---
title: "फॉलो द मनी: चुराई गई क्रिप्टो ऑन-चेन कैसे गायब हो जाती है"
description: "चुराई गई क्रिप्टो ऑन-चेन कैसे गायब होती है: पील चेन्स, मिक्सर्स, ब्रिजेस, और लॉन्डरर्स व उन्हें ट्रैक करने वाले डिटेक्टिव्स के बीच 72 घंटे की रेस।"
language: hi
published: 2026-09-24
author: Netts
topic: "Insights"
canonical: https://netts.io/blog/follow-the-money-how-stolen-crypto-disappears-on-chain?lang=hi
languages: [en, ru, es, zh, th, fr, uk, tr, hi, fa, ar, ha, pt, vi, ko, ja, id, de, tl]
translation_outdated: false
---
# फॉलो द मनी: चुराई गई क्रिप्टो ऑन-चेन कैसे गायब हो जाती है

चुराई गई क्रिप्टो ऑन-चेन कैसे गायब होती है: पील चेन्स, मिक्सर्स, ब्रिजेस, और लॉन्डरर्स व उन्हें ट्रैक करने वाले डिटेक्टिव्स के बीच 72 घंटे की रेस।

सुबह के चार बजे कॉल आती है और दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ऐसे सांस ले रहा है जैसे उसने नौ घंटे से सांस ही न छोड़ी हो। छह घंटे पहले, एक मध्यम आकार के एक्सचेंज के मल्टी-सिग्नेचर वॉलेट से लगभग 4 मिलियन डॉलर मूल्य का USDT निकाला गया था, और जिस व्यक्ति ने उन धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन्स पर हस्ताक्षर किए थे — मान लेते हैं उसका नाम M है — वह इस समय बंद खिड़कियों वाले एक किराए के अपार्टमेंट में बैठकर ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर अपने ही अपराध को दोबारा प्ले होते देख रहा है। ब्राउज़र वाला कोई भी व्यक्ति हर ट्रांजैक्शन, हर ट्रांसफर और दशमलव के हर अंक को देख सकता है। उसकी प्रेमिका उसका ऑडिट कर सकती है, उसका नाई भी ऐसा कर सकता है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक छद्म नाम (pseudonymous) वाला इंटरनेट डिटेक्टिव भी ऐसा कर सकता है, जिसने उसकी तुलना में कहीं अधिक पेशेवर टीमों को गिराया है।

![](https://netts.io/blog/images/inline/cf00ee1d8f197170cd4ce7b53f8b0840397906ed.png)

M मूर्ख नहीं है। वह उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझता था जिसका उसने फायदा उठाया, उसे पता था कि किस हॉट वॉलेट के पास अत्यधिक अधिकार थे, और उसने पैसे निकालने का समय ऐसा चुना जब एक्सचेंज की मॉनिटरिंग टीम संभवतः न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम कर रही थी। लेकिन जिस बात का उसने अंदाज़ा नहीं लगाया — एक ऐसी बात जिसे लगभग सभी पहली बार चोरी करने वाले समझने में विफल रहते हैं — वह यह है कि पैसे चुराने का वास्तविक कृत्य तो सबसे आसान हिस्सा था। उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए सात एड्रेस और एक सामान्य जीवन जीने के बीच एक ऐसा सिस्टम मौजूद है, जिसका पूरा अस्तित्व यह सुनिश्चित करने के लिए है कि उसके जैसे लोग कभी बचकर न निकल सकें।

इस घटना का पहला ज़िक्र नब्बे मिनट के भीतर सोशल मीडिया पर दिखाई देता है; यह एक्सचेंज की तरफ से नहीं आता — क्योंकि वे अभी भी अपनी माफ़ी तैयार कर रहे हैं — बल्कि यह एक ऑन-चेन इन्वेस्टिगेटर द्वारा पोस्ट किया जाता है जिसकी बड़ी फॉलोइंग है और ऐसा लगता है कि उसे सोने की ज़रूरत ही नहीं है। यह व्यक्ति एड्रेस लेबल्स प्रदान करता है, टाइमिंग एनालिसिस करता है और हमले का एक सटीक स्पष्टीकरण सामने रखता है। M इसे दो बार पढ़ता है और खुद समझ जाता है कि उसके अपने भविष्य में क्या होने वाला है। बैंकर्स के बीच उसका कोई संपर्क नहीं है और वह हॉट वॉलेट्स वाले फोन के साथ दुबई की उड़ान नहीं भर सकता। उसे बस एक विशेषज्ञ की ज़रूरत है, और सुबह होते-होते वह एक विशेषज्ञ से संपर्क कर लेता है।

उस थ्रेड का जो पहलू M को विश्लेषण से भी अधिक परेशान करता है, वह यह है कि इन्वेस्टिगेटर ने न केवल एक्सचेंज को टैग किया बल्कि बाद में उन एड्रेस को भी शामिल कर दिया। पुराने ज़माने में, बैंक डकैती के बाद संदिग्ध का स्केच तैयार होने में हफ़्तों लग जाते थे। लेकिन इस मामले में, तिजोरी के पूरी तरह बंद होने से पहले ही स्केच प्रकाशित हो चुका था। चूंकि एक्सचेंज घबराया हुआ था और अपनी सार्वजनिक छवि को लेकर सतर्क था, इसलिए वह बहुत संभव है कि एक बाउंटी (इनाम) की घोषणा करेगा — जो कुछ भी रिकवर होगा उसका एक हिस्सा, जो किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जो फंड्स को फ्रीज कराने वाली जानकारी प्रदान करेगा। अपने एक अरब डॉलर के ब्रीच के बाद, Bybit ने ठीक यही किया था, दस प्रतिशत इनाम की पेशकश की जिसने पूरे इंटरनेट को एक प्रतिनियुक्त निगरानी दल (deputized stakeout) में बदल दिया। अब, लैपटॉप वाले प्रत्येक बाउंटी हंटर के पास M द्वारा खर्च किए जाने से पहले M के पैसे की पहचान करने का एक वित्तीय प्रोत्साहन है। उसके चुराए गए लाखों डॉलर्स ने उसे न केवल एक भगोड़ा बना दिया है, बल्कि उसे एक अंतहीन, सेल्फ-फंडिंग मैनहंट का निशाना भी बना दिया है जिसमें वांटेड पोस्टर को रियल टाइम में अपडेट किया जाता है।

विशेषज्ञ — यानी फिक्सर — कोई हैकिंग नहीं करता है, और यही बात उसे इतना मूल्यवान बनाती है। वह जो करता है वह चोरी नहीं बल्कि उस चोरी को भुला देना है। वह पैसे को ब्लॉकचेन की दृश्य अर्थव्यवस्था (visible economy) से बाहर निकालने और फिर उसे एक सामान्य रूप में फिर से सामने लाने का वादा करता है: एक ऐसे अधिकार क्षेत्र में फिएट करेंसी के रूप में जहां कोई नज़र नहीं रखता, एक कंसल्टेंसी इनवॉइस के रूप में, या स्पष्ट रूप से वैध आय वाले व्यवसाय के रूप में। उसकी फीस दस प्रतिशत से शुरू होती है और स्थिति जटिल होने के साथ बढ़ती जाती है। और यद्यपि M ने सोचा था कि दस प्रतिशत बहुत अधिक जबरन वसूली जैसा था, उसे जल्द ही एहसास होगा कि वास्तव में यह उस सब का केवल सबसे निचला रेट है जो उसके साथ होने वाला है।

## ग्लास ब्लॉकचेन

वह विरोधाभास जो M की रात को इतना लंबा बना देता है, वह यह है: क्रिप्टो को दुनिया के सामने प्राइवेसी टेक्नोलॉजी के रूप में पेश किया गया था, जबकि वास्तव में यह अब तक का सबसे गैर-निजी (unprivate) पैसा है जिसे कभी खोजा गया है। नकदी अपने पीछे लगभग कोई निशान नहीं छोड़ती — जब एक नोट हाथ बदलता है, तो वह उन सभी लोगों को भूल जाता है जिनके संपर्क में वह आया था। दूसरी ओर, एक ब्लॉकचेन सब कुछ याद रखती है और टाइमस्टैम्प के साथ, हमेशा के लिए उन सभी का रिकॉर्ड रखती है जिनसे वह मिलती है। छद्म नाम (Pseudonymity) गुमनामी (anonymity) के समान नहीं है; यह एक टाइमर पर लगी गुमनामी है, जो किसी को बेनकाब करने के लिए बस एक पल की लापरवाही का इंतज़ार कर रही है।

इन्वेस्टिगेटर्स कुछ अंतर्निहित संरचनात्मक खामियों का उपयोग करते हैं, और उन्हें समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये खामियां बताती हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को इतना जटिल क्यों होना पड़ता है। यदि दो एड्रेस एक ही ट्रांजैक्शन के हिस्से के रूप में फंड किए जाते हैं, तो वे संभवतः एक ही कंट्रोलर के होते हैं — इसे को-स्पेंड ह्यूरिस्टिक (co-spend heuristic) के रूप में जाना जाता है और यह ऑन-चेन फोरेंसिक में अब तक का सबसे प्रभावी नियम है। चेंज एड्रेस में दिखने वाले पैटर्न आदतों को उजागर करते हैं: एक वॉलेट जो बार-बार अपने आउटपुट को उसी अजीब अनुपात में विभाजित करता है, वह वास्तव में अपने स्वयं के व्यवहार पर हस्ताक्षर कर रहा होता है। स्थानीय समयानुसार सुबह 3 बजे एक्सचेंज में डिपॉजिट किए जाने का तथ्य किसी व्यक्ति के टाइम ज़ोन को उसी तरह दिखाता है जैसे पैरों के निशान दिखाते हैं कि जूता किस प्रकार का है। यह सब बिना किसी वारंट की आवश्यकता के किया जा सकता है; बस धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि लेज़र प्रत्येक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है।

यही कारण है कि फिक्सर केवल पैसे को एक नए वॉलेट में ट्रांसफर करके संतुष्ट नहीं हो सकता। एक नया एड्रेस एक नई पहचान के बजाय एक पोशाक की तरह होता है। फंड्स को सभी आनुमानिक श्रृंखलाओं (inferential chains) को तोड़ना होगा — वे श्रृंखलाएं जो चोरी को पहले हॉप से जोड़ती हैं, वे श्रृंखलाएं जो हॉप्स को एक दूसरे से जोड़ती हैं, और वे श्रृंखलाएं जो हॉप्स को लोगों से जोड़ती हैं। इनमें से प्रत्येक ब्रेक में या तो पैसा, समय, या दोनों शामिल होते हैं, और फिक्सर का पूरा कौशल यह जानने में निहित है कि कौन से ब्रेक सबसे महत्वपूर्ण हैं।

![](https://netts.io/blog/images/inline/19867b65ec04c4fef7bb4d05cd795b4d8c2566a1.png)

M इस मुद्दे के मानवीय पहलू को भी नज़रअंदाज़ कर देता है। ब्लॉकचेन पर न केवल पुलिस द्वारा नज़र रखी जाती है, बल्कि हॉबीइस्ट्स, पत्रकारों, पीड़ित समूहों और बाउंटी हंटर्स द्वारा भी नज़र रखी जाती है, जिनमें से सभी के विभिन्न नैतिक मानक होते हैं। वास्तव में, इनमें से सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों ने ठीक उसी तरह की व्यवस्था को सामने लाकर अपने लिए एक करियर बनाया है और गुडविल के मामले में लाखों डॉलर की प्रतिष्ठा हासिल की है जिसे M इस समय खरीदने की कोशिश कर रहा है। फिक्सर इस बात से अवगत है; उसकी फीस का एक हिस्सा इस तथ्य के कारण है कि उस पर भी नज़र रखी जा रही है और उसकी अपनी ऑपरेशनल सुरक्षा को उन लोगों की जांच का सामना करना पड़ता है जो सच कहें तो उसके क्लाइंट से बेहतर हैं।

## पहले बहत्तर घंटे

इस खेल में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि घड़ी बिल्कुल भी माफ नहीं करती। एक बड़ी चोरी के बाद का दिन पैसे के लिए सबसे खतरनाक समय होता है, क्योंकि इसे किसी न किसी मोड़ पर वास्तविक दुनिया के संपर्क में आना ही पड़ता है। एक्सचेंजेस कमज़ोरी के मुख्य बिंदु हैं: जब चुराए गए कॉइन्स किसी कस्टोडियल प्लेटफॉर्म पर जमा किए जाते हैं, तो वे एक ऐसी इमारत में पहुंच जाते हैं जहां कंप्लायंस अधिकारी, सम्मन का खतरा और सहयोग करने की एक मजबूत प्रेरणा, ये सभी मौजूद होते हैं, क्योंकि अपराध से जुड़े रहने की तुलना में पीड़ित की सहायता करना कम खर्चीला होता है। स्टेबलकॉइन जारीकर्ताओं के पास इससे भी अधिक प्रत्यक्ष विकल्प होता है — एक फ्रीज फीचर जो सीधे टोकन कॉन्ट्रैक्ट में बनाया गया है। Tether ने पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों मिलियन डॉलर मूल्य के संदिग्ध USDT को फ्रीज किया है, कभी-कभी हैक की सूचना मिलने के कुछ ही घंटों बाद फंड्स को फ्रीज कर दिया जाता है।

शुरुआत से ही, लॉन्डरर का उद्देश्य फ्रीज ऑर्डर लागू होने से पहले नियंत्रित क्षेत्र से बाहर निकलना होता है। पहला कदम किसी भी ऐसे एड्रेस पर ध्यान केंद्रित करना होना चाहिए जिसमें टोकनयुक्त डॉलर शामिल हैं, क्योंकि जारीकर्ता के पास एक रिमोट सुविधा होती है जो उन्हें गायब कर सकती है — इसके लिए किसी अदालती आदेश या किसी बातचीत की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक ट्रांजैक्शन जो बैलेंस को निष्क्रिय कर देता है चाहे वह कहीं भी हो। अगली प्राथमिकता उन चेन्स से हटना है जिनकी एनालिस्ट्स द्वारा सबसे गहन निगरानी की जाती है, उन चेन्स पर जाना है जिनमें भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम है, और फिर ऐसे क्षेत्राधिकारों में जाना है जहां स्थानीय समकक्ष कागजी कार्रवाई को अन्य लोगों के लिए धर्म का मामला मानते हैं। जितनी अधिक देरी होगी, बाहर निकलने की संभावनाएं उतनी ही कम होंगी।

यह इसी पृष्ठभूमि में है कि इस काम का औद्योगिक दृष्टिकोण सामने आता है, जिसका सबसे हालिया केस स्टडी रिकॉर्ड पर सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी है। फरवरी 2025 में उत्तर कोरिया के लाज़ारस ग्रुप (Lazarus Group) से जुड़े हमलावरों ने Bybit एक्सचेंज से लगभग डेढ़ अरब डॉलर निकाले – एक ऐसी राशि जो निकाले जाते ही केवल एक डकैती न रहकर एक लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन बन गई। पैसे को कुछ ही घंटों के भीतर हज़ारों नए एड्रेस के बीच विभाजित किया गया, क्रॉस-चेन सेवाओं का उपयोग करके Ethereum से Bitcoin में परिवर्तित किया गया, बिना-KYC वाले इंस्टेंट एक्सचेंजर्स के माध्यम से रूट किया गया जिनके मालिकों ने बाद में स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने केवल एक छोटी राशि को प्रोसेस किया था, और फिर ओवर-द-काउंटर (OTC) ब्रोकर्स को भेजा गया जिनका पूरा बिजनेस मॉडल कोई सवाल न पूछने पर आधारित है। छद्म नाम वाले लोगों सहित इन्वेस्टिगेटर्स ने ट्वीट दर ट्वीट रियल टाइम में पैसे को ट्रैक किया, और फिर भी यह काम कर गया – अधिकांशतः। Tether के फ्रीज तंत्र ने फंड्स के एक बड़े हिस्से को ब्लॉक कर दिया, विभिन्न एक्सचेंजों ने इधर-उधर छोटी रकम जब्त की, मध्यवर्ती एक्सचेंजर्स में से एक अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने के परिणामस्वरूप ढह गया और बंद हो गया, लेकिन पैसे का मुख्य हिस्सा सामान्य वैश्विक मुद्रा आपूर्ति में गायब हो गया, जिससे एक कड़वी सच्चाई की पुष्टि हुई: जब टीम अच्छी तरह से वित्तपोषित, धैर्यवान और फीस के प्रति उदासीन हो, तो गति जांच से अधिक महत्वपूर्ण होती है। विशेष रूप से, ऑपरेशन कागजी कार्रवाई से निपटने के लिए धीमा नहीं हुआ; यह सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान भी लगातार चलता रहा – क्योंकि जिस राज्य तंत्र (state apparatus) से बचने की वह कोशिश कर रहा था वह केवल व्यावसायिक घंटों के दौरान काम करता है।

![](https://netts.io/blog/images/inline/e35eda0ae679ed9b255a95cdc018e423e2d79e05.png)

यदि आप देखें कि शौकियों ने क्या किया, तो एक नैतिक सबक स्पष्ट हो जाता है। 2016 के Bitfinex हैक में चुराए गए पैसे की लॉन्ड्रिंग के आरोपी दंपति ने कई वर्षों तक चुराए गए Bitcoin का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखा, मिक्सर्स और डार्कनेट खातों का उपयोग करके इसे इधर-उधर ले गए, लेकिन कभी भी खुद को इससे पूरी तरह अलग नहीं किया — दूसरी ओर, जब फेडरल एजेंटों ने अंततः 2022 में उनके परिसर में छापा मारा, तो राज्य केवल कुछ अदालती फाइलिंग करके अरबों डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी को जब्त करने में सक्षम था। यह वही ब्लॉकचेन है और पारदर्शिता की वही डिग्री है, फिर भी परिणाम विपरीत थे। समस्या टूल्स के साथ नहीं थी; यह उनके अनुशासन और सच कहें तो उनके धैर्य के साथ थी। लाज़ारस लॉन्ड्रिंग को एक सप्लाई चेन के रूप में देखता है; Bitfinex मामले में शामिल लोग इसे केवल स्टोरेज के रूप में देखते हैं। स्टोरेज वह रास्ता है जो आपको गिरफ्तार करवाता है।

फिक्सर M के लिए जो प्लेबुक चलाता है वह उसी क्रम का एक छोटा संस्करण है, और इसे स्पष्ट रूप से सामने रखना उचित है, क्योंकि प्रत्येक चरण एक विशिष्ट खोजी पद्धति को तोड़ने के लिए मौजूद है:

1. चुराए गए पैसे को दर्जनों एड्रेस के बीच विभाजित करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि को-स्पेंड और क्लस्टरिंग ह्यूरिस्टिक्स से बचने के लिए, फंडिंग के संदर्भ में एड्रेस के बीच कोई संबंध न हो। 2. या तो एक मिक्सर या CoinJoin पर आधारित मिक्सर पेश करें, या फिर एक आधुनिक विकल्प का उपयोग करें जिसमें निशान छिपाने के लिए जानबूझकर बनाया गया क्रॉस-चेन स्वैप शामिल हो। 3. ब्रिजेस और इंस्टेंट एक्सचेंजों का उपयोग करके ब्लॉकचेन एसेट्स को ट्रांसफर करें, जिसका अर्थ है कि इन्वेस्टिगेटर को फिर से शुरुआत करनी होगी और एक नए वातावरण के भीतर संदर्भ का पुनर्निर्माण करना होगा जो विभिन्न एनालिटिक्स प्रदान करता है। 4. गहराई के लिए Bitcoin और गति के लिए स्टेबलकॉइन्स का उपयोग करें, और न्यूज़ साइकिल की लंबाई से मेल खाने वाली अवधि के लिए मूल्य को बनाए रखें। 5. ऐसे आउटलेट्स का उपयोग करें जिनमें कम अनुपालन (compliance) आवश्यकताएं हैं — जैसे कि ओवर-द-काउंटर डेस्क, निजी ब्रोकर्स, और उन देशों में नकदी का उपयोग करने का तरीका जहां स्थानीय समकक्ष किसी भी वॉचडॉग क्लब के सदस्य नहीं हैं।

![](https://netts.io/blog/images/inline/af23d64eca31350be2c39e6a4c6652b92a1758a5.png)

सभी चरणों में एक लागत, एक देरी शामिल है, और लीकेज का जोखिम है, यही कारण है कि फिक्सर उतनी राशि लेता है जितनी वह लेता है। पील चेन्स (peel chains) — सैकड़ों क्रमिक एड्रेस के माध्यम से पैसे भेजने की पुरानी विधि, जिनमें से प्रत्येक एक छोटा हिस्सा लेता है — लगभग मुफ्त हैं लेकिन इंडस्ट्री में सबसे आकर्षक फोरेंसिक आरेख उत्पन्न करते हैं। यद्यपि मिक्सर भ्रम का एक वास्तविक स्तर प्रदान करते हैं, वे अब कानूनी दृष्टिकोण से निषिद्ध क्षेत्र बन गए हैं; एक प्रसिद्ध Bitcoin मिक्सर के डेवलपर्स को 2024 में गिरफ्तार किया गया था, और 2025 में अदालतों द्वारा आंशिक रूप से पलटने से पहले Tornado Cash कई वर्षों तक अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन रहा। उपकरण अपने नाम बदल सकते हैं; अर्थशास्त्र वही रहता है। गुमनामी एक कमोडिटी है जिसकी एक कीमत होती है, और हर बार जब कोई सरकार किसी पर प्रतिबंध लगाती है तो वह कीमत बढ़ जाती है।

## डिटेक्टिव्स और सबूत का बोझ

उसी समय, कांच के दूसरी तरफ, एक उद्योग से एक असामान्य हलचल सुनी जा सकती है। ट्रेसिंग सॉफ्टवेयर प्रदान करने वाली कंपनियां इन श्रृंखलाओं को स्वचालित रूप से पुनर्निर्मित करने में सक्षम हैं, जिससे लाखों एड्रेस को नामित संस्थाओं (named entities) में समूहीकृत किया जा सकता है। ये फर्में कई अलग-अलग ग्राहकों को सेवा प्रदान करती हैं, जिनमें एक्सचेंजेस शामिल हैं, जो दागी पैसे को बाहर रखना चाहते हैं; नियामक, जिन्हें आंकड़ों की आवश्यकता होती है; और कानून प्रवर्तन एजेंसियां, जो प्रतिवादियों की तलाश कर रही हैं। स्वतंत्र व्यक्ति भी हैं — उदाहरण के लिए, ZachXBT, जिसने सैकड़ों मिलियन डॉलर के चोरी के रैकेट का पर्दाफाश किया है, ज्यादातर बिना पैसे लिए काम करता है, और वास्तव में एक निजी जासूस के साथ-साथ एक सार्वजनिक अंतरात्मा बन गया है। उनके प्रभाव का साधन कानूनी शक्ति नहीं बल्कि नैरेटिव शक्ति है: एक अच्छी तरह से प्रलेखित ट्रेल के परिणामस्वरूप किसी भी अभियोजक द्वारा कार्रवाई करने से पहले ही एक म्यूल का एक्सचेंज खाता फ्रीज हो सकता है।

![](https://netts.io/blog/images/inline/2010ecb8a726e2faed634d50f82dff7edb07a14c.png)

संतुलन की कमी का प्रभाव स्थिति के हर हिस्से पर पड़ता है। यद्यपि इन्वेस्टिगेटर्स लगभग रियल टाइम में पैसे के प्रवाह का निरीक्षण कर सकते हैं, राज्य को इसके बारे में बाद में, एक अप्रत्यक्ष तरीके से ही पता चलता है। कानून प्रवर्तन के लिए कोई भी कार्रवाई करने के लिए — उदाहरण के लिए, बैंक खातों, घरों, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जब्त करने के लिए — केवल एक ट्रेसिंग रिपोर्ट पर्याप्त नहीं है। आगे के सबूतों की आवश्यकता होती है: इसमें KYC रिकॉर्ड शामिल होते हैं जो एक एड्रेस को पासपोर्ट से जोड़ते हैं, सर्वर लॉग जो पासपोर्ट को लैपटॉप से जोड़ते हैं, और गवाहों के बयान जो लैपटॉप को एक विशिष्ट निर्णय से जोड़ते हैं। एट्रिब्यूशन को उस मानक को पूरा करना होता है जो कानून की अदालत में लागू होता है, और ब्लॉकचेन पर टिप्पणियों से अदालत में स्वीकार किए जा सकने वाले सबूतों तक जाने की प्रक्रिया लंबी है, अधिकार क्षेत्र के अनुसार बदलती है, और धीमी है। एक ट्रेसर एक सप्ताह के भीतर फिक्सर के पूरे नेटवर्क की पहचान कर सकता है; इसके विपरीत, एक अभियोजक को नक्शे पर कार्रवाई करने में पूरा एक साल लग सकता है, जिस समय तक म्यूल्स अपने फोन बदल चुके होंगे।

फिक्सर प्रक्रियात्मक समय सारिणी से किसी भी वकील की तरह ही अच्छी तरह परिचित है। पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (mutual legal assistance treaties) का प्रसंस्करण भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बराबर गति से होता है। जब्ती वारंट केवल उन चीज़ों पर लागू होते हैं जो सुलभ हैं, और सुलभ वस्तुएं केवल वे सभी वस्तुएं हैं जो दस्तावेज़ आने के समय एक अनुपालन करने वाले एक्सचेंज के अंदर होती हैं। इसलिए उसकी रणनीति ब्लॉकचेन से आगे निकलने की कोशिश करने की नहीं है — ऐसा कोई नहीं कर सकता — बल्कि विभिन्न क्षेत्राधिकारों के बीच के अंतरालों में अपने मूल्य को रखकर नौकरशाही को हराने की है जब तक कि सिस्टम किसी अन्य चीज़ की ओर न मुड़ जाए। इस संदर्भ में, अपराध मुख्य रूप से नियमों का उल्लंघन नहीं है बल्कि उनकी सबसे धीमी कमज़ोरियों का फायदा उठाना है।

एक मनोवैज्ञानिक तत्व शायद ही कभी आधिकारिक रिपोर्टों में शामिल किया जाता है। ट्रेसर्स अपने वेतन से अधिक मजबूत किसी चीज़ से प्रेरित होते हैं — यानी एक वास्तविक जुनून से, जो अक्सर स्कैमर्स के प्रति गुस्से में निहित होता है जो आघात (trauma) से संबंधित होता है, और कई बार धोखाधड़ी का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति होने से मिलने वाले नशे की लत जैसे आनंद के कारण होता है। इसके विपरीत, लॉन्डरर्स लालच से भी कमज़ोर किसी चीज़ से प्रेरित होते हैं: वे बस अपनी नियमित पेशेवर दिनचर्या की गति से कार्य करते हैं। अधिकांश फिक्सर खुद को अपराधी नहीं मानते, ठीक वैसे ही जैसे अधिकांश लोग खुद को पेंशन प्रशासक के रूप में देखते हैं; वे केवल मूल्य ट्रांसफर कर रहे हैं और उस मूल्य से जुड़ी नैतिक ज़िम्मेदारियां किसी और की हैं। खुद को इस तरह से देखना — खुद को तटस्थ, तकनीकी और सम्मानित बताना — संपूर्ण लॉन्ड्रिंग अर्थव्यवस्था की प्रमुख नींव है, और अभियोजक अब उन भूतों के बजाय जो प्राइवेट कीज़ रखते हैं, मिक्सर्स के डेवलपर्स और एक्सचेंज ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई करके सीधे इसे संबोधित कर रहे हैं।

## मशीन कभी क्यों नहीं रुकती

जब आप पीछे हटते हैं और समग्र रूप से M की कहानी पर विचार करते हैं, तो यह एक आपराधिक परिदृश्य के रूप में कम और एक मेटाबोलिक प्रक्रिया से गुजरने वाले इकोसिस्टम की तरह अधिक दिखाई देती है। सुरक्षा में प्रत्येक वृद्धि चोरी को और अधिक कठिन बना देती है, जिससे चोरों द्वारा आवश्यक कौशल स्तर बढ़ जाता है, जिससे फिक्सर्स के लिए आवश्यक गुणवत्ता का मानक बढ़ जाता है, जिसके लिए बेहतर एनालिटिक्स की आवश्यकता होती है, जिसके लिए स्वयं बेहतर लॉन्ड्रिंग की आवश्यकता होती है, और यह चक्र चलता रहता है। उत्तर कोरिया ने इस पैटर्न को अपनाया है और ठीक उन्हीं भुगतान विधियों का उपयोग करके अपने शासन को वित्तपोषित करके इसे आधिकारिक राज्य नीति में बदल दिया है जो उसके अंतरराष्ट्रीय दर्शकों द्वारा पसंद की जाती हैं। शौकिया समूह यह दिखाते रहते हैं कि मानवीय कारक — अधीरता, लालच, और खर्च करने की इच्छा — सबसे सस्ते संभावित हमले की सतह (attack surface) बने हुए हैं। इसके अलावा, एक दशक में उपलब्ध प्राइवेसी टूल्स अगले दशक में प्रतिबंधों के शिकार बन जाते हैं।

![](https://netts.io/blog/images/inline/0a2d1edcf988b3e9bcf114cf7afb150b54c1e900.png)

TRON इस प्रणाली के भीतर एक असामान्य स्थान रखता है क्योंकि इसके पास किसी भी अन्य नेटवर्क की तुलना में अधिक USDT है, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग दुनिया में सबसे सक्रिय वैध ट्रेडिंग और कुछ सबसे गहन लॉन्ड्रिंग गतिविधि दोनों के लिए किया जाता है। क्योंकि नेटवर्क पर हज़ारों USDT ट्रांसफर करना महंगा है यदि आपको प्रत्येक के लिए TRX बर्न करना पड़े, बड़े पैमाने पर ट्रांसफर ऑपरेटरों — जैसे कि एक्सचेंज, पेमेंट प्रोसेसर, और हां, पील चेन्स संचालित करने वाले लॉन्डरर्स — सभी एक ही समाधान के साथ आए हैं: वे TRON Energy किराए पर लेते हैं। चूंकि TRON Energy खरीदने पर TRX बर्न करने की तुलना में केवल एक छोटा सा अंश खर्च होता है, या कुछ सौ ट्रांसफर्स को प्रोसेस करने के दौरान एक घंटे के लिए डेलिगेट की गई TRON Energy प्राप्त करने से, यह बाज़ार के वैध पक्ष पर मजबूत इंजीनियरिंग है — और यह बिल्कुल यही सस्ती TRON Energy है जो दूसरी तरफ सौ-एड्रेस लॉन्ड्रिंग योजना को किफायती बनाती है, यही कारण है कि गंभीर Energy सेवा प्रदाता अब जांच करते हैं कि वे किसकी सेवा कर रहे हैं। यही वह जगह है जहां Netts एक ऐसी रेखा खींचता है जो बाकी रेंटल मार्केट नहीं खींचता: अपने स्वयं के TRON एनालिटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए, इसने एक कंप्लायंस पेरीमीटर स्थापित किया है जिसमें 28 मिलियन से अधिक ब्लॉक किए गए एड्रेस शामिल हैं — स्वीकृत संस्थाएं (sanctioned entities), फ़िशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और हैक्स व चुराए गए फंड्स से जुड़े वॉलेट्स — और प्रत्येक Energy डेलिगेशन अनुरोध को इस सूची के विरुद्ध रियल टाइम में जांचा जाता है, जिसमें इसके अपने मॉनिटरिंग सिस्टम के पीछे एक स्वतंत्र Elliptic लेयर चल रही होती है। दिया गया कारण सरल है: लॉन्ड्रिंग अर्थव्यवस्था को पोषण देने वाले संसाधन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं आने चाहिए जो यह दावा करता हो कि वह इस बात से अनजान है कि लॉन्ड्रिंग कैसी दिखती है।

उस रेखा के ईमानदार पक्ष में आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए — यानी ट्रेडर्स, एक्सचेंजेस और पेमेंट सर्विसेज — व्यावहारिक निष्कर्ष सरल है: यदि आप TRX खर्च किए बिना TRON पर USDT ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो Netts TRON Energy Market पूरे रेंटल उद्योग को रियल टाइम में एक साथ लाता है और हमेशा सबसे अच्छा उपलब्ध मार्केट रेट दिखाता है, जिससे आप बाज़ार द्वारा वर्तमान में प्रदान की जा रही सबसे कम कीमत पर Energy किराए पर ले सकते हैं — और यह एक ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से संभव है जो पहले से ही एक व्यस्त ट्रेडर और एक व्यस्त पील चेन के बीच अंतर करने में सक्षम है।