magpatuloy. Maaaring kailanganin ng isang kumpanya ng seguro na mag-imbestiga ng isang claim upang matukoy kung ang mga pondo ay tunay ngang nanakaw. Maaaring kailanganin ng pamahalaan na magsagawa ng imbestigasyon sa isang ransomware attack upang madala ang mga salarin sa hustisya. Maraming baryasyon, ngunit ang karaniwang tema ay kailangang gamitin ng imbestigador ang lahat ng magagamit na kaalaman at mga tool upang matukoy ang counterparty ng target na wallet.

Ang parehong lohika ng mga propesyonal na tool ay nalalapat din sa pang-araw-araw na mga operasyon sa TRON. Pinagsasama ng Netts Workspace ang Energy API programming, TRON automation, mga AML check gamit ang Elliptic, kasaysayan ng transaksyon, smart delegation mode, pag-uulat, at pamamahala ng mga USDT fee sa iisang dashboard para sa mga seryosong gumagamit ng TRON na nangangailangan ng higit pa sa simpleng button ng wallet. Hindi nito pinapalitan ang mga kumpanya ng blockchain analytics na sumusubaybay sa bawat ninakaw na asset sa buong mundo 24/7/365, ngunit tinutulungan nito ang mga gumagamit at kumpanya sa TRON na kumilos sa mas organisadong paraan at maagapan ang maliliit na isyu na maaaring magmula sa pagbalewala sa Energy, Bandwidth, mga AML check, o mga gastusin sa TRON.