--- title: "加密货币与刑事辩护：区块链案件" description: "为什么加密货币刑事辩护曾是法庭上更占优势的一方——以及为什么这个窗口期的关闭速度，远快于那些自诩为王牌律师的人所能意识到的程度。" language: zh published: 2026-04-22 author: Netts topic: "Insights" canonical: https://netts.io/blog/crypto-and-criminal-defense-blockchain-cases?lang=zh languages: [en, ru, es, zh, th, fr, uk, tr, hi, fa, ar, ha, pt, vi, ko, ja, id, de, tl] translation_outdated: false --- # 加密货币与刑事辩护：区块链案件 为什么加密货币刑事辩护曾是法庭上更占优势的一方——以及为什么这个窗口期的关闭速度，远快于那些自诩为王牌律师的人所能意识到的程度。 许多律师声称，他们入行是为了保护弱势群体、追求正义，或是诸如此类的理由：这听起来像是法学院毕业典礼上的演讲辞。而更真实的情况是，少数人在酒过三巡后会坦白他们从事法律行业的初衷：为了赢得官司并声名鹊起。这两类人并存，且都是社会所需的。然而，这始终涉及一个问题：法庭的哪一方能为你提供更高的胜算和更具吸引力的头条新闻？在加密领域，过去几年这个问题的答案异常清晰。站在辩方立场是一个更好的选择。更容易赢，更容易找到客户，对名声更有利。而且，相比于作为政府律师请求法官强行打开某人的钱包，辩方律师在政治上的处境要轻松得多。 本文将探讨这种不对称性存在的原因、它催生了哪些怪人，以及为什么任何计划以此为职业的人都应该意识到，机会之窗关闭的速度比他们想象的要快。 ## 为什么辩方拥有更高的胜算 即使以最宽容的眼光来看，截至 2026 年，加密法律仍处于完善过程中。其背后的强制力已经具备——关于洗钱、无证资金传输和电汇欺诈的联邦法规都已被延伸以适用于数字资产案件——但这些法规在加密货币特定场景下如何发挥作用，目前正处于实时诉讼中。随着每一个备受瞩目的刑事案件产生，新的判例不断涌现，有时甚至是相互矛盾的判例，而被告仍可利用的法律漏洞依然显而易见。 存在一些结构性特征，赋予了辩护律师一种不可撼动的、或多或少是永久性的优势。其中之一便是举证责任。 所有刑事案件的定罪标准都是“排除合理怀疑”。由于称职的辩护律师成功地在陪审员心中制造了合理怀疑，许多无辜者被定罪，而考虑到加密货币的技术复杂性，这一点变得异常容易。在区块链交易中，某个钱包在特定时间向另一个钱包发送了特定金额，这在密码学上是明确无误的。但究竟是谁在控制这些钱包，被告是否知道收到的资金是犯罪所得，被告是否能合理地认为其根据该法律条文被起诉的行为构成犯罪，以及该行为是否真的属于该法律条文的管辖范围——所有这些都是典型的令人困惑的人为问题，而陪审团在处理这类问题上表现得出了名的糟糕，表现不佳的陪审团通常会做出无罪判决或导致审判陷入僵局。 下一个特征是匿名层。在传统的金融犯罪中，调查人员可以通过进行交易的银行轻松关联到实名个人。而在加密货币中，钱包仅仅是一串字符。将钱包与个人联系起来需要独立证据——例如被调取的交易所记录、被告曾用来炫耀该地址的设备，或者某人在社交媒体动态中声称该地址所有者是用户 X。有时这些证据很强，有时则不然。当证据不足时，一名阅读了数月区块链取证文章的辩护律师，几乎总能针对控方未曾重点关注的钱包控制权提出反向假设。 辩护律师非常乐于见到这类问题，你会看到长达数年的动议诉讼，这可能会让整个案件彻底脱轨。 ## 检察官面临的难题 在法庭的另一侧，起诉加密货币案件似乎不像是在执行法律，而更像是在一个无人理解的媒介中进行考古挖掘。这意味着——即使对于那些可能不知道什么是私钥的陪审员——政府也必须让他们相信，某人是故意实施了特定的犯罪行为。证据可能极具技术性。你的被告证人通常也是深陷于与被告相同的边缘社区的个人；只需几个关于他们自身交易的问题，就能对他们的可信度造成毁灭性的打击。 主观心态是最具挑战性的部分。对于绝大多数联邦加密货币指控，政府必须证明被告意识到其行为是非法的，或者至少是犯罪行为。有时，在一个有一半活动的合法性仍在摸索中的领域，“我以为这是合法的”并不是一个愚蠢的借口，而是事实。如果你在 2020 年发布了一些开源代码，但该代码的下游使用在 2026 年被宣布为非法，那么开发者或许能够合情合理地辩称，他们当时认为自己的所作所为是合法的。这取决于事实，但辩方确实有据可依。 ![加密货币与刑事辩护：区块链案件](https://netts.io/blog/images/body/6740e1f3c3ea6f04298296f161dd7ccbb2046b89-1274.webp) 估值是另一个令人头疼的问题。这完全取决于你使用的是哪种汇率、哪个时间戳，以及在相关期间内该代币可能经历的分叉、包装或在链间进行桥接的版本等等。通过对政府证人进行交叉质询，辩护律师可以迅速对政府图表上那些并不确定的金额数字提出质疑。 对于那些尚未认定被告有罪的陪审员来说，一个动摇的立场会削弱对整个案件的信心。 接下来是技术变革的惊人速度。一部编写于 80 年代的法规，通过 2000 年代的判例法进行解释，并利用 2024 年设计的取证技术强加于 2022 年的行为，这其中必然会在链条的某个环节出现足够的衔接弱点，让热情的辩护律师有机可乘。控方的责任是确保整个证据链稳固，而辩方唯一需要做的就是在链条的某个地方打开缺口。 ## 著名的胜诉与减刑 近年来的系列案件体现了辩方的优势。 已停止运营的隐私混币器 Tornado Cash 的创始人之一 Roman Storm 被控三项联邦罪名：共谋洗钱、共谋违反制裁以及经营未经许可的汇款业务。2025 年 8 月，陪审团判定其汇款业务罪名成立，但在两项更严重的指控上陷入僵局。他定于 2026 年 10 月就未决指控接受重审，如果两项罪名均成立，他可能面临 40 年监禁。虽然这一事件尚未结束，但目前的局面——一项罪名成立、两项指控未决、数年的审前动议交锋，以及法律界普遍未能就“单纯发布代码的行为是否符合汇款的必要定义”达成实质性共识——对于政府来说无疑是喜忧参半，因为他们并未预料到会陷入如此持久的法律战。首先，辩护团队就开发者责任、代码受第一修正案保护，以及汇款法规是否适用于非托管软件等问题提出了实质性质疑；而至少部分陪审员认为其中一些论点具有说服力。 币安（Binance）的赵长鹏则是辩方获胜的另一种完全不同的版本。 面对政府口中历史上规模最大的加密货币执法行动——一项价值43亿美元的和解协议，其中还包括承认与反洗钱法相关的个人罪行——他的律师成功说服对方在2024年建议判处四个月监禁，而非检察官要求的三年。尽管此案并未以无罪释放告终，但政府诉求与被告最终获刑之间的差距，按行业标准衡量，仍是辩护方的重大胜利。通过直接认罪、广泛配合以及保留了赵长鹏尊严与名誉的辩护框架，随后提交了一份强调币安（Binance）所取得的进步（而非导致调查的原始行为）的量刑建议。 HEX和PulseChain的创始人Richard Schueler（在加密市场中被称为Richard Heart）曾面临美国证券交易委员会（SEC）发起的执法行动，该行动在2024年被完全驳回——据代表他的律师事务所称，这是在任何重大加密执法案件中针对SEC的唯一一次彻底胜利。驳回是基于管辖权和诉辩理由，而非基于相关项目的实质内容。这说明了加密货币辩护中反复出现的一个主题：即政府的案件理论，即使在事实指控看起来很糟糕的情况下，也容易受到技术性攻击，而资金充足的辩护方无疑会发现这些漏洞。 ![加密货币与刑事辩护：区块链案件](https://netts.io/blog/images/body/84c7e5609aaeb8f30a493961f8797f2d743c2111-1014.webp) 此外还有一个反面案例，同样极具启发意义。2024年，Sam Bankman-Fried因FTX的崩盘被判处25年监禁。 他的辩护遭到了广受诟病——他不顾绝大多数观察人士的建议出庭作证，在交叉质询中表现拙劣，且从未构建出一个连贯的替代性叙事，来反驳政府对本案的基本定调，即这仅仅是一起大规模窃取客户资金的案件。这其中的教训绝非加密货币案件无法辩护。更确切地说，在大概 90% 的加密货币案件中，辩方都是可以成功应对的，除非事实极其恶劣，或者辩护团队在叙事管理上缺乏最基本的胜任能力。 ## 形象优势 在职业考量中，有一个经常不被深入讨论的方面是声誉。对于辩护加密货币案件的律师来说，他们之所以这样做，部分原因是他们的许多客户和受众将这种行为视为一种越权——政府在梳理他们几乎不了解的区块链，寻找模糊、甚至往往不存在的刑事法条，将原本无害的行为定为重罪，有时甚至针对开发者，仅仅因为他们犯下了“编写软件”这种所谓的“可怕罪行”。在社区中，这在道德上几乎等同于民权诉讼。辩护律师成为了民间英雄。他们在加密货币会议上登台演讲，积累粉丝，达成交易，并获得源源不断的客户。 另一方面，检察官则被塑造成了反派。在行业叙事中，反派是那些向法院申请强制解密硬件钱包的检察官，尽管这种潜在行为在那些未收到传票的圈子之外会受到广泛谴责。这增加了对律师个人的不公平，他们中的许多人正在胜任且认真地处理案件，而这些案件中的被告实际上确实犯下了被指控的罪行。" 每一个细节都经过精心打磨，但形象追随形式，2026 年的加密执法架构呈现出这样一种态势：辩护律师群体相对于政府方而言，在魅力方面占据了绝对优势。 有趣的是，大多数顶尖的加密辩护律师实际上都曾是政府背景人士。业内一些收入最高的辩护律所是由前检察官创立的，他们曾处理过早期一些高风险、高标的的案件，对这一领域了如指掌（无论是正反面还是上下游），随后离职开设了自己的律所。他们带来了对政府如何构建加密案件的深刻理解，更重要的是，他们知道政府一贯低估了哪些弱点。这是专业法律实践中常见的循环——金融监管者跳槽去银行，反垄断律师转而为公司辩护——但在加密领域，这种现象更为显著，因为懂技术的人与不懂技术的人之间在理解上的鸿沟依然巨大。 ![加密货币与刑事辩护：区块链案件](https://netts.io/blog/images/body/c274824ae689a1329ee4af95937b3b1db2e6577c-628.webp) 在为顶级加密客户提供服务的辩护实践中，几乎所有的运营工作都与法庭无关。就预付律师费而言，通常使用 USDT。在某些情况下，和解协议要求向受害者、证人或特定顾问进行链上转账。任何大量从事此类工作的律所很快就会意识到，转账 TRC-20 代币比每次需要付款时都试图拆解客户的链上资产要更便宜、更快捷——这就是为什么那些更懂技术的律所已经开始学习如何思考租赁波场（TRON）能量，寻找能够提供锁定报价的最佳波场能量供应商，以及如何在极短的时间内获取波场能量，使其基本上可以立即用于促进大额转账，且不会破坏进行中的客户案件托管账户。 这并非光鲜亮丽的工作，但它对管理成本的影响深远，而小公司若未能意识到这一点，则需自担风险。 ## 为什么这个窗口期正在关闭 这一切很快就会结束。加密货币案件中的辩方优势在于，法律、取证工具和机构知识目前仍处于追赶技术发展的阶段。而这些差距每年都在缩小。 从法律层面来看，大量的先例正在积累。这些上诉裁决正在确定哪些法规适用于哪些行为，明确法院将采纳哪些取证技术，并为下一轮起诉编写“剧本”，而这些起诉将比以往更难被瓦解。无论结果如何，仅 Tornado Cash 一案就将留下大量关于开发者责任、何为货币传输以及是否可以将制裁法规应用于无许可协议的判例法。这也意味着，一旦这些问题由法院解决，辩护律师就不能再称法律是模糊不清的。既然大家都认同规则的存在，他们就需要根据案情本身，说服法官其客户的具体行为并不属于该规则的管辖范围。 从调查层面来看，区块链分析公司在过去五年中经历了自身的成熟周期。联邦调查人员现在配备了常用工具，可以跨链追踪资金，根据行为模式对钱包进行聚类分析，并从操作元数据中识别个人身份。面对由十二个推论环节组成的推论链，旧辩词的新变体——“政府永远无法证明我的客户就是控制这个钱包的人”——正变得越来越难以立足；这些环节环环相扣，每一个环节本身都极具说服力，结合在一起便能形成可信的身份识别。这在过去常让陪审团感到困惑。 他们现在不再那么困惑了。 在机构层面，你会看到检察官和法官对相关知识的掌握程度大大提高。上一次，也就是 2020 年，联邦法官可能还需要了解区块链浏览器是什么的基础入门知识；而现在，在初步听证会上，他们会随口提及闪电网络、时间锁定合约以及典型的交易所黑客攻击是如何展开的。历史上曾被辩护律师利用的信息不对称正在消失，辩护方的比较优势也随之瓦解。 ![加密货币与刑事辩护：区块链案件](https://netts.io/blog/images/body/6635ed52abc7a78175649d34f58fcc60bf8d575a-908.webp) 与此同时，监管的明确性正在压缩那些依赖“我不知道这是违法的”这一论点的辩护空间。《GENIUS 法案》及其各州的类似法案、NIST 后量子迁移框架、每季度修订一次的 FinCEN 指南、以及美国不断更新的受制裁协议名单：与五年前相比，这种定义明确的环境构成了一个界限更加清晰的合规范畴。一个在 2022 年被指控违法的人，可以令人信服地声称其行为的法律地位尚未定论。到 2028 年，被告若想尝试同样的辩解将变得困难得多，因为模糊性已被具体且公开的规则所取代。 那些在 2020 年代依靠辩护方优势成就事业的律师，必须学会适应这个新市场。少数人将转向白领合规业务，即指导机构如何避免牢狱之灾。许多人将转向民事诉讼，那里的举证责任较低，但专业知识仍然供不应求。还有一些人会发现，他们现有的业务量足以支撑到退休。 下一代加密律师将工作在一个更加成熟的生态系统中，届时案件将取决于对法律条文的技术性解释，而非该领域普遍的新颖性。这可能是一个枯燥得多的职业，但很可能也更加稳固。 更重要的一点是，2026年的加密刑事辩护基本上处于其自身的“20世纪20年代”——这是一个发明跑在监管前面的法外时代，个人律师可以通过对技术的快速理解而全国闻名，而政府则处于劣势。这种情况在法律的每一个子领域都发生过。没有人会长期停留在这一阶段。聪明的从业者已经在谋划，在规则基本定型后的十年里他们该做些什么。 ![加密货币与刑事辩护：区块链案件](https://netts.io/blog/images/body/7d20e6692ba1766cffcbd2e7acb5ac80b03291e7-1269.webp) 当涉及到实际运营与加密货币相关的业务时，上述这些都并非迫在眉睫的问题。这些业务仍需在 Tron 网络上高效地处理 USDT。Netts 运营着一项能量聚合服务，该服务整合了来自经过验证的提供商（如 JustLend、Trongas、Catfee、Sohu、APITRX 及私有池）的能量，并将每笔交易自动路由至最具成本效益的来源。这意味着与直接燃烧 TRX 相比，可节省约 80% 到 90% 的成本，且在几秒钟内即可完成，在聚合器层面的费率低至每单位能量 27 sun。这种基础设施将潜在的持续摩擦——例如律师事务所进行定期结算支付，或独立执业者偶尔需要处理大额 USDT 预付金——转化为一个无需任何人操心的后台流程。而在实际执业层面，这或许是对优秀基础设施所应达成目标的最佳诠释。