Ang Pinakamalalaking Lihim ng Crypto

Pagdating sa mga misteryo sa mundo ng cryptocurrency, walang hihigit pa sa pagkakakilanlan ni Satoshi Nakamoto, ang indibidwal sa likod ng orihinal na white paper. Hanggang ngayon, walang makapagsasabi kung si Satoshi ay isang henyong programmer, isang grupo ng mga cypherpunk, o isang eksperimento ng gobyerno na nawalan ng kontrol. Noong 2008, inilabas niya ang makasaysayang whitepaper na magpapabago sa pananalapi, pagkatapos ay noong 2009 ay minina niya ang unang block ng bitcoin, at kalaunan ay nakikipag-ugnayan lamang sa pamamagitan ng mga email at forum hanggang sa misteryoso siyang naglaho noong 2011. Sa kanyang huling email sa kapwa developer na si Mike Hearn, simple niyang sinabi na siya ay "lumipat na sa ibang mga bagay."

Ang wallet ni Satoshi ay nagkakahalaga ng mahigit isang milyong Bitcoin — isang kayamanang hindi kailanman nagalaw, at kasama nito ang marahil ay isang panghabambuhay na tala ng isang disiplinadong tagalikha, o maaaring hindi na siya nabuhay upang mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Sa kabila ng mga espekulasyon sa mga pangalan ng mga tagapagtatag mula kay Hal Finney hanggang kina Nick Szabo at Dorian Nakamoto na lumulutang, wala pang nakukumpirma. Kahit noong pumasok ang taong 2024, naghangad pa rin ang mga dokumentaryo na ilantad siya at idinamit ang mga developer tulad ni Peter Todd, habang patuloy na itinatanggi ng komunidad ang mga malinaw na senyales at ang kanyang hayagang presensya. Binabanggit naman ng iba ang yumaong cryptographer na si Len Sassaman, na pumanaw matapos maglaho si Satoshi, bilang isang posibleng katapusan ng henyong iyon. At ang orihinal na misteryong ito ang tila nagtakda ng tono para sa buong industriya — isang lugar kung saan ang pagiging anonimo ay isang feature, hindi isang bug, at kung saan ang paglayo sa sarili ang tanging estratehiya sa pag-divest.

Gayunpaman, habang tila maganda ang paglaho ni Satoshi dahil nakatulong ito sa pag-decentralize ng kapangyarihan, ang cryptosphere ay tahanan din ng mga paglaho na kasing gulo at sadyang masama.

Ang Reyna na Hindi Naging Tunay

Pagdating sa hanay ng mga kontrabida sa crypto, kakaunti ang mga kuwentong mas masalimuot (at kakatwa) kaysa sa kuwento ni Dr. Ruja Ignatova, ang tinaguriang "Cryptoqueen." Pinahanga niya ang mundo sa OneCoin — isang Bitcoin killer na inilunsad niya noong kalagitnaan ng 2010s.

Elegante, edukada (isang abogado sa Oxford) at kinikilala sa buong mundo (naglalatag ng kanyang mga koneksyon mula London hanggang Dubai), ginawa niyang parang isang concert tour ang rebolusyon sa pananalapi. Higit sa $4 bilyon ang ipinuhunan nila sa kanyang bisyon, sa pag-aakalang nakasali sila sa simula pa lamang ng susunod na malaking bagay. Gayunpaman, ang OneCoin ay hindi talaga isang crypto. Walang blockchain. Sa madaling salita, isa itong low-tech na Ponzi scheme na nakabalat-kayo sa sopistikadong teknolohiya, isang bangungot para sa SEC na tumatakbo sa isang centralized SQL server at nagpapanggap na nagsasagawa ng mga transaksyon. Kaya nang magsimulang dumating ang mga pagsisiyasat noong huling bahagi ng 2017, ginawa ni Ruja ang ginagawa ng maraming scammers na nasusukol — naglaho siya. Umalis sila sa Sofia noong Oktubre 25, 2017, sakay ng Ryanair flight patungong Athens. Ito na ang huling pagkakataong nakita ang babaeng nasa likod ng isa sa pinakamalaking panloloko sa kasaysayan.

Ang teorya ay naging pabigat siya sa mga tauhan ng mafia na gumagamit ng OneCoin para maglaba ng pera.

Ang isa pang twist sa kuwento ay ang pagkakasangkot ni Frank Schneider, na naging opisyal na crisis manager ni Ruja at kalaunan ay naging spy chief ng Luxembourg. Si Schneider ay naghihintay sa ilalim ng house arrest sa France, habang nakabinbin ang extradition sa US, nang bigla siyang naglaho noong 2023 — pinutol ang kanyang ankle monitor at nawala nang walang bakas. Nagtago ba siya kasama ni Ruja, o dumanas din siya ng katulad na kapalaran? Ang network ng mga espiya, kriminal, at banker ng OneCoin ay nagpapahiwatig ng isang sabwatan na mas malawak pa kaysa sa isang babae lamang. Kung ito na ang katapusan ng kuwento ng Cryptoqueen, hindi siya umiinom ng mga cocktail sa isang beach sa kung saan kundi namamayapa na sa ilalim ng dagat, habang iniwan ang kanyang mapanirang pamana at isang kayamanan na maaaring hindi na kailanman mabawi. At ang kawalan ng katiyakan sa kanyang kapalaran ay isang paalala na sa ilalim ng makapal na balat ng bawat biktima niya, ang sugat ay hindi kailanman maghihilom: sa wild west na ito ng crypto, kung saan tila iniisip ng mga dating tao na sila ay hindi saklaw ng regulasyon, ang mga halimaw ay totoo.

Hayaang Bumagsak ang mga Katawan

Ang pagkawala ng pera ay halos laging nangangahulugan ng pagkawala ng mga tao, at walang kuwentong mas nagpapatunay nito kaysa sa QuadrigaCX at sa tagapagtatag nito na si Gerald Cotten. Isa itong kakaibang kuwento: si Cotten ang 30-anyos na CEO na namumuno sa pinakamalaking crypto exchange sa Canada, na naiulat na namatay sa kanyang honeymoon dahil sa mga komplikasyong may kaugnayan sa Crohn's disease sa India noong 2018. Ang pagkamatay na ito ay nag-iwan sa 115,000 customer na walang katiyakan sa hinaharap ng kanilang mga pondo, dahil siya lang ang tanging may hawak ng mga password sa mga cold wallet ng exchange kung saan nakaimbak ang sinasabing $190 milyong asset ng mga user. Ngunit nang sa wakas ay nabuksan ng mga imbestigador ang mga digital na vault na iyon, ang mga ito ay walang laman.

Gayunpaman, matagal pa bago siya pumanaw, ang pera ay nailipat na sa ibang lugar, idinaan sa iba't ibang exchange, at mga betting site sa isang desperadong pagtatangka na mabawi ang mga trading loss na natamo noon pa.

Ang kanyang pagkamatay ay nababalot ng espekulasyon. Ang biyahe ay naganap ilang araw lamang matapos niyang pirmahan ang kanyang huling habilin. Hanggang ngayon, nananawagan ang mga biktima na hukayin ang labi ni Cotten upang mapatunayan na naroon nga siya at hindi buhay at nagpapakasasa sa kanilang pera. Napansin ng isa sa kanyang mga kritiko na mali ang pagkaka-spell ng kanyang pangalan sa death certificate bilang isang pahiwatig, o isang bakas na iniwan sa mabilisang ginawang kuwento ng dalawa.

Isa pang nakakapangilabot na rebelasyon ang lumabas nang matuklasan na ang co-founder ni Cotten na si Michael Patryn ay si Omar Dhanani pala, isang dating miyembro ng tanyag at masamang grupo ng identity theft na ShadowCrew.

Ang anino ng kriminal na nakaraan ni Patryn ay nagbigay ng malaking pagdududa sa operasyon ng exchange, isang nakaraang pilit niyang itinago sa pamamagitan ng legal na pagpapalit ng pangalan. Idagdag pa ang isang CEO na namatay dala ang mga key at isang co-founder na may kasaysayan ng mga financial crime, at mayroon kang perpektong sangkap para sa matinding hinala.

Kaya nananatili ang opisyal na salaysay, ngunit ang mga nawawalang milyun-milyon at iba pang kakaibang detalye ng kaso ay patuloy na lumalabas. Sa ngayon, ang QuadrigaCX saga ay nananatiling isang masakit na leksyon sa panganib ng pagtitiwala sa isang single point of failure, at para sa marami, ang naging kabayaran ng leksyong ito ay ang kanilang buong naipon sa buhay.

Noong 2022, gayunpaman, muling nabuhay ang mga teorya ng sabwatan tungkol sa isang kampanya ng malawakang paglipol sa mga crypto billionaire at developer kasunod ng isang bagong serye ng mga hindi maipaliwanag na pagkamatay. Sa loob lamang ng isang buwan, tatlong tanyag na personalidad ang misteryosong namatay. Ang nalunod na katawan ng 29-anyos na si Nikolai Mushegian, ang henyo sa likod ng stablecoin protocol na MakerDAO, ay natagpuan sa isang dalampasigan sa San Juan, Puerto Rico. Siya ay namatay ilang oras lamang matapos niyang ihayag sa Twitter na "papahirapan siya hanggang mamatay" ng mga ahensya, at pagkatapos ay palalabasin itong isang pagpapakamatay. Isang balintuna, gayunpaman, ay ang timing ng kanyang paranoid na post sa Twitter na malapit sa pagkakatagpo ng kanyang bangkay sa dalampasigan ay nagdulot ng matinding ingay sa media, kung saan isinisi ng kanyang mga kaibigan ang kanyang kasaysayan ng mental health. Tatlong linggo ang lumipas, noong Nobyembre, natagpuang patay habang natutulog si Tiantian Kullander, co-founder ng Amber Group, sa edad na 30 lamang, sa isang insidenteng yumanig sa mundo ng crypto dahil ang binata ay walang alam na problema sa kalusugan.

Sa mabilis ding pagkakataon, ang Russian billionaire at founder ng Libertex na si Vyacheslav Taran ay namatay sa isang helicopter crash malapit sa Monaco. Maayos ang panahon at bihasa ang piloto, kaya agad na lumitaw ang mga hinala ng sabotahe. Mula roon, sinasabing may mga koneksyon din si Taran sa mga foreign intelligence agency, na nagpabago sa trahedya tungo sa isang geo-political na kaganapan.

Dahil sa magkakasunod na pagkamatay na ito sa gitna ng magulong pagbagsak ng merkado, maraming tao ang nagtanong kung ang mga lalaking ito ba ay may alam na hindi dapat o baka may nakabangga silang maling mga tao. Pinatahimik ba sila, o isa lamang itong kakilakilabot na pagkakataon na pinalala ng sikolohiya ng bear market? Ang kawalan ng konkretong sagot ay nagbibigay-daan sa mga kuwentong ito na manatiling buhay, na ginagawa silang isang uri ng modernong ghost story para sa digital na mundo.

Multo sa Loob ng Makina

Ang Mt. Gox ang unang Quadriga. Ang exchange na nakabase sa Tokyo ay humawak noon ng 70 porsyento ng lahat ng transaksyon sa Bitcoin nang bumagsak ito noong 2014 matapos sabihing 850,000 Bitcoin ang nanakaw sa loob ng maraming taon. Ang CEO ay si Mark Karpelès, na inaresto (at nakulong ng ilang buwan sa isang Japanese detention center) at isinailalim sa sistemang panghukuman ng Japan, ngunit ang mga tunay na utak sa likod ng pagnanakaw ay nag-operate sa dilim sa loob ng maraming taon. Natuklasan sa imbestigasyon ang mga trading bot, na pabirong tinawag na “Willy” at “Markus,” na natagpuang gumagana sa mga server na pagmamay-ari mismo ng exchange.

Ang mga bot na ito ay bumibili ng Bitcoin gamit ang kathang-isip na fiat money, na nagpapataas sa presyo at nagtatago sa pagiging insolvent ng exchange. Bagama't inamin ni Karpelès ang pagpapatakbo ng mga bot na may layuning "i-stabilize" ang merkado, nanatili pa rin ang misteryo ng nawawalang Bitcoin.

Ang bakas ay kalaunang humantong kay Alexander Vinnik, isang mamamayang Ruso na nasa likod ng BTC-e exchange. Ayon sa mga imbestigador, nag-launder si Vinnik ng mahigit $4 bilyon sa Bitcoin, kung saan ang malaking bahagi nito ay pagmamay-ari ng pondo ng Mt. Gox. Ang Ruso ay nasa kustodiya na simula pa noong 2017, nang siya ay arestuhin sa Greece habang nagbabakasyon, na nagdulot ng isang three-way diplomatic tug-of-war sa pagitan ng US, Russia, at France. Gayunpaman, kahit nasa kustodiya na si Vinnik, sampu-sampung libong Bitcoin pa rin ang hindi mahanap. Ang mga coin ay pana-panahong gumagalaw at nagdudulot ng panic sa merkado, na ikinagagalak naman ng mga pinagkakautangan (creditors) na nagnanais mabayaran matapos ang mahigit isang dekada ng paghihintay. Hindi ito isang biglaang pagnanakaw; ito ay isang "slow bleed," isang tahimik na pagkaubos ng pondo bago pa man mapagtanto ng sinuman na tuyo na ang kaban; ang Mt. Gox hack. Ito ay nagsisilbing batayan para sa "original sin" sa mundo ng mga crypto exchange, isang patunay sa katotohanang ang "not your keys, not your coins" ay isang aral na natutunan sa pamamagitan ng bilyon-bilyong dolyar na pagkalugi.

Mga Big Sleeper at Phantom Transaction

At bukod sa mga trahedya ng tao, ang blockchain mismo ay may sariling mga misteryo sa anyo ng mga "waking whales." Ito ay mga wallet na nanatiling idle nang mahigit sampung taon, na naglalaman ng libu-libong Bitcoin na na-mine noong mga unang araw ng network. Nagkakaroon ng pagyanig sa merkado kapag gumalaw ang isa sa mga wallet na ito.

Isang wallet na hindi nagalaw sa loob ng 13 taon ay biglang naglipat ng mahigit $85 milyong halaga ng Bitcoin — noong unang bahagi ng 2026.

Sinumang humawak sa gayong wallet ay nakasaksi sa paglago ng kanilang barya tungo sa isang multi-milyong dolyar na kayamanan, sa kabila ng dalawa o tatlong pagbagsak ng presyo na humigit-kumulang 80% sa paglipas ng panahon, na lahat ay kinaya dahil sa "diamond hands" na napakasakit sa aspetong sikolohikal na tila kailangan pa ng sariling psychologist upang maunawaan. Ilan sa inyo ang kayang panoorin ang pagdausdos ng inyong portfolio nang 80% at hindi magbenta sa loob ng maraming taon? Isang matagal nang nawalang pioneer na naalala lang ang kanilang password? Isang sentensya sa kulungan na natapos na? O sa wakas ay nakagawa na ng isang matibay na plano para labhan ang nakuhang yaman?

Ang mga pondong ito ay madalas na lumilipat mula sa isang address patungo sa isa pa sa isang kumplikadong serye ng mga transaksyon upang subukang itago ang bakas. Ang mga paggalaw na ito ay masusing sinusuri ng mga analyst para sa mga posibleng koneksyon sa mga umiiral na hack o darknet market. Ang perang nanakaw sa 2016 Bitfinex hack, halimbawa, ay nilabhan sa maliliit na grupo sa loob ng maraming taon sa isang mabagal na laundering scheme na nagpalito sa mga awtoridad — hanggang sa pag-aresto kina Ilya Lichtenstein at Heather Morgan. Gayunpaman, ang ibang mga hack ay nananatiling hindi pa nalulutas. Noong 2016, isang attacker ang kumuha ng milyun-milyon mula sa The DAO na naka-deploy sa Ethereum, na humantong sa hard fork ng Ethereum na naging Ethereum Classic. Ngunit habang may mga bulung-bulungan tungkol sa mga posibleng suspek, ang pera mismo ay hindi pa rin nagagalaw, o kaya naman ay kumalat na nang husto kaya hindi na ito mababawi pa. Nakikita natin ang paggalaw ng pera, at ang mga binabayarang USDT fee, ngunit madalas ay hindi natin nakikita ang mukha sa kabilang panig ng screen.

Ang halagang inililipat ng malalaking dormant wallet na muling nagising ay nagpapaliit sa kanilang transaction costs hanggang sa hindi na ito mapansin. Ang isang whale ay kayang maglipat ng sandaang milyong dolyar at gumastos lamang ng ilang dolyar para sa mga gas fee sa network. Ang pagpapadala ng USDT para sa karaniwang user (o sa scammer na naghahanap na maglaba ng mas maliliit na halaga) ay sapat pa ring mahal para magsilbing hadlang, lalo na kung sinusubukan nating magpadala sa Ethereum kapag tumataas nang husto ang gas.

Ito ang dahilan kung bakit napakaraming kahina-hinalang aktor pati na rin ang mga karaniwang gumagamit ang naglipat ng kanilang trapiko sa network ng TRON dahil sa mas murang fees at mas mabilis na settlement speeds. Ngunit doon din, ang mekanismo ng energy at bandwidth ay maaaring maging isang black box para sa mga walang sapat na kaalaman. Ang TRC20 USDT ay nagsisilbi na ngayong de facto currency para sa lahat, mula sa mga tunay na remittance hanggang sa mga transaksyon sa dark web.

Isa pang kamakailang nakakalitong misteryo ay may kaugnayan sa pagkawala ng mga pondo ng Multichain protocol. Ang CEO, na may palayaw na Zhaojun, ay idinetine ng mga pulis sa China noong 2023. Ilang sandali matapos iyon, ang pera ay nailabas mula sa mga bridge ng protocol na umaabot sa daan-daang milyong dolyar. Ipinahayag nila na wala silang access sa mga key para sa server, na lahat ay nasa kamay ni Zhaojun. Nag-iwan ito ng maraming katanungan sa mga gumagamit matapos nitong ilipat ang mga pondo sa mga hindi kilalang address. Maaari kaya itong isang pagkumpiska ng pulisya? Isang hack ng isang insider? O baka naman resulta ng isang dead man's switch na na-activate dahil sa pag-aresto? Mayroong nakabibinging katahimikan mula sa mga opisyal na channel sa loob ng China. At ang kasong ito ang pinakamalinaw na halimbawa ng panganib ng sentralisasyon sa isang industriyang dapat sana ay desentralisado. Kung ang isang tao ang humahawak ng mga susi sa kaharian, ang kaharian ay ligtas lamang hangga't ang taong iyon ay nananatiling malaya.

Halaga ng Visibility

Habang umuunlad ang industriya ng crypto, nagiging mas mahirap itago ang mga lihim; gayunpaman, tumataas ang antas ng panganib. Ang panahon ng "wild west" ay dahan-dahang nagtatapos, at ang forensic analysis at high-tech na tracking capabilities ang pumapalit dito. Ang bawat transaksyon ay lumilikha ng digital trail, isang permanenteng dokumentasyon na maaaring suriin pagkalipas ng maraming taon. Ang halaga ng pagpapadala ng USDT ay hindi lamang transaction fee, kabilang dito ang halaga ng pag-iwan ng permanenteng marka sa isang hindi mababagong talaan (irreversible book). Labing-anim na taon na ang nakalilipas noong 2010, ang mga kriminal ay mayroong inaakala nilang matatalinong tool upang kumilos sa likod ng mga anonymous na network. Naaalala ng blockchain ang lahat." Naaalala nito ang mga hack, ang mga scam, ang maruming pera, ang mga nakalimutang kayamanan. Nagsisilbi itong pampublikong saksi sa bawat krimen at himala ng mundo ng crypto.

Ang karaniwang user ay nahaharap sa isang napakakumplikadong sitwasyon na maaaring maging sanhi upang hindi ma-access ang ruta dahil sa mga teknikal na hadlang; kaya naman kailangan natin ng mga tool na magbibigay-daan sa atin upang malampasan ang mga ito. Upang matagumpay na makapagsagawa ng mga transaksyon sa TRON network, mahalagang malaman ang tungkol sa mga network resource gaya ng Energy at Bandwidth. Dito pumapasok ang mga serbisyo gaya ng Netts USDT Transfer Calculator na tumpak na nagkakalkula kung magkano ang magiging gastos sa isang murang USDT transfer at tinatantya ang energy at bandwidth na kailangan sa TRON network upang maiwasan ang pagsunog ng mas maraming TRX kaysa sa kinakailangan at gawing kasing-episyente ang iyong mga transfer gaya ng mga network na dinadaanan nito.