---
title: "ब्लॉकचेन एनालिटिक्स का बिजनेस: निश्चितता बेचना"
description: "ब्लॉकचेन एनालिटिक्स वॉलेट्स के उलझे हुए निशानों को एक्सचेंजों, जांचकर्ताओं, कानून प्रवर्तन और अनुपालन टीमों के लिए ठोस सबूतों में बदल देता है।"
language: hi
published: 2026-08-04
author: Netts
topic: "Insights"
canonical: https://netts.io/blog/business-of-blockchain-analytics-selling-certainty?lang=hi
languages: [en, ru, es, zh, th, fr, uk, tr, hi, fa, ar, ha, pt, vi, ko, ja, id, de, tl]
translation_outdated: false
---
# ब्लॉकचेन एनालिटिक्स का बिजनेस: निश्चितता बेचना

ब्लॉकचेन एनालिटिक्स वॉलेट्स के उलझे हुए निशानों को एक्सचेंजों, जांचकर्ताओं, कानून प्रवर्तन और अनुपालन टीमों के लिए ठोस सबूतों में बदल देता है।

एक अनजान प्रतिभागी के लिए, क्रिप्टो जगत एक दुर्गम उलझन के रूप में प्रस्तुत होता है। एक ट्रांजेक्शन के वॉलेट्स अगले वॉलेट्स में फंड्स भेजते हैं, जो उन्हें एक ब्रिज पर भेजते हैं, जो उन्हें एक असंबंधित चेन के लिए स्वैप करता है, जो उन्हें दर्जनों नए एड्रेसों के बीच बिखेर देता है, जो उन्हें एक मिक्सर के जरिए गुजारता है, जो एक डार्क एक्सचेंज डिपॉजिट में उनके सभी निशान मिटा देता है। नए वॉलेट्स लगातार उभरते रहते हैं; पुराने धूल में मिल जाते हैं। कुछ एड्रेस केवल एक बार काम आते हैं। मिक्सर और पील चेन्स फंड्स के प्रवाह को बूंदों में बदल देते हैं, और ब्रिज जांचकर्ता की दिलचस्पी को भटका देते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज इसे धुंध में बदल देते हैं।

यही कारण है कि सामान्य क्रिप्टो यूजर गुमनामी की बात करता है। इस उलझन का रहस्य हर चीज को एक कथित प्राइवेसी में लपेट देता है, इसकी जटिलता सुरक्षा का एक आभास कराती है। लेकिन वास्तव में यही अंतर है पढ़ने में कठिन और अपठनीय के बीच, एक अनसुलझी पहेली और एक खुली किताब के बीच।

पब्लिक ब्लॉकचेन्स अपारदर्शी नहीं हैं। वे दिन के उजाले में हमेशा प्रकाशित रहते हैं, जहां सभी ट्रांजेक्शन्स का विवरण हर किसी के देखने के लिए पत्थरों पर उकेरा गया है। नेटवर्क कुछ भी और किसी को भी नहीं भूलता, चाहे उसके मालिक कुछ भी करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई वॉलेट मालिक चैट एप्लिकेशन या सोशल मीडिया या ब्लॉग को डिलीट कर दे जहां उसने अपनी उपलब्धियां और क्रिप्टो एड्रेस पोस्ट किए थे, या अपना यूजरनेम बदल दे, या देश अथवा अपनी शक्ल-सूरत बदल ले। ब्लॉकचेन उनके एड्रेस, उनका ट्रांसफर डेटा, उनकी गैस फीस, उनके टाइम स्टैम्प, उनके ब्रिज और उनके काम के घंटों को याद रखता है।

![ब्लॉकचेन एनालिटिक्स का बिजनेस: निश्चितता बेचना](https://netts.io/blog/images/body/db1a7371ab0f1aa59b9e2c3aa8922e39934b6a24-1017.webp)

अपराधी भले ही सौ बार अपने कपड़े बदल ले, लेकिन उसे फिर भी टर्नस्टाइल से होकर गुजरना ही होगा। सिस्टम के कथित छोर पर भी जांचकर्ता को उसके सुराग मिल जाते हैं। वह उन्हें वॉलेट्स, एक्सचेंजों, ओवर-द-काउंटर डेस्क, स्टेबलकॉइन जारीकर्ताओं, ब्रिजेस, फिएट ऑन-रैंप्स, मार्केटप्लेस, जुए की वेबसाइटों, डार्क नेट मार्केट्स, हैक की गई सेवाओं और लापरवाह परिचितों के माध्यम से ट्रैक कर सकता है।

ब्लॉकचेन एनालिटिक्स का बिजनेस इसी विषमता पर बना है - और इस ज्ञान की कीमत की भारी मांग है। कुछ लोग इसमें अराजकता देखते हैं, कुछ व्यवस्था देखते हैं। कुछ लोग स्कैमर के निशान देखते हैं, जिन्हें स्कैमर ने मूर्खतावश उनके लिए छोड़ दिया था। वे भूलभुलैया के निकास और उसके संरक्षकों को देखते हैं जिनसे संपर्क किया जा सकता है। वे देखते हैं कि एक विशिष्ट ब्रिज एक कमजोर कड़ी है, जो दबाव के प्रति संवेदनशील है, और कानून लागू करने वाले उस दबाव को बना सकते हैं, भले ही चेन खुद ट्रांसफर को रोकने के लिए कुछ न करे। क्रिप्टो ने अनिश्चितता का एक नया स्तर पेश किया, और अनिश्चितता बहुत महंगी होती है: फ्रीज की गई क्रिप्टो एसेट्स के एक्सचेंज डिपॉजिट, रेगुलेटरी लागतों के कारण बैंक का नुकसान, फंड का काउंटरपार्टी रिस्क, चोरी जारी रहने पर पीड़ित की व्यथा, स्वीकृत क्रिप्टो से राज्य की प्रतिष्ठा को नुकसान - यह सब कुछ वही है जिसे ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्में मुनाफे में बदल देती हैं।

यदि कंपनियां रेगुलेशन से नफरत करती हैं, तो वे संपत्ति के नुकसान से और भी अधिक नफरत करती हैं। यही कारण है कि पहली बार में ऐसी सेवाओं की मांग पैदा हुई - क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स के निशानों की जांच के महत्व के बारे में बाजार को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बस अगले ब्रिज की चोरी, एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की सोशल इंजीनियरिंग, रैंसमवेयर हमला, किसी जारीकर्ता द्वारा स्टेबलकॉइन को फ्रीज किए जाने का इंतजार करना ही काफी था, जिसके मूवमेंट्स को एनालिटिक्स फर्मों द्वारा ठीक पहले दोबारा जांचा गया था। जब जिम्मेदारी तय करने का समय आता है, तो पता चलता है कि एक वॉलेट में अनुमानित कमजोरियां और फॉल्ट पॉइंट्स होते हैं, और उसके मालिक को खोजा जा सकता है।

## ब्लॉक एक्सप्लोरर वाला एक सतर्क नागरिक

मौजूदा उद्योग दिग्गजों के आगमन से पहले, क्रिप्टो जांच के क्षेत्र में स्वतंत्र स्वयंसेवकों का बोलबाला था, जिन्होंने उपलब्ध सीमित टूल्स के साथ निशानों का पता लगाने की पूरी कोशिश की। इस क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से एक ZachXBT हैं - एक छद्म नाम वाले जांचकर्ता जिनका काम कई पेशेवर रिसर्चर्स के लिए एक प्रोटोटाइप बन गया। इस क्षेत्र में उनका योगदान अमूल्य है, क्योंकि वे दुनिया को यह प्रदर्शित करने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे कि ऑन-चेन स्पेस अभेद्य नहीं था। उन्होंने ट्रांजेक्शन ट्रेल्स को जोड़ने और दुर्भावनापूर्ण एड्रेसों की पहचान करने के लिए ब्लॉक एक्सप्लोरर्स और क्रिप्टो स्पेस के अपने ज्ञान का उपयोग किया। उनकी जांच ने ज्ञात सुरागों - वॉलेट्स, ब्रिजेस, मिक्सर, सोशल मीडिया अकाउंट्स, Telegram चैट्स - का अनुसरण किया और दोषियों के नामों का सार्वजनिक रूप से खुलासा करने के लिए उन्हें अपने अनुभव, अंतर्ज्ञान और एक निश्चित कठोरता के साथ संयोजित किया।

![ब्लॉकचेन एनालिटिक्स का बिजनेस: निश्चितता बेचना](https://netts.io/blog/images/body/79d13b7043d4c0488a2d168fcaedd8dad038bab4-916.webp)

स्पष्ट मामलों (सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर ऐसे वॉलेट्स जिन्हें संदिग्ध के रूप में चिह्नित किया गया है या जिनके ज्ञात स्कैम एड्रेसों के साथ संबंध हैं) के अलावा, जांचकर्ता अपराधी की पहचान करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। इनमें Discord कॉल्स का विश्लेषण करना शामिल है, जहां हमलावर अक्सर अपने पीड़ितों के साथ संवाद करता है, पीड़ित की स्क्रीन का अंदाजा लगाने के लिए स्क्रीन-शेयरिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो या पोस्ट खोजना जहां स्कैमर अपनी अवैध कमाई का दिखावा करता है, वॉलेट से जुड़े ENS नामों या यूजरनेम का विश्लेषण करना और एक्सचेंज खातों की जांच करना शामिल है। कई मामलों में, हमलावर की लापरवाही ही अंततः उसे पकड़वा देती है: हालांकि वे लोगों को क्रिप्टो भेजने के लिए बरगलाने में माहिर हो सकते हैं, लेकिन वे ऑनलाइन अपनी संपत्ति का दिखावा करने की चाहत को रोक नहीं पाते हैं। जांचकर्ता इन सभी कारकों का विश्लेषण करते हैं, उन्हें ज्ञात स्कैम वॉलेट से जोड़कर स्कैमर की गतिविधियों का एक व्यापक दृश्य बनाते हैं जिसका उपयोग बाद में खाते को फ्रीज करने या वास्तविक दुनिया में उनके समकक्ष फंड्स का पता लगाने के लिए किया जा सकता है।

ब्लॉकचेन एनालिटिक्स उद्योग की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए यह दृष्टिकोण आवश्यक है। जांचकर्ता अभी भी इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है: जबकि वॉलेट क्लस्टरिंग और एसोसिएशन टूल्स अविश्वसनीय रूप से उपयोगी हैं, उनका उपयोग केवल अपराधी का नाम लेने के लिए नहीं किया जा सकता है। सभी कारकों का विश्लेषण करने और एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक कुशल पेशेवर की आवश्यकता होती है। हालांकि, इससे भी महत्वपूर्ण बात सुरागों को पढ़ने और उनका अनुसरण करने की क्षमता है - और इसके लिए, विश्लेषक अभी भी अपने अंतर्ज्ञान, सूझबूझ और अनुभव पर भरोसा करते हैं।

![ब्लॉकचेन एनालिटिक्स का बिजनेस: निश्चितता बेचना](https://netts.io/blog/images/body/4b6f249220a3f81b390648404e75080fa0fa108c-610.webp)

ZachXBT ऐसे ही एक जांचकर्ता थे जो इस क्षेत्र में अपनी सफलताओं के लिए प्रसिद्ध हुए। हालांकि, जैसे-जैसे मांग बढ़ी, ऐसी कंपनियां सामने आने लगीं जिन्होंने उन लोगों के लिए समान सेवाएं देने की पेशकश की, जो इसे स्वयं करने के लिए समय या संसाधनों का जोखिम नहीं उठा सकते थे। हालांकि स्वतंत्र सतर्क जांचकर्ता अभी भी उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम प्रदान करते हैं, लेकिन कंपनियों को विश्वसनीयता और वैधता के मामले में बढ़त हासिल थी, क्योंकि वे अपने ग्राहकों को अधिक सुरक्षा की पेशकश कर सकती थीं: कई बड़े संगठन किसी अज्ञात व्यक्ति से निपटने के बजाय एक स्थापित व्यवसाय के साथ काम करना पसंद करते हैं, चाहे वह व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। बाजार ने इस आवश्यकता का जवाब दिया है, जिससे एक पूरे उद्योग का निर्माण हुआ है जो रहस्यमय क्रिप्टो उलझन का विश्लेषण करने पर केंद्रित है। कंपनियां अपने ग्राहकों को पहचान और जांच के लिए आवश्यक सभी टूल्स प्रदान करती हैं, जिसमें वॉलेट्स की ट्रैकिंग से लेकर अपराधियों के वास्तविक दुनिया के समकक्षों की पहचान तक शामिल है।

## निश्चितता बेचने वाली कंपनियां

इस उद्योग में कई बड़े खिलाड़ी शामिल हैं जो एक बड़े ग्राहक आधार को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। अवैध गतिविधि का पता लगाने से लेकर वॉलेट्स का विश्लेषण करने और पूर्ण पैमाने पर जांच प्रदान करने तक, Chainalysis, TRM Labs, Elliptic, Crystal Intelligence, Merkle Science, Arkham जैसी कंपनियां और कई अन्य अलग-अलग क्षेत्रों में काम करती हैं और ब्लॉकचेन एनालिटिक्स स्पेस के लिए उनका दृष्टिकोण अलग है। कुछ जांचकर्ताओं और विश्लेषकों के लिए टूल्स प्रदान करते हैं, अन्य अनुपालन (कंप्लायंस) स्पेस को लक्षित करते हैं, और फिर भी कुछ अन्य सीधे कानून प्रवर्तन या साधारण क्रिप्टो मालिकों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं जो अपनी एसेट्स की रक्षा करना चाहते हैं।

इस क्षेत्र में आने वाली सबसे पुरानी कंपनी (और यकीनन सबसे स्थापित कंपनी) Chainalysis है।

![ब्लॉकचेन एनालिटिक्स का बिजनेस: निश्चितता बेचना](https://netts.io/blog/images/body/130b25fdd9a8b81f0ec0e09460cdbf7be02ea2ed-1440.webp)

कंपनी ने प्रमुख कंपनियों के साथ-साथ सरकारी एजेंसियों को सुरक्षा और डिटेक्शन सेवाएं प्रदान करते हुए अपने लिए एक त्रुटिहीन प्रतिष्ठा बनाई है। इसके पास विभिन्न टूल्स का एक संपूर्ण सुइट है, जिसमें वॉलेट ट्रेसिंग से लेकर जांच के मामलों के लिए Reactor जैसे अधिक विशिष्ट समाधान शामिल हैं। इस क्षेत्र में अपने शुरुआती प्रवेश और बेहतर प्रतिष्ठा के कारण, Chainalysis कई सरकारी एजेंसियों और व्यवसायों के लिए एक डिफ़ॉल्ट विकल्प का दर्जा प्राप्त करती है, जिन्हें अपनी संपत्तियों को सुरक्षित करने की आवश्यकता होती है। क्रिप्टो अनुपालन के लिए यह अक्सर पसंदीदा विकल्प होता है, और इसके प्रोडक्ट्स पर अदालत में टिके रहने का भरोसा किया जाता है, जो कंपनी को अपने प्रतिस्पर्धियों पर एक अमूल्य बढ़त दिलाता है।

साथ ही, मौजूदा स्थिति से असंतोष के चलते विकल्पों की मांग भी बढ़ रही है। TRM Labs उन कंपनियों में से एक थी जिसने वॉलेट एनालिटिक्स और जांच टूल्स पर अपना दृष्टिकोण पेश करके Chainalysis के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करके महत्वपूर्ण आकर्षण हासिल किया। इसका प्राथमिक वैल्यू प्रपोजिशन इसकी बहुमुखी प्रतिभा है, क्योंकि कंपनी खुद को क्रिप्टो-नेटिव इकाई के रूप में स्थापित करती है जो एंड-टू-एंड अनुपालन समाधान प्रदान कर सकती है। TRM के टूल्स सुविधाजनक और सहज हैं, जिन्हें मौजूदा विश्लेषक के इंफ्रास्ट्रक्चर में आसानी से शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, साथ ही वे अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रदान करते हैं जो कई पारंपरिक कंपनियों में नहीं होती हैं। यह अपने ग्राहकों को व्यापक जांच टूल्स प्रदान करता है, जिसमें VASP डिस्कवरी, कॉन्फिडेंस स्कोरिंग, रिस्क असेसमेंट और अवैध गतिविधि का पता लगाने के लिए अन्य सहायक तंत्र शामिल हैं। कंपनी ने खुद को Chainalysis के गंभीर प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्थापित करने में भी सफलता पाई है। अधिक नवीन सुविधाओं की शुरुआत और तेजी से बढ़ते ग्राहक आधार के साथ, TRM तेजी से ब्लॉकचेन एनालिटिक्स स्पेस में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो रहा है।

इस बीच, Elliptic एक अलग दृष्टिकोण अपनाता है, जो क्रिप्टो अनुपालन स्पेस के लिए रिस्क असेसमेंट और जांच दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है। उद्योग के क्रॉस-चेन दृष्टिकोण को अपनाने वाली कंपनी के रूप में खुद को स्थापित करते हुए, Elliptic संस्थागत स्तर के टूल्स की अपनी व्यापक श्रृंखला पर प्रकाश डालता है। अपनी मजबूत प्रतिष्ठा के कारण, Elliptic ने वित्तीय संस्थानों के लिए अनुपालन सेवाओं के पसंदीदा प्रदाता के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित कर ली है, विशेष रूप से अमेरिका के बाहर। यह कंपनी को यूरोपीय बाजार पर हावी होने में मदद करता है, जहां कई पारंपरिक क्रिप्टो-फ्रेंडली बैंक अपना संचालन करते हैं। यह एक और एनालिटिक्स फर्म है जो गहरे संस्थागत ज्ञान का दावा करती है और जांच और ट्रैकिंग के मामले में उत्कृष्ट समाधान प्रदान करने में सक्षम है।

![ब्लॉकचेन एनालिटिक्स का बिजनेस: निश्चितता बेचना](https://netts.io/blog/images/body/55c9e1904762c07a0baea857b2ac0cd91c2eafb6-1246.webp)

स्थापित नामों की तुलना में, Crystal Intelligence अपेक्षाकृत नई कंपनी है, लेकिन कंपनी व्यापक टूल्स, सुविधाजनक ऑन-प्रिमाइसेस विकल्पों और उत्कृष्ट ग्राहक सहायता के संयोजन के माध्यम से अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले लगातार बढ़त बना रही है। इसका एक प्राथमिक लाभ बाजार के प्रति इसका लचीला दृष्टिकोण है: अपने कई प्रतिस्पर्धियों के विपरीत, Crystal अपने ग्राहकों को क्लाउड-आधारित समाधानों से लेकर पूरी तरह से ऑन-प्रिमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर तक विभिन्न विकल्प प्रदान करता है। अपने सुविधाजनक इंटरफ़ेस और व्यापक खोजी टूल्स के कारण, इसने कई ब्लॉकचेन्स से निपटने वाले जांचकर्ताओं के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यह मौजूदा परिवेश में विशेष रूप से उपयोगी है, जहां ब्रिजेस और अन्य मल्टी-चेन सेवाएं तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सभी चेन्स में गतिविधियों का विश्लेषण करने में सक्षम होना अधिक कुशल जांच करने में मदद करता है, और Crystal का व्यापक कवरेज इसे एक विश्वसनीय अनुपालन भागीदार के रूप में सेवा देने में सक्षम बनाता है।

कई मायनों में, Merkle Science, Elliptic के समान है, क्योंकि यह रिस्क असेसमेंट और जांच सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थागत स्पेस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। Merkle Science बिहेवियरल एनालिटिक्स के अपने अनूठे दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है, जो पैटर्न के आधार पर संदिग्ध गतिविधि की पहचान करने में मदद करता है। इसके टूल्स का उपयोग जांचकर्ताओं द्वारा किसी विशेष ऑन-चेन गतिविधि से जुड़े जोखिम का आकलन करने के लिए किया जा सकता है, जिससे खतरों को गंभीर नुकसान पहुंचाने से पहले उजागर करने में मदद मिलती है।

जांचकर्ताओं की बात करें तो, Arkham इस स्पेस की सबसे युवा लेकिन सबसे होनहार कंपनियों में से एक है। यह ब्लॉकचेन एनालिटिक्स बाजार के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाता है, जो पहुंच और सुविधा को प्राथमिकता देने वाले विभिन्न प्रकार के टूल्स पेश करता है। इसके पब्लिक इंटेलिजेंस टूल्स और मार्केटप्लेस जांचकर्ताओं और रोजमर्रा के उपयोगकर्ताओं को विशेष वॉलेट्स या एड्रेसों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। ऐसा करके, Arkham एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां हर कोई भाग ले सकता है: जहां निजी जांचकर्ता और कानून प्रवर्तन अपराधी का पता लगाने के लिए इसके टूल्स का उपयोग कर सकते हैं, वहीं सामान्य उपयोगकर्ता और निवेशक संदिग्ध गतिविधि पैटर्न का विश्लेषण करके लाभ उठा सकते हैं।

यद्यपि इनमें से प्रत्येक कंपनी की अपनी अनूठी ताकतें हैं, वे सभी एक ही सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करती हैं: संदिग्ध क्रिप्टो गतिविधि की जांच करना और जांचकर्ताओं को वे टूल्स प्रदान करना जिनकी उन्हें सुराग का अनुसरण करने के लिए आवश्यकता है। उनमें से कई समान सेवाओं की पेशकश करते हुए सीधे एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन वे अपने उत्पादों और सेवाओं की भारी मांग के कारण एक-दूसरे को समाप्त करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, कंपनियां डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर दृष्टिकोण से लेकर कानून प्रवर्तन और अनुपालन विभागों के साथ साझेदारी तक कई अलग-अलग बिक्री रणनीतियों को भी अपनाती हैं। ऐसे में, किसी भी वस्तुनिष्ठ आधार पर उनके बीच अंतर करना काफी कठिन है: वे सभी समान मौलिक सिद्धांतों पर भरोसा करते हैं लेकिन उन्हें थोड़े अलग तरीकों से लागू करते हैं।

## जासूस, मशीनें और निजी ग्राहक

लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के उदय ने विश्लेषकों की आवश्यकता को कम नहीं किया है - बल्कि इसने उन्हें अधिक कुशल बना दिया है, क्योंकि ये टूल्स उन्हें कम समय में अधिक काम पूरा करने की अनुमति देते हैं। ऑन-चेन जांच का क्षेत्र विजुअल विश्लेषण पर अत्यधिक निर्भर है: जांचकर्ता निशानों का अनुसरण करते हैं, वॉलेट्स को एक-दूसरे से जोड़ते हैं। जांचकर्ताओं को मैन्युअल रूप से ग्राफ़ का विस्तार करते हुए, ऑन-चेन डेटा का विश्लेषण करते हुए, एंटिटी लेबल्स की जांच करते हुए और आगे के प्रसंस्करण के लिए CSVs का निर्यात करते हुए देखना असामान्य नहीं है। लेकिन AI एजेंट्स के उद्भव के साथ, इनमें से कई नियमित कार्यों को अब स्वचालित किया जा सकता है। विश्लेषक ग्राफ़ व्यू तैयार करने, संदिग्ध पैटर्न के बारे में जानकारी प्राप्त करने और अगले कदम क्या होने चाहिए, इस बारे में शिक्षित अनुमान लगाने के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। LLM से ब्रिज गतिविधि का पता लगाने के लिए कहना इसे मैन्युअल रूप से करने की तुलना में बहुत आसान है। Chainalysis ऐसी कंपनियों में से एक है जो ऐसे अवसर प्रदान करती है, क्योंकि इसके जांचकर्ता अब व्यापक ट्रेनिंग डेटा की शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं, जिससे वे पहले से कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। अपराधियों ने भी अपने संचालन को बढ़ाने के लिए AI द्वारा प्रस्तुत अवसरों का लाभ उठाया है। फ़िशिंग, फ्रॉड किट्स और मनी लॉन्ड्रिंग स्क्रिप्ट्स अब पहले से कहीं अधिक वॉल्यूम उत्पन्न करते हैं। जांचकर्ताओं को खेल में आगे रहने के लिए ऑटोमेशन का उपयोग करते हुए गति बनाए रखनी होगी।

![ब्लॉकचेन एनालिटिक्स का बिजनेस: निश्चितता बेचना](https://netts.io/blog/images/body/abe1879d6b47167d8392478012566fb016f32984-1021.webp)

पुराने जमाने के जासूसों और जांचकर्ताओं का उद्योग में आज भी एक विशेष स्थान है। नए ऑन-चेन जासूस अक्सर बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए पारंपरिक जासूसी कार्य और डिजिटल जांच के तत्वों को जोड़ते हैं। एक निजी जांचकर्ता क्रिप्टो वॉलेट के निशानों का लाभ उठाते हुए परिचित सुरागों का अनुसरण कर सकता है। ब्लॉकचेन की गतिविधियों की जांच करना बहुत आसान बनाते हुए टूल्स विकसित किए गए हैं, लेकिन बुनियादी बातें नहीं बदली हैं: सुरागों का पालन करना और सबूत इकट्ठा करना अभी भी आवश्यक है। जिस जांचकर्ता में इन कौशलों की कमी है, वह टूल्स के अलावा बुनियादी सिद्धांतों का उपयोग करने वाले की तुलना में बहुत कम सफल होगा। वे जांचकर्ता को तालमेल हासिल करने में सक्षम बनाते हैं: जबकि पारंपरिक तकनीकें खोज के दायरे को संकीर्ण कर देंगी, डिजिटल टूल्स प्रक्रिया को तेज करने में मदद करेंगे।

वाक्यांश "किसी व्यक्ति को खोजना" भले ही सुनने में सीधा लगे, लेकिन यह जांचकर्ता के काम के उद्देश्य को प्रभावी ढंग से सारांशित करता है। एक क्रिप्टो जांचकर्ता को अक्सर अस्पष्ट निर्देश प्राप्त होते हैं: इस वॉलेट एड्रेस के पीछे के लोगों को मेरे पास लाओ। कभी-कभी, जांचकर्ता को यह निर्धारित करना होता है कि हमले के लिए कौन जिम्मेदार है। इसमें कई समझौता किए गए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को देखना, संपर्क के शुरुआती बिंदु का निर्धारण करना और अंततः खोज विंडो को संकीर्ण करना शामिल हो सकता है। एक जांचकर्ता को यह निर्धारित करना पड़ सकता है कि क्या किसी विशेष स्कैम वॉलेट का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया है और उसके पीछे के व्यक्ति का पता लगाना पड़ सकता है। किसी कंपनी को किसी विशेष डेवलपर को न्याय के कटघरे में लाने, आगे की घटनाओं को रोकने या संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए उसकी पहचान करने की आवश्यकता हो सकती है। कोई एक्सचेंज प्रतिबंधों से संबंधित ट्रांजेक्शन फ्रीज से पीड़ित हो सकता है और उसे अंतर्निहित कारण को तुरंत निर्धारित करने की आवश्यकता हो सकती है। एक स्टार्ट-अप किसी संदिग्ध वॉलेट से धन प्राप्त करने के बारे में चिंतित हो सकता है और आगे बढ़ने से पहले जानकारी को सत्यापित करने की आवश्यकता हो सकती है। एक बीमा कंपनी को यह निर्धारित करने के लिए दावे की जांच करने की आवश्यकता हो सकती है कि क्या फंड्स वास्तव में चोरी हो गए हैं। अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए सरकार को रैंसमवेयर हमले की जांच करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके कई रूप हैं, लेकिन सामान्य विषय यह है कि जांचकर्ता को लक्ष्य वॉलेट के काउंटरपार्टी का पता लगाने के लिए सभी उपलब्ध ज्ञान और टूल्स का उपयोग करना पड़ता है।

![ब्लॉकचेन एनालिटिक्स का बिजनेस: निश्चितता बेचना](https://netts.io/blog/images/body/faa45601e986e971892d4231ac9ea1c73695ab1d-1440.webp)

पेशेवर टूल्स का यही तर्क दिन-प्रतिदिन के TRON ऑपरेशन्स पर भी लागू होता है। Netts Workspace गंभीर TRON उपयोगकर्ताओं के लिए, जिन्हें एक साधारण वॉलेट बटन से अधिक की आवश्यकता होती है, Energy API प्रोग्रामिंग, TRON ऑटोमेशन, Elliptic के साथ AML चेक्स, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, स्मार्ट डेलिगेशन मोड, रिपोर्टिंग और USDT फीस प्रबंधन को एक डैशबोर्ड में समेकित करता है। यह उन ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनियों की जगह नहीं लेता है जो 24/7/365 वैश्विक स्तर पर प्रत्येक चोरी की गई संपत्ति की तलाश में रहती हैं, लेकिन यह TRON उपयोगकर्ताओं और कंपनियों को अधिक व्यवस्थित तरीके से काम करने और Energy, Bandwidth, AML चेक्स या TRON लागतों की अनदेखी से उत्पन्न होने वाली छोटी समस्याओं को पहले ही टालने में मदद करता है।