TRON Compliance Check

Перевірте будь-яку адресу TRON за deny-list Netts — санкції, шахрайство, розсилки спаму та смарт-контракти. Безкоштовно, миттєво, без реєстрації.

—
Адрес у deny-list
—
AML-ризик (центральний список)
—
USDT заморожено (Tether)
—
Смарт-контракти
—
Розсилки спаму
Це перевірка за deny-list, а не AML-скринінг. Вона показує, чи є адреса в нашому deny-list і чому, — миттєво й безкоштовно. Повну оцінку ризику, аналіз зв’язків і підписаний звіт надає API AML-скринінгу.
Смарт-контракти потрапляють до deny-list з технічної причини, а не через AML. Енергію не можна делегувати смарт-контракту, тому адреси контрактів відхиляються до розміщення замовлення. Наявність у цьому списку не означає, що контракт скомпрометований або «брудний» з погляду AML, — більшість контрактів тут цілком звичайні.

Ваші останні перевірки

Перевірок поки немає. Історія зберігається лише в цьому браузері.

Доступ через API

Той самий вердикт доступний відкритим GET-запитом без ключа — без API-ключа, без балансу, без оплати. Підключіть шар комплаєнсу одним викликом:

curl https://netts.io/apiv2/compliance/<address>

Повертає JSON:

{
  "code": 0,
  "status": "ok",
  "data": {
    "address": "TTVUvAWUZafeHqQP82sYnfk4jNFPEHCRpL",
    "blocked": true,
    "category": "aml_risk",
    "severity": "BLOCK",
    "reason_code": "SANCTIONS_SCREENING",
    "label": "DPRK Bitget Exploit - September 2026",
    "subtype": null,
    "subtype_status": "not_found",
    "matches": ["aml_risk"],
    "checks_complete": true,
    "checked_at": "2026-09-27T12:00:00+00:00"
  }
}

Ліміти запитів (на IP):

ПеріодЛіміт
1 секунда10 запитів
1 хвилина300 запитів

У разі перевищення ліміту повертається HTTP 429. Розмір deny-list доступний за адресою GET /apiv2/compliance/stats.

Повна документація API